Ухвала суду № 68921813, 15.09.2017, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/526/17

1-кс/264/737/2017

У Х В А Л А

15.09.2017 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Родак Н.А., за участю слідчого Шафорост О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

14 вересня 2017 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 03.11.2016 року до СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області від заступника начальника відділу ОСА ПДВ ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області надійшов рапорт щодо зловживання службовим положенням колишнього керівника МФ ПРАТ «СТ Іллічівське» ОСОБА_3, яка протягом 2016 року здійснила перерахування коштів ФОП ОСОБА_4 за послуги, які ним не надавались, призвели до нанесення збитку МФ ПРАТ «СТ Іллічівське» та незаконному заволодінню коштами даного підприємства у сумі 1651000 грн.

03.11.2016 року даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016050290000030 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що з метою встановлення факту відповідності відомостей, відображених у документах бухгалтерського та податкового обліку та фактів розкрадання грошових коштів в МФ ПРАТ «СТ Іллічівське» (код ЄДРПОУ 33290655), фактичними обставинами, в ході проведення досудового розслідування слідства необхідно детально дослідити рух грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1). Проведеним досудовим слідством згідно статистичної картки ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), отриманої з центральної бази даних АІС «Податковий блок», встановлено, що ФОП ОСОБА_4 використовує у діяльності банківські рахунки № 26257100171063 (валюта рахунку українська гривна), № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривна), № 260555513 (валюта рахунку українська гривна).

Також з метою повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування, а також у звязку з необхідністю проведення по даному кримінальному провадженню судово-економічної експертизи, виникла необхідність у вилучені документів, які містять охороню вальну законом таємницю, однак, через те, що тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості та інформація у подальшому можуть бути використанні під час судового розгляду, як докази та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення вважливих обставин.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню, оскільки маються підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи можуть містити в собі конфіденційну інформацію, яка охороняється законом, при цьому вказані документи та інформація в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Разом з тим, суд не вбачає законних підстав для задоволення клопотання слідчого в частині зобовязання посадових осіб ПАТ «ПУМБ» направити оригінали документів, тимчасовий доступ до яких просить надати, до Маріупольського відділення ПАТ «ПУМБ» для подальшого їх вилучення, адже це не передбачено нормами КПК України.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Центрального ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2 або за її дорученням заступнику начальника відділу ОПУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», юридична адреса: вул. Андріївська, буд. 4, м. Київ, 04070, а саме до оригіналів документів, які містяться у справі клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1): № 26257100171063 (валюта рахунку українська гривна), № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривна), № 260555513 (валюта рахунку українська гривна), відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) карток зі зразками підписів ОСОБА_4, зразками відбитків печатки ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), наказів про призначення посадових осіб, договорів на здійснення розрахункового касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, листування, платіжних доручень, тощо, з наданням можливості вилучення вищевказаних документів, відомості про рух грошових коштів на паперовому та магнітному носіях по рахункам ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1): № 26257100171063 (валюта рахунку українська гривна), № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривна), № 260555513 (валюта рахунку українська гривна), з метою повною розшифровкою кредитових і дебитових перерахувань, із зазначенням реквізірів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд)суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчать про обіг коштів по рахункам, доручення на зняття готівки, чеки на зняття готівки, заяви на зачислення готівки по рахункам ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1): № 26257100171063 (валюта рахунку українська гривна), № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривна), № 260555513 (валюта рахунку українська гривна), з наданням можливості вилучення вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя: ОСОБА_1 Д. В.