Ухвала суду № 68914135, 18.07.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/12908/17

Провадження №1-кс/522/12873/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю прокурора Осткрик О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м.Одеса ГУНП в Одеській області Незгодінського В.В., за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Острик О.В. у кримінальному провадженні №12017162500000859 від 01.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м.Одеса ГУНП в Одеській області Незгодінський В.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017162500000859 від 01.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2017 до Портофранківського ВП надійшла заява з ПАТ «АБ «Порто-Франко» далі ПАТ «П-Ф», який розташований по вул. Велика Арнаутська, 2 Б, в м. Одеса про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 250 000гривень.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а саме 19.04.2017 року, під час допиту представника потерпілого ОСОБА_3, який знаходиться на посаді заступника начальника служби безпеки ПАТ «П-Ф», було встановлено, що відповідно до Постанови Правління Національного банку України від «26» вересня 2014 року № 610 «Про віднесення публічного акціонерного товариства ПАТ «П-Ф», до категорії «неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від «26» вересня 2014 року № 103 «Про запровадження процедури тимчасової адміністрації ПАТ «П-Ф», та призначення ОСОБА_4 уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в даному банкові. Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 29.12.2014 року № 169 «Про подовження строків здійснення тимчасової адміністрації» продовжено здійснення тимчасової адміністрації у вищевказаному банкові до 29.01.2015 року та продовжено повноваження уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації до 29.01.2015 року. Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від «30» січня 2017 року № 67 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «П-Ф», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято Рішення від «30» січня 2015 року № 19 «Про початок процедури ліквідаціїПАТ «П-Ф»» та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку» на підставі якого розпочато процедуру ліквідації ПАТ «П-Ф»», з 30 січня 2015 року та призначено уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в даного банку ОСОБА_4

12 квітня 2008 року відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Банку протокол № 1/2008 від 12.04.2008 року на посаду Голови Наглядової ради було призначено ОСОБА_5

28 грудня 2012 року між Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «Порто-Франко»(далі АБ (П-Ф)та Товариством з обмеженою відповідальністю «Одеський Торговий Дім» (далі - «Іпотекодавець») був укладений іпотечний договір, посвідчений ОСОБА_6, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, за реєстровим № 4081 (далі - Договір).Відповідно до п. 1.3. Договору предметом іпотечного договору є нерухоме майно: нежилі приміщення підвалу та 3-го поверху, що знаходяться за адресою: місто Одеса, вул. Новощіпний ряд, 2 (Два), загальною площею 16 625,3 кв.м., які складаються в цілому, з зазначених у Витязі з Реєстру прав власності на нерухоме майно за реєстраційним номером: 7652754, що виданий на передачу в іпотеку Комунальним підприємством «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об'єктів нерухомості» 21.12.2012, за № 36873699: з нежилих приміщень підвалу та третього поверху в цілому, (далі - Предмет іпотеки) та належить Іпотекодавцю (майновому поручителю) на підставі Свідоцтва про право власності (бланк серії САА № 417447), виданого Виконавчим комітетом Одеської міської ради, 23.09.2004, зареєстрованого 28.09.2004 КП «ОМБТІ та РОН» номер запису: 56 в книзі: 35неж-199, номер витягу: 4884211.

Відповідно до п. 1.5. Заставна вартість Предмету іпотеки визначається Сторонами в 330 596 175 гривень.Відповідно до п. 1.1. Договір іпотеки забезпечує вимоги Іпотекодержателя за Кредитними договорами:

- № 924/2-12 (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 27.12.2012 а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між Іпотекодержателем та Дочірнім підприємством «Маккенлі»;

- № 1365/1-08 (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 05.08.2008, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між Іпотекодержателем та Дочірнім підприємством «Дирекція Єдиного Замовника»;

- № 925/4-12 (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 27.12.2012, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між Іпотекодержателем та Товариством з обмеженою відповідальністю Компанією «Браво»;

- № 1556/2-08 (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 08.09.2008, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між Іпотекодержателем та Товариством з обмеженою відповідальністю Компанією «Браво»;

- № 1620/2-08 (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 16.09.2008, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між Іпотекодержателем та Товариством з обмеженою відповідальністю «Балтік Контрол Україна»;

- № 32/2-11 (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 26.01.2011, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між Іпотекодержателем та Фермерським господарством «Сади Градениці»;

- № 94/01-11 (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 09.03.2011, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між Іпотекодержателем та Товариством з обмеженою відповідальністю «Агроінвест СК»;

- № 759/4-12 (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 29.10.2012, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між Іпотекодержателем та Товариством з обмеженою відповідальністю «Нотлексінвест»;

- № 3172/8-07 (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 27.12.2007, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між Іпотекодержателем та Товариством з обмеженою відповідальністю «Грааль»;

- № 2767/2-07 (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 29.10.2007, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між Іпотекодержателем та гр. ОСОБА_7;

- № 1919/1-07 від 01.08.2007, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між Іпотекодержателем та гр. ОСОБА_8;

- № 1285/2-08 (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 24.07.2008, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між Іпотекодержателем та Товариством з обмеженою відповідальністю «Калімера»;

- № 534/1-06 (відзивної нереверсивної кредитної лінії) від 24.07.2006, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між Іпотекодержателем та гр. ОСОБА_9, на загальну суму більше ніж 142 672 782 гривні.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 займаючи посаду Голови Наглядової ради Банку, будучи службовою особою Банку та маючи відповідно до посади та наданих повноважень адміністративний вплив на членів Наглядової ради Банку та Правління Банку, повністю усвідомлюючи протиправність своїх дій відповідно до положень Статуту та Положення про Наглядову раду Банку щодо обмежень на прийняття рішення про вчинення значного правочину на суму, що не перевищує 25 відсотків від активів Банку, використовуючи свої владні повноваження всупереч інтересам Банку та з метою отримання неправомірної вигоди для Товариством з обмеженою відповідальністю «Одеський Торговий Дім» у вигляді відмови Банку від власних майнових прав на заставне майно вартістю 330 596 175 гривень, що передбачені іпотечним договором, посвідченого ОСОБА_6, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, 28.12.2012 року за реєстровим № 4081, склав завідомо неправдивий протокол засідання Наглядової ради від 17 грудня 2013 року, в який вніс завідомо неправдиві відомості щодо присутності членів Наглядової ради Банку на засіданні та результатів голосування по питаннях порядку денного щодо розірвання іпотечного договору № 4081 від 28.12.2012 року укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «Одеський Торговий Дім» у забезпечення зобов'язань більш ніж на 142 707 744 гривні, а також підробив підпис на протоколі від імені Секретаря Наглядової ради Банку ОСОБА_10 На підставі вищевказаного протоколу від 17.12.2013 року № 120 засідання Наглядової ради, 18 грудня 2013р. між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний банк «(П-Ф)» та ТОВ «Одеський Торговий Дім» був укладений додатковий договір про внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, ОСОБА_6 28.12.2012 за реєстровим № 4081.На підставі цієї додаткової угоди було припинено запис про іпотеку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо Боржника - ТОВ «НОТЛЕКСІНВЕСТ» з місцезнаходженням: 65045, Одеська обл. м. Одеса вул. Жуковського, 33, офіс 501, код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України - 37680407. На момент здійснення правочину заборгованість складала - 494 985,00 дол. США.

Також, 19 грудня 2013р. між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний банк (П-Ф)та ТОВ «Одеський Торговий Дім» був укладений додатковий договір про внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, ОСОБА_6 28.12.2012 за реєстровим № 4081.

На підставі цієї додаткової угоди було припинено запис про іпотеку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо Боржників, які мали заборгованість станом на 19.12.2013р.:

- Дочірнього підприємства «Маккенлі», заборгованість - 27 815 515,62 грн.

- Дочірнього підприємства «Дирекція Єдиного Замовника», заборгованість - 13 194 230,44 грн.

- ТОВ «БалтікКонтрол Україна», заборгованість - 7 018 347,65 грн.

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Браво», заборгованість - 11 005 365,83 грн.

- гр. ОСОБА_8, заборгованість - 241 340,16 дол. США.

- гр. ОСОБА_9, заборгованість - 3 609 618,06 грн.

20 грудня 2013 року між Публічним акціонерним банком «Порто-Франко» (далі АБ (П-Ф)) та ТОВ «Одеський Торговий Дім» був укладений договір про розірвання (відмову) від іпотечного договору, посвідченого ОСОБА_6, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, 28.12.2011 року за реєстровим № 4081. Відповідно до п. 2 цього договору сторони домовились про те, що відмовляючись (розриваючи) Іпотечний договір, зазначений в п. 1 цього Договору, вони свідчать про відсутність будь-яких претензій один до одного з питань, пов'язаних з виконанням своїх обов'язків за вищезазначеним Іпотечним договором.Також цей договір став підставою припинення запису про іпотеку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо Боржників, які мали заборгованість станом на 20.12.2013р.:

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Браво», заборгованість - 24 783 435,23 грн.

- Фермерського господарства «Сади Градениці», заборгованість - 839 838,41 евро,

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроінвест СК», заборгованість - 1 496 496,82 дол. США

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Грааль», заборгованість - 16 281 932,50 грн.

- гр. ОСОБА_7, заборгованість - 1 102 274,58 грн.

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Калімера», заборгованість - 633 080,86 дол. США.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ «АБ «Порто-Франко» далі ПАТ «П-Ф», розташованого за адресою:м. Одеса,вул. Ольгівська, 8, має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись вимогами ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, та ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м.Одеса ГУНП в Одеській області Незгодінського В.В., за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Острик О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017162500000859 від 01.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: Статут ПАТ «П-Ф»», з усіма додатками, протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «П-Ф»№ 1/2008 від 12.04.2008, протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «П-Ф»№2/2008 від 20.09.2008 року, протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «П-Ф»№ 01/2010 від 17.04.2010 року, протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «П-Ф»№ 3/2012 від 04.09.2012 року, положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «Порто-Франко» затверджене протоколом Загальних зборів акціонерів ПАТ «П-Ф»№ 01/2010 від 17.04.2010 року, договір іпотеки від 27.12.2012 року укладеного між ПАТ «П-Ф»та ТОВ «Одеський торговий дім», посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим номером № 4081, додатковий договір про внесення змін до іпотечного договору посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6, 28.12.2012 за реєстровим номером № 4081 від 19.12.2013, зареєстрованого в реєстрі за номером№ 3317, договір про розірвання (відмову) від іпотечного договору посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6, 28.12.2012 за реєстровим номером № 4081 від 20.12.2013 року, оригінали протоколів засідання Наглядової ради ПАТ «АБ «Порто-Франко»за період часу з 2009 року по 2014 роки, особисті справи посадових осіб членів Наглядової ради ПАТ «П-Ф», а саме ОСОБА_5, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_10, з можливістю їх вилучення.

Відповідальні особи зобов'язати ПАТ «АБ «Порто-Франко» далі ПАТ «П-Ф», розташованого за адресою:м. Одеса,вул. Ольгівська, 8, виготовити на паперовому носії завірені належним чином копії документів заступником начальника СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області Тарнавською Г.Л. слідчим СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса Незгодінським В.В., прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Острик О.В.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 18.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

18.07.2017