Ухвала суду № 68931316, 12.09.2017, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/4944/17

Номер провадження 1-кс/404/1761/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

12 вересня 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі Ткачук Л.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кропивницький клопотання слідчого Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12017120020006961.

В обґрунтування слідчий зазначив, що в провадженні Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12017120020006961 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення державних коштів під час здійснення фінансово-господарської діяльності з закупівлі та реалізації товарів, робіт та послуг підприємствами ТОВ «Мідастрейдінг», ЄДРПОУ 40318548, ТОВ «Антаресгруп», ЄДРПОУ 40318616, ТОВ «Олл-Інвест» ЄДРПОУ 40770715, ТОВ «Артел сервіс» ЄДРПОУ 40109791, ТОВ «Фортплюс» ЄДРПОУ 40929634, ТОВ «Трейд СКС» ЄДРПОУ 40543845, ТОВ «Емполі гранд», ЄДРПОУ 40649000, ТОВ «Левіанс-актив» ЄДРПОУ 40930105, ТОВ «Юніленс» ЄДРПОУ 40931560, ТОВ «Еланс актив» ЄДРПОУ 40928997, ТОВ «Амон бізнес груп» ЄДРПОУ 41055517, ТОВ «Мін лтд» ЄДРПОУ 41055585, ТОВ «Агротрест» ЄДРПОУ 41056275, ТОВ «Франческа груп» ЄДРПОУ 41176743, ТОВ «Конад груп» ЄДРПОУ 41195221 в період 2016-2017 років в адресу реального сектору економіки, в тому числі підприємств, які здійснюють переробку та експорт продукції, що спричинило штучне завищення податкового кредиту та незаконне відшкодування податку на додану вартість з Державного бюджету України, чим державним інтересам завдано збитків.

В матеріалах реєстраційних справ: ТОВ «Мідастрейдінг» (ЄДРПОУ 40318548), ТОВ «Антаресгруп» (ЄДРПОУ 40318616), ТОВ «Олл-Інвест» (ЄДРПОУ 40770715), ТОВ «Артел сервіс» (ЄДРПОУ 40109791), ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634), ТОВ «Трейд СКС» (ЄДРПОУ 40543845), ТОВ «Емполі гранд» (ЄДРПОУ 40649000), ТОВ «Левіанс-актив» (ЄДРПОУ 40930105), ТОВ «Юніленс» (ЄДРПОУ 40931560), ТОВ «Еланс актив» (ЄДРПОУ 40928997), ТОВ «Амон бізнес груп» (ЄДРПОУ 41055517), ТОВ «Мін лтд» (ЄДРПОУ 41055585), ТОВ «Агротрест» (ЄДРПОУ 41056275), ТОВ «Франческа груп» (ЄДРПОУ 41176743), ТОВ «Конад груп» (ЄДРПОУ 41195221), що зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Кіровоградської міської ради, містяться відомості, щодо обставин державної реєстрації вищезазначених підприємств, засновників товариства, службових осіб товариства, які несуть відповідальність за здійснення фінансово-господарської діяльності товариством, їх зміну, період їх повноважень, інформацію про зареєстровані види підприємницької діяльності, які має право здійснювати господарство та інші відомості, що мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення судово-почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Кіровоградської міської ради (м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41).

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення. Однак вимога слідчого про вилучення оригіналів документів (матеріалів реєстраційних справ) не є обґрунтованою, в такому разі вилучення оригіналів можуть порушити права та законні інтереси інших громадян та співвласників товариств. В звязку з чим, зняття копій з відповідних документів та можливість особисто оглянути оригінали документів на даний час повністю забезпечить мету, яка поставлена слідчим на даному етапі досудового розслідування.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Кіровоградської міської ради (м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: матеріалів реєстраційних справ ТОВ «Мідастрейдінг» (ЄДРПОУ 40318548), ТОВ «Антаресгруп» (ЄДРПОУ 40318616), ТОВ «Олл-Інвест» (ЄДРПОУ 40770715), ТОВ «Артел сервіс» (ЄДРПОУ 40109791), ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634), ТОВ «Трейд СКС» (ЄДРПОУ 40543845), ТОВ «Емполі гранд» (ЄДРПОУ 40649000), ТОВ «Левіанс-актив» (ЄДРПОУ 40930105), ТОВ «Юніленс» (ЄДРПОУ 40931560), ТОВ «Еланс актив» (ЄДРПОУ 40928997), ТОВ «Амон бізнес груп» (ЄДРПОУ 41055517), ТОВ «Мін лтд» (ЄДРПОУ 41055585), ТОВ «Агротрест» (ЄДРПОУ 41056275), ТОВ «Франческа груп» (ЄДРПОУ 41176743), ТОВ «Конад груп» (ЄДРПОУ 41195221), зі всіма наявними додатками до них, за період з моменту реєстрації товариства по теперішній час, з можливістю огляду оригіналів документів та вилучення їх копій, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Кіровоградської міської ради (м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41).

Часткове задоволення клопотання полягає у відмові вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали визначити до 12.10.2017 року.

Розяснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення в частині дозволу вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших речей і документів, за відсутності яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній