Ухвала суду № 68930126, 15.09.2017, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/11898/17

Провадження № 1-кс/344/3528/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Островський Л.Є., з участю секретаря Гули Р.М., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Дацко Н.І., яке погоджено з прокурором у кримінальному провадженні - прокуроро мвідділу прокуратури Івано-Франківської області молодшим радником юстиції Гриненком А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12017090010000606 від 17.02.2017, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликалась на те, що дане кримінальне провадження розслідується за підозрою директора ТОВ "Компанія Рона" (ЄДРПОУ 31789757) ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст. 364-1 КК України та за підозрою ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.4 ст. 358 КК України.

Матеріалами клопотання зазначається, що на початку 2015 року між компанією "HYUNDAI CORPORATION" та ТОВ "Компанія Рона" в особі ОСОБА_3 укладено низку контрактів (договорів) на поставку полімерів за умови підтвердження товариством акредитиву, відкритого в Юнікредит банку та Райффайзенбанк Аваль на загальну суму 12 млн. доларів США, який у подальшому через падіння валютного курсу та ослаблення продажів на внутрішньому ринку був закритий, внаслідок чого у "Компанії Рона" виник борг по сплаті у розмірі 4 070 053,73 доларів США, та 1 242 176,50 Євро, яка товариством була визнана.

Власники та службові особи ТОВ "Компанія Рона", з метою створення видимості належного виконання зобов'язань у майбутньому, організували створення фіктивних забезпечень таких зобов'язань у формі передачі в заставу кредитору - "HYUNDAI CORPORATION" неіснуючих об'єктів нерухомого майна, право власності на які було зареєстровано по підроблених документах, власниками якого виступали спеціально створені суб'єкти господарювання, які не мали на меті займатись господарською діяльністю.

Так, зокрема, із зазначеною метою були створені та придбані ТзОВ "ПраймКапіталбуд", ПП "Влад-Вінд", ТОВ "Фондріелт", ПП "ПСВ-ІФ", ТОВ "Українська торгово-комерційна компанія", власниками яких стали ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7

Окрім зазначеного, на балансі вказаних суб'єктів господарювання значились неіснуючі об'єкти нерухомого майна з наступними адресами: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, АДРЕСА_5, АДРЕСА_6.

Таким чином, директор ТОВ "Компанія Рона" ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_10, організували виготовлення офіційних документів на об'єкти з неіснуючими в м. Івано-Франківську адресами, а саме: технічних паспортів, витягів з рішень Івано-Франківської міської ради, актів державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, договорів оренди землі на підставі яких державними реєстраторами були внесені відомості про власність до Державного земельного кадастру про земельні ділянки та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з наступними адресами: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4,АДРЕСА_5, АДРЕСА_6.

Також, останні організували складання та виготовлення офіційних документів - статутів суб'єктів господарської діяльності, наказів про призначення службових осіб, протоколів установчих зборів учасників з метою подання державному реєстратору для проведення реєстраційних дій зі створення нових, підконтрольних суб'єктів господарювання: ТзОВ "ПраймКапіталбуд", ПП "Влад-Вінд", ТОВ "Фондріелт",

ПП "ПСВ-ІФ", ТОВ "Українська торгово-комерційна компанія". У подальшому ними ж було організовано виготовлення печаток та електронних цифрових підписів формальних керівників товариств, ведення бухгалтерського обліку, податкової звітності та подання їх до контролюючих і інших державних органів.

У подальшому між ТОВ "Компанія Рона" та "HYUNDAI CORPORATION" було укладено договір про реструктуризацію боргу у розмірі 4 070 053,73 долари США та 1 242 176,50 Євро (35 601 523, 79 грн.) шляхом узгодження графіку оплати заборгованості.

Директор ТОВ "Компанія Рона" ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_10, повністю контролюючи дії залучених до фіктивного підприємництва осіб, організували підписання у нотаріуса Івано-Франківського нотаріального округу ОСОБА_11. 11 травня 2016 року ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 як службовими особами ТзОВ "ПраймКапіталбуд", ПП "Влад-Вінд", ТОВ "Фондріелт", ПП "ПСВ-ІФ", ТОВ "Українська торгово-комерційна компанія" відповідно, договорів іпотеки та поруки з "HYUNDAI CORPORATION", де предметом договорів зазначили неіснуючі об'єкти нерухомого майна з наступними адресами: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4,АДРЕСА_5, АДРЕСА_6.

Внаслідок вчинення вказаних дій ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_10, а також підконтрольними формальними службовими особами суб'єктів фіктивного підприємництва ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 компанії "HYUNDAI CORPORATION" завдано майнової шкоди на загальну суму 6 565 730,756 доларів (165 430 808,7 грн.) та 1 242 176 Євро (35 601 523,79 грн.), що в загальному становить - 201 032 332,5 грн.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, покликаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містяться у реєстраційних справах ТзОВ "ПраймКапіталбуд" (ЄДРПОУ 39791454), ПП "Влад-Вінд" (ЄДРПОУ 25067169), ТОВ "Фондріелт" (ЄДРПОУ 39791365), ПП "ПСВ-ІФ" (ЄДРПОУ 34083996), ТОВ "Українська торгово-комерційна компанія" (ЄДРПОУ 39428099), які знаходиться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління реєстраційних процедур Івано-Франківської міської ради за адресою: м. Івано-Франківськ вул. Незалежності, 9, тобто можливість ознайомитися з реєстраційними справами зазначених суб'єктів господарювання та вилучити її оригінали (здійснити їх виїмку), до прийняття процесуального рішення.

Ухвала діє до 14 жовтня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Є.Островський