Ухвала суду № 68916141, 15.09.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/15682/17

н/п 1-кс/766/9504/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області Андрієць В.М., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Слідзюк В.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні відділу СУ ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017230000000359 від 14.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що на протязі 2011-2017 років службові особи підприємств-перевізників твердих побутових відходів в місті Херсоні завищили обсяги вивезеного сміття, чим привласнили грошові кошти, сплачені населенням за виконання вказаних робіт.

До СУ ГУНП в Херсонській області надійшла заява голови депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства Херсонської міської ради щодо наявності інформації про те, що підприємства-перевізники збирають кошти з комунальних підприємств, житлово-експлуатаційних організацій, ТСББ, а також мешканців приватного сектору за об'єм сміття значно більший ніж завозиться на сміттєзвалище.

Основними перевізниками, які вивозять на міське сміттєзвалище більше 80% побутових відходів міста є група підприємств, зокрема: ТОВ «Херсонспецтранс» (ЄДРПОУ 34554917), ТОВ «Херсонавтокомунсервіс» (ЄДРПОУ 31006311), ТОВ «Херсонавтокомунсервис» (ЄДРПОУ 40242673), ТОВ «ХАКС» (ЄДРПОУ 39553881), ТОВ «Міраль» (ЄДРПОУ 39558319), ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4

Відповідно до законодавства України, на сміттєзвалищі ведеться облік відходів, які завозяться підприємствами-перевізниками. Їх загальний обсяг зазначається в паспорті, зокрема: за 2011 рік - 147,461 тис. тон, за 2012 - 117,136 тис. тон, за 2013 - 90,402 тис. тон, за 2014 - 66,296 тис. тон, за 2015 - 60,488 тис. тон, за 2016 - 64,200 тис. тон.

Крім того, відповідно до наявної інформації, на підставі рішення Херсонської міської ради від 26.12.2016 №524 комунальним підприємствам з міського бюджету надана фінансова допомога на оплату послуг із вивезення твердих побутових відходів із захороненням в розмірі 836 700 гривень. Всі підприємства перерахували отриманні грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Херсонавтокомунсервіс» та ТОВ «Херсонспецтранс», однак останні жодної гривні не сплатили за захоронення відходів.

З метою підтвердження чи спростування факту перерахування грошових коштів фізичним особам-підприємцям необхідно провести аналіз юридичних (банківських) справ та роздруківок руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Херсонавтокомунсервис» (40242673) №26002010383949 та №26046010383949, ТОВ «ХАКС» (39553881) №26000010308391 та №26044010308391, ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1) НОМЕР_2 та НОМЕР_3, відкриті в ПАТ «Банк Восток», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, з моменту відкриття рахунку по 13.09.2017.

На підставі викладеного, з урахуванням того, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати їх іншим шляхом не можливо, оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучити їх з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник банківської установи у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ Андрійцю В.М., старшому слідчому СУ Задорожньому А.В., старшому слідчому в ОВС СУ Мальчевському О.В. або за їх дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Херсонській області тимчасовий доступ та можливість вилучити в ПАТ «Банк Восток», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, юридичні (банківські) справи та роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Херсонавтокомунсервис» (40242673) №26002010383949 та №26046010383949, ТОВ «ХАКС» (39553881) №26000010308391 та №26044010308391, ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по 13.09.2017.

Зобов'язати службових осіб ПАТ «Банк Восток» надати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити у відділенні ПАТ «Банк Восток», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Театральна (Горького), 13.

Встановити строк дії ухвали строком до 15.10.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя