Постанова № 68926701, 24.07.2017, Приморський районний суд м. Одеси

24.07.2017

№ 522/3255/17

№ 1-«кс»/522/13599/17

УХВАЛА

Іменем України

24 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С.

при секретарі Радецькій Г.Д.

за участю слідчого Філіпова М.Д.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016160000000106 від 21.04.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 2583 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковник юстиції ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, про арешт майна, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні №22016160000000106 предмети та документи.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000106 від 21.04.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що матеріали кримінального провадження № 22016160000000106 від 21.04.2016 виділено з кримінального провадження № 22015160000000049 від 04.03.2015 за обвинуваченням громадянина України ОСОБА_3 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відносно якого Приморським районним судом м. Одеси 17.06.2016 винесено обвинувальний вирок.

В ході досудового розслідування встановлено, що приймаючи участь в діяльності терористичної організації «ДНР» ОСОБА_3 з початку червня 2014 року, проходив службу в підрозділу терористичної організації «ДНР» - батальйоні «Семеновський», з дислокацією у м. Донецьк, в приміщенні захопленої будівлі УСБУ в Донецькій області за адресою, м. Донецьк, вул. Щорса, 62.

В подальшому, у складі зазначених підрозділів ОСОБА_3, у період з 12 червня по 23 вересня 2015 року здійснював збройний опір законним діям працівників правоохоронних органів України та Збройних Сил України в населених пунктах Донецької області: Слав`янськ, Дебальцеве, Логвинове, Пески, ОСОБА_4, Мариновка, приймав участь в штурмі м. Углегорськ, у період з серпня по 23.09.2014 здійснював охорону дороги між с. Пески та Донецьким аеропортом.

Згідно відповіді на доручення ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний громадянин України Джасвіндер Сінгх, ІНФОРМАЦІЯ_1, який організував та причетний до незаконної діяльності конвертаційного центру, комерційні структури якого, частково знаходяться на тимчасово-окупованих територія т.зв. ДНР-ЛНР. До вказаної протиправної діяльності причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які виконують функції бухгалтера та курєра. Грошові кошти отримані в наслідок протиправної діяльності використовуються для фінансового і матеріального забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ДНР-ЛНР, виведення в тіньовий обіг коштів субєктів господарювання реального сектору економіки, неправомірної мінімізації податкових зобовязань через реквізити офшорних підприємств не резидентів, рахунки, яких відкрито у банківських установах зареєстрованих в тому числі на території Російської Федерації і офшорних зонах.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що Джасвіндер Сінгх, ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а фактично проживає адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, фактично проживає адресою: АДРЕСА_2.

Згідно з повідомленням ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області банківські квитанції, договори, документи податкової звітності, бухгалтерська документація та електронно-обчислювальна техніка з інформацією відносно діяльності підприємств, які використовуються для проведення незаконних операцій з переведення готівки, знаходяться за адресою: АДРЕСА_2, а місцем проживання ОСОБА_5 та за адресою: АДРЕСА_1, а місцем проживання Джасвіндер Сінгх, ІНФОРМАЦІЯ_1

20.07.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.07.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого серед іншого було вилучено наступні предмети:

- 33161 долари США та 3400 Євро;

- папка з фінансово-господарською документацією у кількості 14 штук;

- жорсткий диск WCAU 43596605;

- 6 деревяних футлярів з 49 годинками різноманітних марок;

- 6 пар сережок;

- 3 браслети;

- 1 ланцюжок;

- 5 ланцюжків;

- 1 медальйон з металу- жовтого кольору;

- 1 пара сережок;

- 12 кілець з різноманітним каміннім;

- 1 пара сережок;

- 4 пари запонок;

- 2 зажима для браслету;

- 2 браслети;

- 2 ланцюжки кулонами;

- 2 пари сережок;

- папка з фінансово-господарською документацією у кількості 7 штук;

- зошит в клітинку Колект Натуре;

- 3 трудові книжки;

- 23569 доларів США, 54137 гривень, 2895 Євро, 4700 чеських крон;

- 2 пристрої CSOB;

- 2 картки CSOB;

- печатка ТОВ «Водолій»

- 6 печаток іноземних підприємств;

- 2 проформи печаток іноземних підприємств;

- 5 пристроїв ОСОБА_3;

- пристрій Емратс НВС;

- макбук про сірого кольору;

- мобільний телефон Айфон чорного кольору;

- мобільний пристрій Мобіл Вайфай Хуавей;

- папка з фінансово-господарською документацією у кількості 8 штук;

- ноутбук Асер с/н 70203013276;

- папка з фінансово-господарською документацією у кількості 8 штук;

- 340 Євро, 12738 гривень, 100 польських злот, 16446 доларів США;

- печатка ТОВ «Рамай»;

- печатка ТОВ «БФ Васса»;

- печатка ТОВ «Салах-Ад-Дін»;

- коробка з фінансово-господарською документацією;

- 2 ОСОБА_7;

- жорсткий диск Порше дизайн;

- флеш накопичувач Тесла;

- 2 жорстких диски;

- картка Приват банк 4149437744167444;

- жорсткий диск WD s\n WCFU43568285;

- 2 зошити з чорновими записами;

- папка з фінансово-господарською документацією у кількості 2 штук;

- Д-лінк ДЦС 1016д;

- системний блок ХП;

- Панасонік КХ ТЕС 824;

- Vicsen D0608BFW.

На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.07.2017 (№ 522/3255/17; 1 «кс»/522/12978/17) 20.07.2017 проведено обшук квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_3, за результатом проведення якого виявлено та вилучено:

- Печатка ТОВ «АУРА-О», код ЄДРПОУ 38111445;

- Печатка ЗАТ «Аркадія», код ЄДРПОУ 20932941;

- 9 папок із фінансово господарськими документами ПП «Фактур Грант»;

- 5 папок із фінансово господарськими документами МФ «ВАССА» ТОВ;

- Ноутбук марки «Packard bell» s/n: LXBWRO1007148 у комплекті із зарядним пристроєм;

- Державні акти на право власності на земельну ділянку ЯЛ №714212, ЯЛ №714211, ЯЛ №714210, ЯЛ № 714209, ЯЛ № 714208, ЯЛ № 714207, ЯЛ №714206, ЯЛ №714205, ЯЛ №714204, ЯЛ №714203, ЯЛ №714202, ЯЛ №714201, ЯЛ №714200, ЯЛ №714199, ЯЛ №714198, ЯЛ №714197, ЯЛ №714196, ЯЛ №714195, ЯЛ №714194, ЯЛ №714193, ЯЛ №714192, ЯЛ №714234, ЯЛ №714213, ЯЛ №714214, ЯЛ №71421 ЯЛ №714215, ЯЛ №714216, ЯЛ №714217, ЯЛ №714218, ЯЛ №714219, ЯЛ №714220, ЯЛ №714221, ЯЛ №714222, ЯЛ №714223, ЯЛ №714224, ЯЛ №714225, ЯЛ №714226, ЯЛ №714227, ЯЛ №714228, ЯЛ №714229, ЯЛ №714230, ЯЛ №714231, ЯЛ №714232, ЯЛ №714233;

- 5 блокнотів із рукописними записами;

- Чорнові записи на 49 арк.;

- Аркуш паперу формату А4, на яких містяться відбитки печатки БФ «ВАССА» ТОВ, 22463597, на 4 арк.

На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.07.2017 (№ 522/3255/17; 1 «кс»/522/12986/17) 20.07.2017 проведено обшук автомобіля НОМЕР_1, результатом проведення якого виявлено та вилучено:

- Документ на іноземній мові під назвою: «account opening procedure at Bendura Bank Ag», на 1 арк.;

- Документ під назвою: «график погашения арендной платты ресторана Свеча за период 2016-2017 г.г.», на 1 арк.;

- Документи на іноземній мові під назвою: «Asignacijska pogodba № 1,2,3,4,5,6,7 od 23/06/2017», які пне підписані сторонами та на них присутні відтиски печатки: «Corporate Seal Scotland», на 7 арк.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2ст. 170 КПК Українивизначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вилучені в ході проведення обшуків документи фінансово-господарської діяльності, печатки підприємств України та іноземних підприємств, компютерна техніка, відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки стосуються діяльності підприємств які використовувались для протиправної діяльності та за допомогою вказаних документів можливо встановити безпосередні обставини вчинення злочину дату, місце, час, осіб можливо причетних до його вчинення та інше.

Разом з цим, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вилучені в ході обушку грошові кошти, предмети схожі на ювелірні вироби та годинники, відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, зокрема є грошима та цінностями набутими кримінально протиправним шляхом, тобто є доказом злочину, оскільки існує обгрунтована підозра що вказане майно отримане під час ведення незаконної діяльності з переведення грошових коштів в готівку.

Слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та обєктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173,309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016160000000106 від 21.04.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 2583 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 22016160000000106 від 21.04.2016 р. грошові кошти, предмети та документи, шляхом заборони розпорядження та користування ними, а саме на:

- 33161 долари США та 3400 Євро;

- папка з фінансово-господарською документацією у кількості 14 штук;

- жорсткий диск WCAU 43596605;

- 6 деревяних футлярів з 49 годинками різноманітних марок;

- 6 пар сережок;

- 3 браслети;

- 1 ланцюжок;

- 5 ланцюжків;

- 1 медальйон з металу- жовтого кольору;

- 1 пара сережок;

- 12 кілець з різноманітним каміннім;

- 1 пара сережок;

- 4 пари запонок;

- 2 зажима для браслету;

- 2 браслети;

- 2 ланцюжки кулонами;

- 2 пари сережок;

- папка з фінансово-господарською документацією у кількості 7 штук;

- зошит в клітинку Колект Натуре;

- 3 трудові книжки;

- 23569 доларів США, 54137 гривень, 2895 Євро, 4700 чеських крон;

- 2 пристрої CSOB;

- 2 картки CSOB;

- печатка ТОВ «Водолій»

- 6 печаток іноземних підприємств;

- 2 проформи печаток іноземних підприємств;

- 5 пристроїв ОСОБА_2;

- пристрій Емратс НВС;

- макбук про сірого кольору;

- мобільний телефон Айфон чорного кольору;

- мобільний пристрій Мобіл Вайфай Хуавей;

- папка з фінансово-господарською документацією у кількості 8 штук;

- ноутбук Асер с/н 70203013276;

- папка з фінансово-господарською документацією у кількості 8 штук;

- 340 Євро, 12738 гривень, 100 польських злот, 16446 доларів США;

- печатка ТОВ «Рамай»;

- печатка ТОВ «БФ Васса»;

- печатка ТОВ «Салах-Ад-Дін»;

- коробка з фінансово-господарською документацією;

- 2 ОСОБА_7;

- жорсткий диск Порше дизайн;

- флеш накопичувач Тесла;

- 2 жорстких диски;

- картка Приват банк 4149437744167444;

- жорсткий диск WD s\n WCFU43568285;

- 2 зошити з чорновими записами;

- папка з фінансово-господарською документацією у кількості 2 штук;

- Д-лінк ДЦС 1016д;

- системний блок ХП;

- Панасонік КХ ТЕС 824;

- Vicsen D0608BFW.

- Печатка ТОВ «АУРА-О», код ЄДРПОУ 38111445;

- Печатка ЗАТ «Аркадія», код ЄДРПОУ 20932941;

- 9 папок із фінансово господарськими документами ПП «Фактур Грант»;

- 5 папок із фінансово господарськими документами МФ «ВАССА» ТОВ;

- Ноутбук марки «Packard bell» s/n: LXBWRO1007148 у комплекті із зарядним пристроєм;

- Державні акти на право власності на земельну ділянку ЯЛ №714212, ЯЛ №714211, ЯЛ №714210, ЯЛ № 714209, ЯЛ № 714208, ЯЛ № 714207, ЯЛ №714206, ЯЛ №714205, ЯЛ №714204, ЯЛ №714203, ЯЛ №714202, ЯЛ №714201, ЯЛ №714200, ЯЛ №714199, ЯЛ №714198, ЯЛ №714197, ЯЛ №714196, ЯЛ №714195, ЯЛ №714194, ЯЛ №714193, ЯЛ №714192, ЯЛ №714234, ЯЛ №714213, ЯЛ №714214, ЯЛ №71421 ЯЛ №714215, ЯЛ №714216, ЯЛ №714217, ЯЛ №714218, ЯЛ №714219, ЯЛ №714220, ЯЛ №714221, ЯЛ №714222, ЯЛ №714223, ЯЛ №714224, ЯЛ №714225, ЯЛ №714226, ЯЛ №714227, ЯЛ №714228, ЯЛ №714229, ЯЛ №714230, ЯЛ №714231, ЯЛ №714232, ЯЛ №714233;

- 5 блокнотів із рукописними записами;

- Чорнові записи на 49 арк.;

- Аркуш паперу формату А4, на яких містяться відбитки печатки БФ «ВАССА» ТОВ, 22463597, на 4 арк.

- Документ на іноземній мові під назвою: «account opening procedure at Bendura Bank Ag», на 1 арк.;

- Документ під назвою: «график погашения арендной платты ресторана Свеча за период 2016-2017 г.г.», на 1 арк.;

- Документи на іноземній мові під назвою: «Asignacijska pogodba № 1,2,3,4,5,6,7 od 23/06/2017», які пне підписані сторонами та на них присутні відтиски печатки: «Corporate Seal Scotland», на 7 арк.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя