Ухвала суду № 68914404, 20.07.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/6898/17

Провадження №1-кс/522/12922/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого - Світлицького О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого - заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Світлицького О.О. за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Шпаченко С.М. у кримінальному провадженні №12016160500008564 від 09.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Світлицький О.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) розташованому за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, у кримінальному провадженні №12016160500008564 від 09.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, мотивуючи свої вимоги наступним.

У провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 12016160500008564 від 09.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685) організували схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах під час відчуження ПАТ «Фінбанк» нерухомого майна та інших активів на адресу ПАТ «Платинум Банк» протягом 2015 року, а саме, у період з 03.03.2015 по 16.04.2015 в.о. голови правління ПАТ «Фінбанк» ОСОБА_3 укладає з ПАТ «Платинум банк»: договори купівлі-продажу нерухомого майна на суми 1 289 000 грн., 2 996 900 грн., 45 464 311 грн.; іпотечні договори на суми 1 065 955 грн., 1 927 387 грн., 463 841 000 грн., 1 116 000 грн., 713 473 грн., договори застави на суми: 1 242 166 грн., 878 716 грн., 2 310 853 грн.; договір застави облігацій на суму 2 530 683 грн.; договори про задоволення вимог іпотекодержателя та заставодержателя від 16.04.2015, відповідно до яких вищевказане майно передано ПАТ «Платинум Банк».

Таким чином, службовими особами ПТА «Фінбанк» під час ліквідації свідоцтва платника ПДВ укладено договорів та передано майна на загальну суму 523 546 971 грн.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановлення чи відбувалось переведення грошових коштів на розрахункові рахунки та встановлення кола осіб, які мали право розпоряджатись рахунками та грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей.

Згідно інформаційної картки з баз даних ДФС України встановлено, що для проведення фінансово-господарських операцій службовими особами ПАТ «Фінбанк» (ЄДРПОУ 20041917) використовувались розрахункові рахунки №16004012114737 (840-долар США), №16004012114737 (978-євро), №16004012114737 (980-українська гривня), №16004012114737 (643-російський рубль), №16004012114737 (810-російський рубль) відкриті в банківській установі: АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) розташованому за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Слідчий клопотання підтримав просив його задовольнити.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також можливість встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, свідків вчинених кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Світлицького О.О. за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Шпаченко С.М. у кримінальному провадженні №12016160500008564 від 09.11.2016 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) розташованому за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (Excel), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів по розрахунковим рахункам №16004012114737 (840-долар США), №16004012114737 (978-євро), №16004012114737 (980-українська гривня), №16004012114737 (643-російський рубль), №16004012114737 (810-російський рубль), зокрема:

- роздруківок руху грошових коштів ПАТ «Фінбанк» (ЄДРПОУ 20041917), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам №16004012114737 (840-долар США), №16004012114737 (978-євро), №16004012114737 (980-українська гривня), №16004012114737 (643-російський рубль), №16004012114737 (810-російський рубль);

- юридичної справи ПАТ «Фінбанк» (ЄДРПОУ 20041917), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ПАТ «Фінбанк» (ЄДРПОУ 20041917) при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам №16004012114737 (840-долар США), №16004012114737 (978-євро), №16004012114737 (980-українська гривня), №16004012114737 (643-російський рубль), №16004012114737 (810-російський рубль);

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ПАТ «Фінбанк» (ЄДРПОУ 20041917);

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ПАТ «Фінбанк» (ЄДРПОУ 20041917);

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків ПАТ «Фінбанк» (ЄДРПОУ 20041917), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ПАТ «Фінбанк» (ЄДРПОУ 20041917) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

- відомостей щодо реєстрації ПАТ «Фінбанк» (ЄДРПОУ 20041917) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») службовими особами ПАТ «Фінбанк» (ЄДРПОУ 20041917);

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій службовими особами ПАТ «Фінбанк» (ЄДРПОУ 20041917);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ПАТ «Фінбанк» (ЄДРПОУ 20041917);

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків №16004012114737 (840-долар США), №16004012114737 (978-євро), №16004012114737 (980-українська гривня), №16004012114737 (643-російський рубль), №16004012114737 (810-російський рубль) службовими особами ПАТ «Фінбанк» (ЄДРПОУ 20041917);

- документів кредитної та депозитної справи ПАТ «Фінбанк» (ЄДРПОУ 20041917) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідальні особи АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) зобов'язані надати доступ та можливість вилучення вказаних відомостей шляхом виїмки заступнику начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Світлицькому Олексію Олександровичу, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні Попову Ігорю Олеговичу та старшому оперуповноваженому з ОВС УВБ ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Кравченку Сергію Сергійовичу та особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою відповідно до ст. 218 КПК України.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 20.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

20.07.2017