Ухвала суду № 68923971, 14.09.2017, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/4025/17

У Х В А Л А

14 вересня 2017 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Бориславський Ю.Л., за участю секретаря Каралюс Т.Р., старшого слідчого Виздрик Б.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

17.08.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140060003420 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, покликаючись на те, що 23 червня 2011 року між Аграрним фондом та Товариством з обмеженою відповідальністю Цукрово-рафінадний комбінат «ВОЛОДИМИРЦУКОР» було укладено Договір № 7-Ц про закупівлю обєктів державного цінового регулювання цукру-піску. Відповідно до умов укладеного договору продавець ТОВ «ВОЛОДИМИРЦУКОР» зобовязувався поставити у 2011році Аграрному фонду товар цукор-пісок відповідно до ДСТУ 4623:2006 в загальній кількості 20 000тонн.

Платіжними дорученнями № 1926 від 23.06.2011р. та № 1947 від 24.06.2011р. Аграрний фонд перерахував на поточний рахунок ТОВ Цукрово-рафінадний комбінат «ВОЛОДИМИРЦУКОР» 119000 000 (сто девятнадцять мільйонів) гривень в якості оплати згідно договору.

З метою організації належного зберігання придбаного цукру-піску, 30 листопада 2011 року, Аграрний фонд з однієї сторони та ТзОВ «СОФТЕХ» з іншої сторони уклали Договір складського зберігання цукру № 16 ц, відповідно до якого Аграрний фонд передав ТзОВ «СОФТЕХ» на відповідальне відокремлене зберігання цукор за заліковою вагою в кількості 10000 тонн.

Відповідно до умов укладеного договору, для забезпечення зберігання цукру, ТОВ «СОФТЕХ» зобовязаний вживати всіх необхідних заходів /протипожежних, санітарних, охоронних, заміни цукру за власний рахунок та інше/, встановлених договором та чинним законодавством України.

Згідно умов зберігання цукру сторони передбачили, що у разі необхідності змін умов зберігання цукру, зберігач зобовязаний скласти відповідний акт та негайно повідомити поклажодавця та отримати його відповідь. Крім того, пунктом 3.9. договору було встановлено, що всі дії зберігача стосовно цукру повинні бути попередньо погоджені з поклажодавцем.

Згідно акту передачі-прийняття цукру-піску від 01.12.2011р., укладеного на підставі договору про закупілю обєктів державного цінового регулювання цукру-піску №7-Ц, ТОВ Цукрово-рафінадний комбінат «ВОЛОДИМИРЦУКОР» передало у власність Аграрному фонду цукор-пісок (ДСТУ 4623:2006/ГОСТ 31361-2008) у кількості 100000 тонн, який знаходився на складі ТОВ «СОФТЕХ» за адресою: м. Львів, вул. Шевченка,335.

За актом передавання-приймання цукру-піску №3 від 01 грудня 2011 року згідно договору складського зберігання цукру-піску №16ц від 30 листопада 2011року Агарний фонд передав, а ТзОВ «СОФТЕХ» прийняло цукор-пісок (ДСТУ 4623:2006/ГОСТ 31361:2008) у кількості 100 000 тонн.

07 серпня 2014 року між Аграрним фондом та Спільним Українсько-польським підприємством товариством з обмеженою відповідальністю «Етрус» був укладений біржовий контракт Аграрної біржі № 172 АБ, за умовами якого продавець Аграрний фонд зобовязалось передати у власність покупця СУПП ТОВ «Етрус» товар - цукор, що відповідає 4623:2006, виробництва 2011 року в кількості 20000 тонн.

На виконання умов біржового контракту 18 серпня 2014 року Аграрним фондом, Спільним Українсько-польським підприємством ТОВ «Етрус» та ТОВ «СОФТЕХ» був складений Акт № 52421, відповідно до якого продавець переоформив, а покупець прийняв на зберігання товар цукор-пісок 2011 року в кількості 20 000 тонн, який знаходиться на зберіганні на підприємстві (ТОВ «СОФТЕХ»).

Після відображення зазначеної операції в бухгалтерському обліку, на зберіганні у ТОВ «СОФТЕХ» залишилось 80000 тонн цукру-піску державного інтервенційного фонду, власником якого є Аграрний фонд.

Зазначена кількість цукру-піску, який залишився на зберіганні ТОВ «СОФТЕХ», підтверджується також актами наявності цукру, закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності їх кількісним показникам та актами виконаних робіт до договору складського зберігання цукру від 30.11.2011р. № 16 ц.

Останній акт наявності цукру закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності їх кількісним та якісним показникам стосовно цукру-піску, який був переданий на відповідальне зберігання Т0В «СОФТЕХ», представниками Аграрного фонду та зберігача був складений 26.09.2016 р. Акти виконаних робіт на оплату послуг із зберігання цукру-піску на підставі договору складського зберігання № 16ц від 30.11.2011 р. на адресу Аграрного фонду не надходили з квітня 2016 року. З вересня 2016 року представники Аграрного фонду не мали можливості потрапити до складських приміщень, в яких мав зберігатися цукор-пісок державного інтервенційного фонду.

02.12.2016р. на адресу Аграрного фонду надійшов лист ТОВ «СОФТЕХ», яким останній повідомляв, що планує здійснити переміщення цукру-піску Аграрного фонду на інший склад Товариства, який знаходиться за адресою: 81070, Львівська обл., Яворівський р-н., смт Івано-Франкове, вул.Львівська, буд.55. Вказаний лист підписаний від імені директора товариства ОСОБА_3

Аграрний фонд листом №40-07/1082 від 21.12.2016р. надав відповідь, що переміщення цукру-піску Аграрного фонду, який знаходиться на відповідальному зберіганні ТОВ «СОФТЕХ», на інший склад можливе виключно за рішенням слідчого, оскільки зазначений цукор визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні № 22012000000000016 та за умови підписання сторонами договірних зобовязань щодо і місця зберігання цукру-піску Аграрного фонду на умовах раніше укладеного договору складського зберігання № 16 ц від 30.11.2011р.

Однак, у звязку із значною занепокоєністю і бажанням зясувати реальний стан справ 14 квітня 2017 року Аграрний фонд направив свого представника ОСОБА_4, на місце зберігання цукру-піску за адресою: м.Львів, вул.Шевченка, 335, де він разом із головним спеціалістом Держпродспоживслужби в м.Львів ОСОБА_5 та директором ТОВ «ОСОБА_6 Сервіс» ОСОБА_7 склали акт про наступне: 14.04.2017р. о 10.00год. з пояснень директора ТОВ «ОСОБА_6 Сервіс» комісією було встановлено, що зберігання цукру-піску державного інтервенційного фонду на складах ТОВ «СОФТЕХ», які розташовані за адресою: м.Львів, вул.Шевченка, 335, не здійснюється, тобто за даною адресою цукор-пісок державного інтервенційного фонду відсутній.

Беручи до уваги вказане та з метою встановлення хто саме являвся директорами ТОВ «СОФТЕХ», в тому числі, чи особа ОСОБА_3 мала відношення до вказаного товариства, в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів обліково-реєстраційної справи та податкових звітностей ТОВ «СОФТЕХ» (код ЄДР 36312131), що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у м. Рівне Головного управління ДФС у Рівненської області, що знаходиться за адресою: м. Рівне вул. Відінська, 8.

Вилучення такої документації ТОВ «СОФТЕХ» надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у звязку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, дослідження вказаних документів, в тому числі шляхом проведення почеркознавчої експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи обліково-реєстраційної справи та податкових звітностей ТОВ «СОФТЕХ» (код ЄДР 36312131), самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість її вилучення.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, яка клопотання підтримала та надала пояснення в обґрунтування поданого клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підставне і його слід задовольнити, оскільки тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у м. Рівне ГУ ДФС у Рівненській області з можливістю її вилучення має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та необхідна для зясування обставин кримінального правопорушення. Вилучення вказаних документів надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання під час доказування, а також унеможливить їх зміни або знищення, надасть можливість провести відповідні експертизи.

Керуючись ст.159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_1 та/або працівникам Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та/або Управління захисту економіки у Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України на тимчасовий доступ до оригіналів обліково-реєстраційної справи та податкових звітностей ТОВ «СОФТЕХ» (код ЄДР 36312131), з одночасною можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у м. Рівне Головного управління ДФС у Рівненської області, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 8.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: