Ухвала суду № 68911425, 13.05.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/6074/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Сербіна Н.Г., за участю секретаря Гончарук Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого УП в метрополітені ГУНП у м. Києві Балюка Олександра Леонідовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий УП в метрополітені ГУНП у м. Києві Балюк Олександр Леонідович вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує тим, що в провадженні управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100120001175 від 08.05.2015 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2015 року службові особи КП «Київський метрополітен» уклали угоду з ТОВ «ЄПК Україна» на постачання підшипників ціною вище, вартості аналогічних підшипників інших вітчизняних виробників. Таким чином, службовими особами КП «Київський метрополітен» всупереч інтересам служби не дотримано принцип максимальної економії коштів, ефективності їх використання чим спричинено державні матеріальні збитки.

Встановлено, що 09.04.2015 року було проведено конкурсні торги на закупівлю «Вальниці/підшипники кулькові чи роликові» (підшипники кулькові та роликові) код 28.15.1 (28.15.10-30.00, 28.15.10-57.00) за ДК 016-2010. Оголошення №047347 опубліковане на веб- порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: бюлетень від 13.02.2015 року №191.

Згідно протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій №13 від 26.03.2015 року на участь у торгах подано пропозиції 3-х учасників:

-ТОВ «ЄПК Україна» з ціною пропозицій 5 686 238,40 гривен;

-ТОВ «Промсервісгруп» з ціною пропозиції 6 029 588,40 гривен;

-ТОВ «Альтіма-груп» з ціною пропозиції 32 015 371,45 гривен.

За результатами оцінки переможцем визначено учасника ТОВ «ЄПК Україна», який набрав найбільшу кількість балів (100) та пропозиція якого була визначена як найбільш економічно вигідна.

У подальшому між КП «Київський метрополітен»та ТОВ «ЄПК Україна» укладено договір від 28.04.2015 року №74/НХ-15 на поставку підшипників: 30-232822 В1М; 30-42822В2М; 30-32310 АЛ1; 30-32315 ЛМ; 30-32613 М; 30-92710 АЛ1; 80-318 Л (АЛ1); 80-413; 30-232822 Е1МП; 30-232822 Е1МП1; 30-42822 Е2МП; 30-42822 Е2МП1 на загальну суму 5 686 238,40 грн.

Зокрема встановлено, що підшипник 30-32315 ЛМ метрополітен купує за 1 656 грн., тоді як у Росії вартість його реалізації становить 1 180 руб., тобто 483 грн., що у чотири рази дешевше. Підшипник 30-32613М, КП «Київський метрополітен» згідно договору від 28.04.2015 року №74/НХ-15 купує по 1 258 грн./шт., у Росії зазначений підшипник коштує 982 руб., тобто 402 грн.

Одночасно встановлено, що ТОВ «ЄПК Україна» заснована наприкінці 2013 року у м. Запоріжжі, керівником якого є ОСОБА_2, який також є директором підприємства «Торговий дім ЄПК -Запоріжжя», ТОВ «ЄПК Україна» зареєстровані за однією адресою і належать однойменному московському торговому дому, який входить у російську групу компаній «ЕПК» («Европейскаяподшипниковаякорпорация»), що свідчить про зловживання службовим становищем службовими особами КП «Київський метрополітен» та ТОВ «ЄПК Україна» з метою заволодіння грошовими коштами КП «Київський метрополітен» шляхом неефективності їх використання та закупівлі за завищеною вартістю.

Встановлено, що ТОВ «ЄПК Україна», код за ЄДРПОУ 39025614 для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунки №26003013033846, 26004001033846, 26058013033846 в АТ «Сбербанк Росії» МФО 320627, який розташований за адресою: м. Київ, вул.. Володимирська, 46.

Просив надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «ЄПК Україна», по рахунках №№ 26003013033846, 26004001033846, 26058013033846 в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), який розташований за адресою: м. Київ, вул.. Володимирська, 46 за період з 01.01.2015 року по дату оголошення ухвали.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з тих же підстав, просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 08.05.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про те, що28.04.2015 року службові особи КП «Київський метрополітен» уклали угоду з ТОВ «ЄПК Україна», код за ЄДРПОУ 39025614 на постачання підшипників ціною вище вартості аналогічних підшипників інших вітчизняних виробників. Встановлено, що підшипник 30-32315 КП «Київський метрополітен»купує за 1 656 грн., тоді як у Росії вартість його реалізації становить 1 180 руб., тобто 483 грн., що у чотири рази дешевше. Підшипник 30-32613М, КП «Київський метрополітен» згідно договору від 28.04.2015 року №74/НХ-15 купує по 1 258 грн./шт., у Росії зазначений підшипник коштує 982 руб., тобто 402 грн.Одночасно встановлено, що ТОВ «ЄПК Україна» заснована наприкінці 2013 року у м. Запоріжжі, керівником якого є ОСОБА_2, який також є директором підприємства «Торговий дім ЄПК -Запоріжжя», ТОВ «ЄПК Україна» зареєстровані за однією адресою і належать однойменному московському торговому дому, який входить у російську групу компаній «ЕПК» («Европейская подшипниковая корпорация»).

Кримінальному провадженню присвоєно реєстраційний номер 12015100120001175. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 364 ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «ЄПК Україна для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунки №26003013033846, 26004001033846, 26058013033846 в АТ «Сбербанк Росії» МФО 320627, який розташований за адресою: м. Київ, вул.. Володимирська, 46.

Відповідно до ст. 60. Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У порядку ч. 5 п. п. 1, 2 , ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, не зазначено для яких саме обставин необхідні ці документи і яке доказове значення вони мають, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В ИВ :

В задоволенні клопотання слідчого УП в метрополітені ГУНП у м. Києві Балюка Олександра Леонідовича про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «ЄПК Україна» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Н. Г. Сербіна