Ухвала суду № 68911420, 15.06.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7474/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Сербіна Н.Г., за участю секретаря Міщенко К.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Кутового Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва юрист 2 класу Кутовий Д.В. подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015100070000228 від 06.11.2015 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Діавіта» (ЄДРПОУ 39246308, Україна, м. Київ, вул. Березняківська, 29) являється монополістом у сфері реалізації витратних матеріалів для перитонеального діалізу на території України та реалізовувало вказані вироби медичного призначення шляхом участі у конкурсних торгах, які проводили обласні департаменти охорони здоров'я та Міністерство охорони здоров'я України протягом 2013-2016 років. В клопотанні прокурор зазначив, що посадові особи ТОВ «Діавіта», використовуючи підконтрольну їм іноземну компанію, яка не є виробником витратних матеріалів для перитонеального діалізу («Immedex Europe Kft» Угорщина), до жовтня 2015 року завезли на територію України вказані витратні матеріали по значно завищеним цінам, що в свою чергу призвело до незаконного виведення коштів державного та місцевих бюджетів в особливо великих розмірах в тіньовий і неконтрольований державі сектор та завдало значних економічних збитків. Службові особи ТОВ «Діавіта» в результаті змови з службовими особами Міністерства охорони здоров'я України та обласних департаментів охорони здоров'я організували монополію з реалізації витратних матеріалів для перитонеального діалізу виробництва компанії «Baxter» лікувально-профілактичних закладів по всій території України.

Також зазначив, що в результаті антиконкурентних дій продукція виробництва компанії «Baxter» є монопольною на ринку перитонеального діалізу, при цьому інші виробники на території України, які пропонують аналогічну продукцію інших виробників, не можуть брати участі в процедурах державних закупівель. Під час аналізу аналогічної продукції на ринках інших країн встановлено, що ціноутворення на ринку України витратних матеріалів для перитонеального діалізу є найвищим серед країн Євросоюзу та СНД. На сьогоднішній день річна ціна лікування пацієнта методом перитонеального діалізу в 3-4 рази перевищує вартість лікування альтернативним методом - гемодіалізом. А співвідношення перитонеального діалізу до гемодіалізу в деяких регіонах досягає 50%. При цьому, в світовій практиці відсоток перитонеального діалізу становить 10-15%, від всіх хворих на гостру та хронічну ниркову недостатність, а вартість лікування вказаним методом нижче вартості гемодіалізу.

Під час розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Діавіта», використовуючи корупційні зв'язки серед лікарів-нефрологів, які прописують технічні вимоги під вироби медичного призначення виробництва «Baxter» США та штучно збільшують щорічну потребу регіонів у вказаних витратних матеріалах, що в свою чергу призводить до перевитрат бюджетних коштів та їх нераціонального використання.

Зазначив, що у слідства наявні підстави підозрювати у причетності до вчинення вказаного злочину службових осіб ТОВ «Діавіта» (код ЄДРПОУ 39246308) які, перебуваючи у змові із службовими особами Міністерства охорони здоров'я України, обласних департаментів охорони здоров'я, нерезидентом «Immedex Europe Kft» Угорщина та іншими, здійснюють можливо незаконні фінансово-господарські операції, а також кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Діавіта» (код ЄДРПОУ 39246308) відкрито банківський рахунок у ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» (МФО 380582), а саме: № 26009010317315.

Зазначив, що відомості про операції грошових переказів та руху грошових коштів на банківських рахунках по зазначених вище розрахункових рахунках мають значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть бути використанні як доказ обставин прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов'язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності.

Прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» (МФО 380582), по розрахунковому рахунку № 26009010317315, за період з 01.01.2013 до дня проведення тимчасового доступу, а саме:

- інформації щодо рахунків ТОВ «Діавіта» (код ЄДРПОУ 39246308), відкритих у ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» (МФО 380582), а також завірених копій документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Діавіта» (код ЄДРПОУ 39246308), передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (включаючи договори на відкриття рахунку та його обслуговування);

- копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків ТОВ «Діавіта» (код ЄДРПОУ 39246308);

- анкет клієнта банку ТОВ «Діавіта» (код ЄДРПОУ 39246308);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам;

- договорів щодо РКО та надання послуг «Клієнт-банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Діавіта» (код ЄДРПОУ 39246308);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» (МФО 380582) банківських операцій по рахункам ТОВ «Діавіта» (код ЄДРПОУ 39246308), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів;

- всіх документів щодо зарахування на рахунки ТОВ «Діавіта» (код ЄДРПОУ 39246308) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «Діавіта» (код ЄДРПОУ 39246308) із зазначених рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ «Діавіта» (код ЄДРПОУ 39246308) та видачі співробітниками ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» (МФО 380582) зазначеному суб'єкту підприємницької діяльності чекових книжок, векселів та інше;

- договорів, укладених ТОВ «Діавіта» (код ЄДРПОУ 39246308) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Діавіта» (код ЄДРПОУ 39246308);

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ «Діавіта» (код ЄДРПОУ 39246308);

- документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах таблиць «Excel» та «блокнот») по рахунку: № 26009010317315, а також по усіх інших розрахункових рахунках ТОВ «Діавіта» (код ЄДРПОУ 39246308) в національній та іноземній валютах, відкритих у ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» (МФО 380582), за період з 01.01.2014 до дня проведення тимчасового доступу, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державної служби фінансового моніторингу України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з тих же підстав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» у судове засідання не з'явився, про день і час розгляду справи повідомлений, а тому слідчий суддя вважав за можливе розглядати клопотання за його відсутності відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вислухавши прокурора, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 06.11.2015року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про те, що службові особи обласних департаментів охорони здоров'я та Міністерства охорони здоров'я України, спільно з посадовими особами ТОВ «Діавіта» (код ЄДРПОУ 39246308), з метою отримання неправомірної вигоди придбавають лікарські засоби у закордонних підприємств через посередниці організації, таким чином збільшуючи їх вартість та спричиняючи Державному бюджету України збитки у великих розмірах. Кримінальному провадженню присвоєно реєстраційний номер 42015100070000228. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що ТОВ «Діавіта» (код ЄДРПОУ 39246308) відкрито банківський рахунок у ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» (МФО 380582), а саме: № 26009010317315.

Відповідно до ст. 60. Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, а саме, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на надані прокурором матеріали і вказане в клопотанні обґрунтування, слідчий суддя вважає, що прокурором не доведено що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, не зазначено для яких саме обставин необхідні ці документи і яке доказове значення вони мають, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В ИВ :

В задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Кутового Дмитра Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Н. Г. Сербіна