Ухвала суду № 68928231, 15.09.2017, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6159/17

Провадження № 1-кс/202/1831/2017

УХВАЛА

Іменем України

15 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Скляр А.І.,

старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гавриленка А.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гавриленка А.М., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Шевченком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гавриленка А.М. про тимчасовий доступ до документів.

Згідно клопотання в провадженні слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040630002080 від 19.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що 19.08.2017 року до АНД ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка просить вжити заходи до посадових осіб ТОВ НВФ «АВК Созидатель», TOB «ЦМДБ Созидатель» та TOB НВФ «АВК», які в період з грудня 2016 року по червень 2017 року, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її частками статутного капіталу, нерухомого майна, грошових коштів на поточних та депозитних рахунках у зазначених підприємствах, а також об'єктом інтелектуальної власності-програмний комплекс «АВК», чим спричинили потерпілій майнову шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_3 являлась дружиною померлого гр. ОСОБА_4, який являвся одним із засновників ТОВ НВФ «АВК Созидатель» (код 35738219), ТОВ «ЦМДБ Созидатель» (код 31793784), ТОВ «НВФ АВК» (код 30745310) в розмірі 27% частки в статутному капіталі, вищезазначених підприємств. Крім того, покійний гр. ОСОБА_4 являвся розробником-співавтором запатентованої комп'ютерної програми «Програмний комплекс АВК-5» Автоматизований випуск на ПЕВМ кошторисно-ресурсної документації (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № НОМЕР_1 від 09.09.2008 року).

Після смерті гр. ОСОБА_4, його дружина гр. ОСОБА_3 вступила в спадщину на частку покійного чоловіка в статутному капіталі ТОВ НВФ «АВК Созидатель» (код 35738219), ТОВ «ЦМДБ Созидатель» (код 31793784), ТОВ «НВФ АВК» (код 30745310) в розмірі 27%, кожного, грошові кошти на поточних, депозитних рахунках зазначених підприємств, нерухоме майно.

Однак вступити згідно спадщини до складу учасників ТОВ НВФ «АВК Созидатель», ТОВ «ЦМДБ Созидатель» та ТОВ «НВФ АВК» гр. ОСОБА_3 не надалось можливим, оскільки співзасновниками, директором цих підприємств, незаконним шляхом (проведення зборів учасників без її присутності), було виключено гр. ОСОБА_3 зі складу засновників вищевказаних підприємств для відчуження активів, що належать їй на праві власності з балансу підприємства,тим самим спричинено останній майнову шкоду.

Таким чином в ході досудового розслідування необхідно дослідити оригінали документів по відкриттю, обслуговуванню, перерахуванню безготівкових коштів на банківських рахунках:

- ТОВ НВФ «АВК Созидатель» (код 35738219) № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4;

- ТОВ «ЦМДБ Созидатель» (код 31793784) № НОМЕР_5, № НОМЕР_7; ТОВ «НВФ АВК» (код 30745310);

- TOB «НВФ ABK» (код 30745310) № НОМЕР_6, № НОМЕР_8, що відкриті та перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) та мають значення для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку вказаних документів лише в оригіналах, з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи та доказування причетність осіб, які знімали суми грошових коштів через касу банку до скоєння кримінального правопорушення.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, а також обставинами, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, що підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення судово-економічної експертизи, почеркознавчої експертиз.

Враховуючи положення чинного законодавства України, єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів.

На підставі вищевикладеного необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і оригінали документів, які свідчать про протиправні дії службових осіб, співзасновників ТОВ НВФ «АВК Созидатель» (код 35738219), ТОВ «ЦМДБ Созидатель» (код 31793784), ТОВ «НВФ АВК» (код 30745310), які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначив, що виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 12017040630002080, документів по відкриття,обслуговування рахунків ТОВ НВФ «АВК Созидатель» (код 35738219) № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4; ТОВ «ЦМДБ Созидатель» (код 31793784) № НОМЕР_5, № НОМЕР_7; ТОВ «НВФ АВК» (код 30745310) № НОМЕР_6, № НОМЕР_8, які відкриті та перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) м. Київ, вул. Антоновича, 127, а саме: документів тих, що відображають відкриття, розпорядження рахунками № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_7, № НОМЕР_6, № НОМЕР_8, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування; юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_7, № НОМЕР_6, № НОМЕР_8 у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку, (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки воно не містить належного обґрунтування значення вказаної інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий до клопотання не долучив достатніх, належних та допустимих доказів незаконності виключення гр. ОСОБА_3 зі складу засновників підприємств.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гавриленка А.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.