Ухвала суду № 68924371, 14.09.2017, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/4025/17

У Х В А Л А

14 вересня 2017 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Бориславський Ю.Л., за участю секретаря Каралюс Т.Р., старшого слідчого Виздрик Б.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Виздрик Богдани Григорівни про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

17.08.2017року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140060003420 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Виздрик Б.Г., за погодженням з прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 Брилінським М.Є., звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, покликаючись на те, що 23 червня 2011 року між Аграрним фондом та товариством з обмеженою відповідальністю Цукрово-рафінадний комбінат «ВОЛОДИМИРЦУКОР» було укладено Договір № 7-Ц про закупівлю об'єктів державного цінового регулювання цукру-піску. Відповідно до умов укладеного договору продавець ТОВ «ВОЛОДИМИРЦУКОР» зобов'язувався поставити у 2011 році Аграрному фонду товар цукор-пісок відповідно до ДСТУ 4623:2006 в загальній кількості 20 000 тонн.

Платіжними дорученнями № 1926 від 23.06.2011 р. та № 1947 від 24.06.2011 р. Аграрний фонд перерахував на поточний рахунок ТОВ Цукрово-рафінадний комбінат «ВОЛОДИМИРЦУКОР» 119 000 000 (сто дев'ятнадцять мільйонів) гривень в якості оплати по зазначеному договору.

З метою організації належного зберігання придбаного цукру-піску 30 листопада 2011 року Аграрний фонд з однієї сторони та ТзОВ «СОФТЕХ» з іншої сторони уклали Договір складського зберігання цукру № 16 ц, відповідно до якого Аграрний фонд передав ТзОВ «СОФТЕХ» на відповідальне відокремлене зберігання цукор за заліковою вагою в кількості 10 000 тонн.

Згідно умов зберігання цукру сторони передбачили, що у разі необхідності змін умов зберігання цукру, зберігач зобов'язаний скласти відповідний акт та негайно повідомити поклажодавця та отримати його відповідь. Крім того, пунктом 3.9. договору було встановлено, що всі дії зберігача стосовно цукру повинні бути попередньо погоджені з поклажодавцем.

Згідно акту передачі-прийняття цукру-піску від 01.12.2011р., укладеного на підставі договору про закупілю об'єктів державного цінового регулювання цукру-піску №7-Ц, ТОВ Цукрово-рафінадний комбінат «ВОЛОДИМИРЦУКОР» передало у власність Аграрному фонду цукор-пісок (ДСТУ 4623:2006/ГОСТ 31361-2008) у кількості 100 000 тонн, який знаходився на складі ТОВ «СОФТЕХ» за адресою: м. Львів, вул. Шевченка,335.

За актом передавання-приймання цукру-піску №3 від 01 грудня 2011 року згідно договору складського зберігання цукру-піску №16ц від 30 листопада 2011 року Агарний фонд передав, а ТзОВ «СОФТЕХ» прийняло цукор-пісок (ДСТУ 4623:2006/ГОСТ 31361:2008) у кількості 100 000 тонн.

07 серпня 2014 року між Аграрним фондом та Спільним Українсько-польським підприємством товариством з обмеженою відповідальністю «Етрус» був укладений біржовий контракт Аграрної біржі № 172 АБ, за умовами якого продавець Аграрний фонд зобов'язалось передати у власність покупця СУПП ТОВ «Етрус» товар - цукор, що відповідає 4623:2006, виробництва 2011 року в кількості 20 000 тонн.

На виконання умов біржового контракту 18 серпня 2014 року Аграрним фондом, Спільним Українсько-польським підприємством ТОВ «Етрус» та ТОВ «СОФТЕХ» був складений Акт № 52421, відповідно до якого продавець переоформив, а покупець прийняв на зберігання товар цукор-пісок 2011 року в кількості 20 000 тонн, який знаходиться на зберіганні на підприємстві ТОВ «СОФТЕХ».

Отже, після відображення зазначеної операції в бухгалтерському обліку, на зберіганні у ТОВ «СОФТЕХ» залишилось 80 000 тонн цукру-піску державного інтервенційного фонду, власником якого є Аграрний фонд.

Зазначена кількість цукру-піску, який залишився на зберіганні ТОВ «СОФТЕХ», підтверджується також актами наявності цукру, закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності їх кількісним показникам та актами виконаних робіт до договору складського зберігання цукру від 30.11.2011р. № 16 ц.

Останній акт наявності цукру, закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності їх кількісним та якісним показникам стосовно цукру-піску, який був переданий на відповідальне зберігання Т0В «СОФТЕХ», представниками Аграрного фонду та зберігача був складений 26.09.2016 р. акти виконаних робіт на оплату послуг із зберігання цукру-піску на підставі договору складського зберігання № 16 ц від 30.11.2011 р. на адресу Аграрного фонду не надходили з квітня 2016 року. З вересня 2016 року представники Аграрного фонду не мали можливості потрапити до складських приміщень, в яких мав зберігатися цукор-пісок державного інтервенційного фонду.

02.12.2016 р. на адресу Аграрного фонду надійшов лист ТОВ «СОФТЕХ», яким останній повідомляв, що планує здійснити переміщення цукру-піску Аграрного фонду на інший склад Товариства, який знаходиться за адресою: 81070, Львівська обл., Яворівський р-н., смт Івано-Франкове, вул.Львівська, буд.55. Вказаний лист підписаний від імені директора товариства ОСОБА_3

В свою чергу Аграрний фонд листом №40-07/1082 від 21.12.2016 р. відповів, що переміщення цукру-піску Аграрного фонду, який знаходиться на відповідальному зберіганні ТОВ «СОФТЕХ» на інший склад можливе виключно за рішенням слідчого, оскільки зазначений цукор визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні № 22012000000000016 та за умови підписання сторонами договірних зобов'язань щодо і місця зберігання цукру-піску Аграрного фонду на умовах раніше укладеного договору складського зберігання № 16 ц від 30.11.2011 р.

Однак, у зв'язку із значною занепокоєністю і бажанням з'ясувати реальний стан справ 14 квітня 2017 року Аграрний фонд направив свого представника - ОСОБА_4, на місце зберігання цукру-піску за адресою: м.Львів, вул.Шевченка, 335, де він разом із головним спеціалістом Держпродспоживслужби в м.Львів ОСОБА_5 та директором ТОВ «Вест Логістик Сервіс» ОСОБА_7 склали акт про наступне: 14.04.2017р. о 10.00 з пояснень директора ТОВ «Вест Логістик Сервіс» комісією було встановлено, що зберігання цукру-піску державного інтервенційного фонду на складах ТОВ «СОФТЕХ», які розташовані за адресою: м.Львів, вул.Шевченка, 335, не здійснюється, тобто за даною адресою цукор-пісок державного інтервенційного фонду відсутній.

З метою встановлення хто саме являвся директорами ТОВ «СОФТЕХ», в тому числі чи особа ОСОБА_3 мала відношення до вказаного товариства, в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «СОФТЕХ» (код ЄДР 36312131), що перебувають у володінні Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне вул. Просвіти,2.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційної справи ТОВ «СОФТЕХ» (код ЄДР 36312131), самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість її вилучення.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, яка клопотання підтримала та надала пояснення в оргнутування поданого клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підставне та його слд задовольнити, необхідно надати доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «СОФТЕХ» з можливістю їх вилучення, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та необхідна для з'ясування обставин кримінального правопорушення. Вилучення вказаних документів надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання під час доказування, а також унеможливить їх зміни або знищення, надасть можливість провести відповідні експертизи.

Керуючись ст.159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції Виздрик Богдані Григорівні та/або працівникам Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та/або Управління захисту економіки у Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «СОФТЕХ» (код ЄДР 36312131), з одночасною можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: