Ухвала суду № 68932118, 15.09.2017, Попаснянський районний суд Луганської області

єдиний унікальний номер справи423/2569/17

номер провадження 1-кс/423/335/1

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2017 року м. Попасна

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.,за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П., прокурора Самсонюка І.С.,слідчого Лисенка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №32017130000000025 від 27.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що службові особи ТОВ Проектно-монтажне підприємство «Укренергосервіс» при виконанні капітального ремонту приміщень будівлі Білогорівської селищної ради Попаснянського району Луганської області в період з серпня по грудень 2016 року шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи коштами державного бюджету України у розмірі 198928,41 грн.

27.07.2017 за даним фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017130000000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що ТОВ ПМП «Укренергосервіс» в особі директора та бухгалтера в одній особі ОСОБА_1, код ЄДРПОУ 39874315 («Виконавець») на підставі Договору підряду №100 від 18.11.2016, укладеного з Білогорівською селищною радою Попаснянського району («Замовник») виконало капітальний ремонт приміщень будівлі Білогорівської селищної ради за адресою: 93310 Луганська область, Попаснянський район, с. Білогорівка, вул. Центральна, 1. Ціна договору склала 778928,41 грн., що підтверджується актом виконаних робіт за грудень 2016 року.

На підставі Договору підряду №105 від 15.12.2016 ТОВ ПМП «Укренергосервіс» також здійснено капітальний ремонт водопостачання по вул. Центральна,1 Білогорівської селищної ради. Ціна за даним договором склала 71803,48 грн.

За інформацією субєкта господарської діяльності ТОВ «Статус Енерджи» №26/07 від 26.07.2017, розташованого за адресою: 93100 Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Ворошилова, 5 який здійснює ремонтні роботи житлових та нежитлових приміщень, вивчивши вартість матеріалів при виконанні Договору підряду 100 від 18.11.2016 та попередній висновок щодо загальної середньої вартості проведення такого ремонту будівлі, який становить 580000,00 грн., - ТОВ «ПМП «Укренергосервіс» можливо завищило вартість виконаних ремонтних робіт на суму 198928,41 грн.

В ході аналізу податкової звітності ТОВ ПМП «Укренергосервіс» встановлено, що вищезазначені роботи по договору субпідряду виконувало ТОВ «Транс-ВГ» (код ЄДРПОУ 39987279, м. Одеса, вул. Польська. 16А, основний вид діяльності підприємства інша допоміжна діяльність у сфері транспорту).

При аналізі стану підприємства встановлено, що ТОВ «Транс-ВГ» не має транспортних засобів та нерухомого майна у приватній власності, та не декларує придбання послуг оренди на основні засоби, що унеможливлює реальність здійснення господарської діяльності ТОВ «Транс ВГ».

У клопотанні слідчий просить:

1.Надати слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №32017130000000025, - тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93400 Луганська область, м.Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, 28б, а саме документів, які містять відомості про:

-банківські операції по рахунку №26000053719682 за період часу з 18.11.2016 по діючий час;

-рух грошових коштів по рахунку №26000053719682 у період часу з 18.11.2016 по діючий час;

-картки зі зразками підпису відповідальної особи ОСОБА_1 та відтиск печатки Товариства з обмеженою відповідальністю монтажне підприємство «Укренергосервіс» ;

-платіжні доручення по зняттю та переказу грошових коштів з рахунку №26000053719682, чеки та інші документи щодо зняття коштів з даного рахунку;

-у разі наявності - довіреності на зняття коштів з вищевказаного рахунку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий, прокурор підтримали клопотання.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра'їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У ХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

-Надати слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №32017130000000025, - тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50 з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк»,розташованому за адресою: 93400 Луганська область, м.Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, 28б, зобовязавши уповноважених осіб цього банку надати можливість ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному виді документи, які місять інформацію про:

-банківські операції по рахунку №26000053719682 за період часу з 18.11.2016 по діючий час;

-рух грошових коштів по рахунку №26000053719682 у період часу з 18.11.2016 по діючий час;

-картки зі зразками підпису відповідальної особи ОСОБА_1 та відтиск печатки Товариства з обмеженою відповідальністю монтажне підприємство «Укренергосервіс» ;

-платіжні доручення по зняттю та переказу грошових коштів з рахунку №26000053719682, чеки та інші документи щодо зняття коштів з даного рахунку;

-у разі наявності - довіреності на зняття коштів з вищевказаного рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко