Ухвала суду № 68914152, 04.07.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/3288/17

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/12047/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Тригубенка Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Одеси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Рождєствіна-Смука І.І. погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області Тіліком Р.Г., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Рождєствін-Смук І.І. звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ "Пiвденний" (МФО 328209), мотивуючи свої вимоги наступним.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017160000000007 від 17.01.2017 р., за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ "Реал-інфо-сервіс" (код ЄДРПОУ 32834276), ТОВ "Флора ленд" (код ЄДРПОУ 36340724), ТОВ "Трек-Форвард" (код ЄДРПОУ 30495350), ТОВ "Агротіртранс" (код ЄДРПОУ 32503284), ТОВ "Глорі-Фрукт" (код ЄДРПОУ 38017754), ТОВ «Аквадор Світ» (ЄДРПОУ 38110635), у змові із співробітниками державних контролюючих органів, за підробленими документами, здійснюють фінансові операції щодо експорту сільськогосподарської продукції за кордон із подальшим переведенням отриманої валютної виручки на розрахункові рахунки, відкриті в іноземних банківських установах, розташованих в офшорних зонах.

В ході проведення досудового розслідування, відповідно до відповіді на доручення з ГВ КЗЕ Управління СБ України в Одеській області за вх. № 65/16/3041 від 27.06.2017 р., встановлено, що:

- ТОВ "Флора ленд" (код ЄДРПОУ 36340724) має розрахунковий рахунок № 26004010010982 відкритий в АБ "Пiвденний" (МФО 328209);

- ТОВ "Трек-Форвард" (код ЄДРПОУ 30495350) має розрахункові рахунки №№ 26006310218404, 26004322184, 26007310218403, 26003312184 відкриті в АБ "Пiвденний" (МФО 328209);

- ТОВ "Агротіртранс" (код ЄДРПОУ 32503284) має розрахунковий рахунок № 26001010024625 відкритий в АБ "Пiвденний" (МФО 328209);

- ТОВ «Аквадор Світ» (ЄДРПОУ 38110635) має розрахунковий рахунок № 26008010037961 відкритий в АБ "Пiвденний" (МФО 328209),

використовуються у вищевказаній протиправній схемі.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної, охоронюваної законом інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо, оскільки зазначена інформація знаходиться у оператору телекомунікації і містить охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до положення п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України - до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості, що містяться в банківських документах АБ "Пiвденний" (МФО 328209) мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

За таких обставин, підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Рождєствіна-Смука І.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом інформації, яка знаходиться у володінні АБ "Пiвденний" (МФО 328209) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам:

- ТОВ "Флора ленд" (код ЄДРПОУ 36340724) № 26004010010982 відкритому в АБ "Пiвденний" (МФО 328209);

- ТОВ "Трек-Форвард" (код ЄДРПОУ 30495350) №№ 26006310218404, 26004322184, 26007310218403, 26003312184 відкритих в АБ "Пiвденний" (МФО 328209);

- ТОВ "Агротіртранс" (код ЄДРПОУ 32503284) № 26001010024625 відкритому в АБ "Пiвденний" (МФО 328209);

- ТОВ «Аквадор Світ» (ЄДРПОУ 38110635) № 26008010037961 відкритому в АБ "Пiвденний" (МФО 328209),

та інших розрахункових рахунках які були відкриті вказаними підприємствами для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2016 р. по теперішній час в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді; копії юридичної справи ТОВ "Флора ленд" (код ЄДРПОУ 36340724), ТОВ "Трек-Форвард" (код ЄДРПОУ 30495350), ТОВ "Агротіртранс" (код ЄДРПОУ 32503284), ТОВ «Аквадор Світ» (ЄДРПОУ 38110635) копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів.

Відповідальні особи в АБ "Пiвденний" (МФО 328209), зобов'язані надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів зазначених документів слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 22017160000000007 Рождєствіну-Смуку І.І., Даменцовій В.О., Витяганецю С.В., Артемчуку П.А., Висоцькій В.В., Тригубенку Т.В., Пучкову О.О., Кравченку Д.Р., Мальгіній А.С., Шостаку І.І., Вдовиченку О.В., Глівінському С.А., Андреєву В.А., Мажаєву О.В., Безлепкіну О.П., Касаджику М.І., Войцеховському Є.М., Чабану О.А., Бурлаковій Г.І., Гарбузу О.Г., Цуркану М.В., Катушеноку С.В., Філіпову М.Д., Губському О.В., Кононовій І.С., Васильченку В.О., Дідорчуку С.О., Проскуріну О.М., Дунаю Д.О.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 04.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя: