Ухвала суду № 68916333, 18.09.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/15594/17

н/п 1-кс/766/9456/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) Рябого Р.О., погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної прикордонної та фіскальної служб прокуратури АР Крим Єложенко М.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом ГУ СБУ в Ар Крим (з дислокацією в м. Херсон) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017010000000057 від 25.04.2017 зокрема за фактом можливого порушення працівниками компанії «Ашан Холдінг» порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави - з метою здійснення продажу товарів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332-1 ч. 1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо питань діяльності представництв та дилерів компанії «Ашан Холдінг» на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та їх взаємовідносин з іншими компаніями на території материкової частини України, що входять до складу мережі «Ашан Холдінг».

З метою отримання вказаної інформації, прокуратурою Автономної Республіки Крим направлено запит до ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» (код 35442481, м. Київ, просп. Степана Бендери, буд. 15-А). Проте, ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» відмовило у наданні будь-яких відомостей, посилаючись на те, що витребування документів у відповідності до положень КПК України здійснюється виключно шляхом отримання тимчасового доступу до документів за наявності Ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, з метою збирання доказів у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» (код 35442481, м. Київ, просп. Степана Бендери, буд. 15-А), та можливості їх вилучення (здійснення виїмки), а саме - наказів, розпоряджень, установчих та інших документів щодо створення та діяльності представництв та дилерів; наказів, розпоряджень, договорів щодо прийняття на роботу та на посаду керівників і інших службових осіб представництв та дилерів; договорів (з додатками та додатковими угодами) укладених у період з 16.03.2014 по теперішній час щодо взаємовідносин з представництвами та дилерами з реалізації продукції на території АР Крим; актів приймання-передачі, платіжних документів інших наявних матеріалів щодо виконання зазначених договорів; матеріалів листування з представництвами та дилерами у тому числі претензійно-правової роботи щодо діяльності представництв та дилерів на території АР Крим; наказів, розпоряджень, інших документів щодо направлення працівників компанії у відрядження на територію АР Крим у період з 16.03.2014 по теперішній час.

Таким чином, вищевказані документи використовуватимуться як доказ у даному кримінальному провадженні та те, що отримати їх в інший спосіб неможливо, виникає необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та можливість ознайомитись із ними, зробити їх копії.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення злочину.

В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», до суду не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: Рябому Р.О., Головку О.С., Чихуну В.І., Владімірцеву А.В., Мигалатію С.О., Потапському О.А. та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: Єложенко М.С., Яриш С.Ю., Радіонову В.М., або за дорученням слідчого - співробітникам ГУ КЗЕ СБ України Голінач О.С., Пивоварчик Є.В. відповідно до вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» (код 35442481, м. Київ, просп. Степана Бендери, буд. 15-А) а саме: наказів, розпоряджень, установчих та інших документів щодо створення та діяльності представництв та дилерів; наказів, розпоряджень, договорів щодо прийняття на роботу та на посаду керівників і інших службових осіб представництв та дилерів; договорів (з додатками та додатковими угодами) укладених у період з 16.03.2014 по теперішній час щодо взаємовідносин з представництвами та дилерами з реалізації продукції на території АР Крим; актів приймання-передачі, платіжних документів інших наявних матеріалів щодо виконання зазначених договорів; матеріалів листування з представництвами та дилерами у тому числі претензійно-правової роботи щодо діяльності представництв та дилерів на території АР Крим; наказів, розпоряджень, інших документів щодо направлення працівників компанії у відрядження на територію АР Крим у період з 16.03.2014 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали до 18.10.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя