Ухвала суду № 68923319, 15.09.2017, Енергодарський міський суд Запорізької області

Справа № 316/1188/17

Провадження № 1-кс/316/477/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" вересня 2017 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Запорізької області Вільямовська Н.О., за участю секретаря Рябуха О.В., прокурора Слугіної О.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Енергодарської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_1 за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080070003006 від 27.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 29.08.2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: документів щодо взаєморозрахунків між ТОВ «Буйвол» (ЄДРПОУ 38362839) та ТОВ «Філті-35» (код ЄДРПОУ 39959351) за період 2015-2016 роки, а саме:

1)договори (контракти, рахунки-фактур) та додатки до них, договори на відповідальне зберігання.

2)документи, що підтверджують передачу товарів, виконання робіт (надання послуг) за вчиненим правочином, товарно-транспортні накладні, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі товарів.

3)документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином, платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО та інше.

4)сертифікати якості (відповідності), а також інші документи з яких можливо встановити походження або виробника товару, який постачався.

5)передбачені законодавством ліцензії, патенти, сертифікати, дозволи (у випадку їх необхідності для виготовлення та реалізації товарів (робіт, послуг), згідно з чинною нормативною базою.

6)реєстри отриманих і виданих податкових накладних за відповідний період.

7)відповідні сторінки книг реєстрації видачі довіреностей (довіреності) на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів, які перебувають у ТОВ «Буйвол» (код ЄДРПОУ 38362839), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, 115-А.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у звязку з наданням правової допомоги , або обєктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі чи документи:

1) перебувають чи можуть перебувати у розпорядженні ТОВ «Буйвол» (код ЄДРПОУ 38362839), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, 115-А;

2) самі по собі в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є речовими доказами та обєктами дослідження.

Обґрунтування необхідності вилучення речей та документів:

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи зареєстрували на громадян, які мешкають на території Дніпровського та Хортицького районів м. Запоріжжя ряд підприємств з ознаками фіктивності, метою яких є надання можливості підприємствам реального сектору економіки здійснювати привласнення грошових коштів державних підприємств, шляхом документального оформлення операцій з реалізації товарів, робіт (послуг), які фактично на адресу покупця не надходили.

Зокрема було встановлено, що ТОВ «Буйвол» код ЄДРПОУ 38362839 протягом 2015-2016 років включало до валових витрат придбання товарів, робіт (послуг) від ТОВ «Філті-35» (код ЄДРПОУ 39959351), яке нібито реалізовували товари сільськогосподарського призначення, проте більшу частину від загального обєму придбаного товару вказаного підприємства складають продукти харчування (у т.ч. продукти із малим терміном зберігання).

Отже, наявний факт підміни (зміни) номенклатури товарів, тобто невідповідність товару входу-виходу по ланцюгу постачання від контрагентів-постачальників до ТОВ «Буйвол» та, як наслідок, далі до контрагентів-покупців.

Таким чином, відбувається лише документальне оформлення операції з реалізації інших товарів, робіт, послуг на адресу покупців, тобто фактично відбувається «розрив» ланцюга постачання. Отже, встановлено наявні факти внесення завідомо недостовірних даних в офіційні документи (договори, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, актів прийманя-передачі товарів, робіт (послуг) та ін.) посадовими особами ТОВ «Буйвол», щодо придбання товарів, робіт (послуг) у ТОВ «Філті-35» (код ЄДРПОУ 39959351).

В межах зазначеного кримінального провадження надано запит № 560/02/24-2016 від 20.10.2016 у порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ТОВ «Буйвол» на витребування копій документів, щодо взаєморозрахунків між ТОВ «Буйвол» (ЄДРПОУ 38362839) та ТОВ «Філті-35» (код ЄДРПОУ 39959351).

Однак, посадовими особами ТОВ «Буйвол» (ЄДРПОУ 38362839) вказаний запит було проігноровано, та на теперішній час ніякої відповіді на запит від ТОВ «Буйвол» не отримано.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо взаєморозрахунків між ТОВ «Буйвол» (код ЄДРПОУ 38362839) та ТОВ «Філті-35» (код ЄДРПОУ 39959351) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12016080050003006, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, з можливістю їх вилучення у ТОВ «Буйвол» (код ЄДРПОУ 38362839) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, 115-А, а саме: документів щодо взаєморозрахунків між ТОВ «Буйвол» (ЄДРПОУ 38362839) та ТОВ «Філті-35» (код ЄДРПОУ 39959351) за період 2015-2016 роки, а саме:

1.договори (контракти, рахунки-фактур) та додатки до них, договори на відповідальне зберігання.

2.документи, що підтверджують передачу товарів, виконання робіт (надання послуг) за вчиненим правочином, товарно-транспортні накладні, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі товарів.

3.документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином, платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО та інше.

4.сертифікати якості (відповідності), а також інші документи з яких можливо встановити походження або виробника товару, який постачався.

5.передбачені законодавством ліцензії, патенти, сертифікати, дозволи (у випадку їх необхідності для виготовлення та реалізації товарів (робіт, послуг), згідно з чинною нормативною базою.

6.реєстри отриманих і виданих податкових накладних за відповідний період.

7.відповідні сторінки книг реєстрації видачі довіреностей (довіреності) на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів.

Вилучення оригіналів документів обґрунтовується необхідністю проведення судових експертиз (в тому числі почеркознавчих).

Зазначені документи є важливими для встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні та виконання статті 2 Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначеній документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановити, які без його наявності у інший спосіб неможливо, виникла необхідність вилучення зазначеного документу який у подальшому може бути використовуватися як доказ у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ «Буйвол» (код ЄДРПОУ 38362839), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, 115-А, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У звязку з викладеним, існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується тимчасовий доступ, клопотання необхідно розглядати слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

27.09.2016 року слідчим відділом Енергодарського ВП ГУ НП Запорізької області кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12016080070003006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати прокурору Енергодарської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_1 або за її дорученням старшому оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, з можливістю їх вилучення у ТОВ «Буйвол» (код ЄДРПОУ 38362839), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, 115-А, а саме: оригіналів документів щодо взаєморозрахунків між ТОВ «Буйвол» (ЄДРПОУ 38362839) та ТОВ «Філті-35» (код ЄДРПОУ 39959351) за період 2015-2016 роки, а саме:

1)договори (контракти, рахунки-фактур) та додатки до них, договори на відповідальне зберігання.

2)документи, що підтверджують передачу товарів, виконання робіт (надання послуг) за вчиненим правочином, товарно-транспортні накладні, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі товарів.

3)документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином, платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО та інше.

4)сертифікати якості (відповідності), а також інші документи з яких можливо встановити походження або виробника товару, який постачався.

5)передбачені законодавством ліцензії, патенти, сертифікати, дозволи (у випадку їх необхідності для виготовлення та реалізації товарів (робіт, послуг), згідно з чинною нормативною базою.

6)реєстри отриманих і виданих податкових накладних за відповідний період.

7)відповідні сторінки книг реєстрації видачі довіреностей (довіреності) на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя Н. О. Вільямовська