Ухвала суду № 68926885, 21.07.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Cправа № 522/6667/17

Провадження №1-кс/522/12773/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області Пучкова О.О., за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Одеської області Ярошенка О.В. у кримінальному провадженні №22017160000000061 від 20.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області Пучков О.О.звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, із можливістю вилучення ТОВ Фірма «Нікос-центр» ЄДРПОУ 25375540 (юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Червоних Майовщиків, буд. 17-Б), оригінали фінансово-господарських документів ТОВ Фірма «Нікос-центр» ЄДРПОУ 25375540 з ТОВ «Трейд-комплект» ЄДРПОУ 39776808, ТОВ «Вельс» ЄДРПОУ 31959972, ТОВ «Сітіпрайс» ЄДРПОУ 39784410, ТОВ «Арт світ Стар» ЄДРПОУ 39784426, мотивуючи свої вимоги наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, вступив у попередню змову з громадянином України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, та особою на ім'я «ОСОБА_5», а також іншими невстановленими особами, організувавши роботу по підготовці господарських документів та конвертацію безготівкових коштів у готівку, використовуючи з цією метою підприємства з ознаками фіктивності.

У злочинному угрупуванні особа на ім'я «ОСОБА_5» здійснює підготовку бухгалтерських документів від імені підприємств, які мають ознаки фіктивності. ОСОБА_4 виконує роль посередника між особою на ім'я «ОСОБА_5» та ОСОБА_3 Останній, в свою чергу, здійснює видачу та розвезення бухгалтерських документів та готівкових коштів «клієнтам». Вказані особи за певний процент від правочину здійснюють конвертацію безготівкових коштів у готівку шляхом проведення безтоварних операцій через підприємства, які мають ознаки фіктивності.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 у своїй злочинній діяльності, пов'язаної з конвертацією безготівкових коштів у готівку використовує наступні підприємства, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «Рубі-Ком» ЄДРПОУ 41205407, ТОВ «Дактрейл ЛТД» ЄДРПОУ 41072595, ТОВ «Зенмех ДТД» ЄДРПОУ 40864991, ТОВ «Бітрейл» ЄДРПОУ 41004263, ТОВ «ФорлайнДесіжн» ЄДРПОУ 41043983, ТОВ «ЛайменІнвест» ЄДРПОУ 41124784, , ТОВ «ЕнерджиДідіпі» ЄДРПОУ 39867439, ТОВ «Пауер Буд» ЄДРПОУ 38870482, ТОВ «Крок-М» ЄДРПОУ 20958082.В подальшому в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 використовуючи вище переліченні підприємства, які мають ознаки фіктивності, надавав послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку та мінімізації оподаткування підприємству ТОВ «Білд Про» ЄДРПОУ 35405235.

В подальшому в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 використовуючи вище переліченні підприємства, які мають ознаки фіктивності, надавав послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку та мінімізації оподаткування підприємству ТОВ Фірма «Нікос-центр» ЄДРПОУ 25375540.

26.06.2017 СВ УСБУ за вих. № 65/16/4018 був направлений запит ТОВ Фірма «Нікос-центр» ЄДРПОУ 25375540 з метою отримання завірених копій фінансово-господарських документів ТОВ Фірма «Нікос-центр» ЄДРПОУ 25375540 та ТОВ «Трейд-комплект» ЄДРПОУ 39776808, ТОВ «Вельс» ЄДРПОУ 31959972, ТОВ «Сітіпрайс» ЄДРПОУ 39784410, ТОВ «Арт світ Стар» ЄДРПОУ 39784426.

10.07.2017 ТОВ Форма «Нікос Центр» ЄДРПОУ 25375540 надав відповідь, що надасть вказані документи в разі отримання ухвали слідчого судді на проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Розглянувши клопотання та матеріали долучені до нього, прихожу до висновку про наступне.

У відповідності до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз вище вказаних норм процесуального законодавства, дає слідчому судді право прийти до висновку, що у випадку звернення із клопотанням про тимчасовий доступ, сторона кримінального провадження повинна з'явитися до слідчого судді, задля підтвердження викладених у клопотанні обставин чи фактів та надання відповідних доказів. У такому разі слідчий суддя не повинен здійснювати судовий виклик, оскільки з'явлення до суду є обов'язком особи, яка звернулась із таким клопотанням.

Крім того, до клопотання не долучені жодні докази на підтвердження обставин викладених у клопотанні, що позбавляє слідчого суддю можливості прийняти рішення про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя звертає увагу на те, що в даному випадку, слідчий ініціював питання про надання тимчасового доступу до інформації, стосовно фактично діючих підприємств, які відповідно до витягу з ЄРДР стосунку до вчиненого злочину не мають, такі дії можуть бути розцінені як втручання у правомірну діяльність підприємств, а тому дане клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 3, 372, 380 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області Пучкова О.О., за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Одеської області Ярошенка О.В. у кримінальному провадженні №22017160000000061 від 20.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попревич В.М.

21.07.2017