Ухвала суду № 68914222, 18.07.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/6667/17

Провадження №1-кс/522/12860/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси Попревич В. М., за участю старшого слідчого Пучкова О,О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області Пучкова О.О., за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Одеської області Ярошенка О.В. у кримінальному провадженні №22017160000000061 від 20.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області Пучков О.О. звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, що містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення у ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023:

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ЗАТ «АВА» ЄДРПОУ 23528867 № 26001010033320, 26005000050308 у ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичної справи ЗАТ «АВА» ЄДРПОУ 23528867, в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім'я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ЗАТ «АВА» ЄДРПОУ 23528867;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ЗАТ «АВА» ЄДРПОУ 23528867;

- копії документації, які свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ЗАТ «АВА» ЄДРПОУ 23528867;

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ЗАТ «АВА» ЄДРПОУ 23528867, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ЗАТ «АВА» ЄДРПОУ 23528867 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ЗАТ «АВА» ЄДРПОУ 23528867;

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ЗАТ «АВА» ЄДРПОУ 23528867 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet ServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2015 по теперішній час ЗАТ «АВА» ЄДРПОУ 23528867;

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов'язаних з проведенням банківських операцій ЗАТ «АВА» ЄДРПОУ 23528867;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ЗАТ «АВА» ЄДРПОУ 23528867;

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ЗАТ «АВА» ЄДРПОУ 23528867;

- копії документів кредитної та депозитної справи ЗАТ «АВА» ЄДРПОУ 23528867 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів, мотивуючи свої вимоги наступним.

В проваджені СВ УСБУ в Одеські області знаходиться кримінальне провадження №22017160000000061 від 20.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії НОМЕР_2, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1, виступаючи в якості власника бізнесу та організатора конвертаційного центру, за певний відсоток від правочину здійснює конвертацію безготівкових коштів у готівку шляхом проведення безтоварних операцій, використовуючи банківські рахунки відкриті на підконтрольних підприємствах та ФОП. Відповідно до оперативної інформації платежі приймає на ФОП ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 за банківським рахунком НОМЕР_3 ПАТ КБ «Приват Банк» МФО 300711. Платежі приймаються із призначенням платежу «виплата за фліс відповідно до рахунку…». Пропонує до обміну готівкові кошти на території Києва, Харькова, Запоріжжя та Одеси.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 у своїй злочинній діяльності, пов'язаної з конвертацією безготівкових коштів у готівку використовує наступні підприємства, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «Віда-Юбіком» ЄДРПОУ 33302230, ТОВ «Дюплекс» ЄДРПОУ 3325400, ТОВ «Комерційні Фінанси» ЄДРПОУ 32846171, ЗАТ «АВА» ЄДРПОУ 23528867, ТОВ «Дірект Альянс» ЄДРПОУ 40126870, ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що у ЗАТ «АВА» ЄДРПОУ 23528867 відкриті розрахункові рахунки № 26001010033320, 26005000050308 у ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам ЗАТ «АВА» ЄДРПОУ 23528867, яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів та банківські документи, які слугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункового рахунку, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання з наведених підстав.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України потерпілий, його представник є стороною кримінального провадження (за сторони обвинувачення).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи, які знаходиться у ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, мають значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області Пучкова О.О., за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Одеської області Ярошенка О.В. у кримінальному провадженні №22017160000000061 від 20.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей, які складають банківську таємницю з можливістю вилучення, у ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ЗАТ «АВА» ЄДРПОУ 23528867 № 26001010033320, 26005000050308 у ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичної справи ЗАТ «АВА» ЄДРПОУ 23528867, в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім'я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ЗАТ «АВА» ЄДРПОУ 23528867;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ЗАТ «АВА» ЄДРПОУ 23528867;

- копії документації, які свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ЗАТ «АВА» ЄДРПОУ 23528867;

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ЗАТ «АВА» ЄДРПОУ 23528867, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ЗАТ «АВА» ЄДРПОУ 23528867 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ЗАТ «АВА» ЄДРПОУ 23528867;

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ЗАТ «АВА» ЄДРПОУ 23528867 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet ServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2015 по теперішній час ЗАТ «АВА» ЄДРПОУ 23528867;

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов'язаних з проведенням банківських операцій ЗАТ «АВА» ЄДРПОУ 23528867;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ЗАТ «АВА» ЄДРПОУ 23528867;

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ЗАТ «АВА» ЄДРПОУ 23528867;

- копії документів кредитної та депозитної справи ЗАТ «АВА» ЄДРПОУ 23528867 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та і нших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Відповідальні особиу ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, зобов'язані надати доступ та можливість вилучення вказаних речей старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Одеській області Пучкову О.О., старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Одеській області Мальгіній А.С., старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС в Одеській області Осадчому Б.В., слідчим слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області: Кувачову Д.В., Таранову М.В., Стельмашу Р.М., Чурсіну П.О., Шевченку А.В., Пономаренко Г.О., Кравченку С.П., Баценку Є.С., Тарасенку Б.О., Воронку Т.М. Савчуку Є.О., Тарадойні С.С., Поліщуку Є.О..

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 18.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

18.07.2017