Ухвала суду № 68911109, 07.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/30946/17

Провадження № 1-кс/761/19649/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС майора податкової міліції Здрілько В.М., внесене по кримінальному провадженню №32016100110000197 від 29.11.16 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні реєстраційної служби Бориспільського міжрайонного управління юстиції Київської обл. Київська обл., м.Бориспіль вул.Київський шлях, 79, стосовно ТОВ «Прот» (код за ЄДРПОУ 40450630), -

В С Т А Н О В И В:

Вказаний слідчий за погодженням з прокурором Генеральної прокуратури України Льовкін В.Л. у цьому кримінальному провадженні, по кримінальному провадженню за №32016100110000197 від 29.11.16 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у реєстраційної служби Бориспільського міжрайонного управління юстиції Київської обл. Київська обл., м.Бориспіль вул.Київський шлях, 79, стосовно ТОВ «Прот» (код за ЄДРПОУ 40450630).

Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи ТОВ ''Гірнично-збагачувальна фабрика Космонавтів'' (код ЄДРПОУ 35652996) у період з 15.07.16 по 15.10.16 ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 15 030 569 грн., за рахунок господарських операцій, що оформлялись документально з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ "Бізнес-Вектор-Україна" (код ЄДРПОУ 40498913), ТОВ "Валакас" (код ЄДРПОУ 39468414), ТОВ "Ворлд Фокус Трейд" (код ЄДРПОУ 40033817), ТОВ "Орфен" (код ЄДРПОУ 39468409), ТОВ "Юдумус" (код ЄДРПОУ 40166383), ТОВ "Лайтфіл" (код ЄДРПОУ 40472743), ТОВ "Автозеніт" (код ЄДРПОУ 39524321), ТОВ "Сіріус Ленд" (код ЄДРПОУ 40630436), ТОВ "Компанія "Марістелла" (код ЄДРПОУ 40429090), ТОВ "Бізнес-Вектор-Україна" (код ЄДРПОУ 40498913), ТОВ "Геокад-5" (код ЄДРПОУ 33678347), ТОВ "Трансінвестком" (код ЄДРПОУ 39935168), ТОВ "Ленд Союз" (код ЄДРПОУ 40060018), ТОВ "Пальміра Еволюшн" (код ЄДРПОУ 40613896), ТОВ "Автосоюз Делівері" (код ЄДРПОУ 39935440), ТОВ "Адвансед Трейдінг Солюшнс" (код ЄДРПОУ 38129075) та сформувало валові витрати підприємства за рахунок перерахування грошових коштів за нібито проведені операції з підприємствами ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ "Фаюс" (код ЄДРПОУ 40463970), ТОВ "Голд Маркет" (код ЄДРПОУ 40451168), ТОВ "Стрим-Груп" (код ЄДРПОУ 40451131), ТОВ "Прот" (код ЄДРПОУ 40450630), ТОВ "Оригон" (код ЄДРПОУ 40450557).

Крім того, службові особи ТОВ «Гірнично-збагачувальна фабрика Космонавтів» (код ЄДРПОУ 35652996) за попередньою змовою із невстановленими особами використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності» та шляхом створення умов для ухилення від сплати податків підпорядкованого підприємства, у період 2016 року, легалізували доходи одержані злочинним шляхом на сум 6 340 000 грн.

Крім того, невстановлені слідством особи у період 2016 року умисно, повторно створили (зареєстрували) суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні) особи серед яких: ТОВ "Бізнес-Вектор-Україна" (код ЄДРПОУ 40498913), ТОВ "Валакас" (код ЄДРПОУ 39468414)), ТОВ "Ворлд Фокус Трейд" (код ЄДРПОУ 40033817)ТОВ "Орфен" (код ЄДРПОУ 39468409), ТОВ "Юдумус" (код ЄДРПОУ 40166383), ТОВ "Лайтфіл" (код ЄДРПОУ 40472743), ТОВ "Автозеніт" (код ЄДРПОУ 39524321), ТОВ "Сіріус Ленд" (код ЄДРПОУ 40630436), ТОВ "Компанія "Марістелла" (код ЄДРПОУ 40429090), ТОВ "Геокад-5" (код ЄДРПОУ 33678347), ТОВ "Трансінвестком" (код ЄДРПОУ 39935168), ТОВ "Ленд Союз" (код ЄДРПОУ 40060018), ТОВ "Пальміра Еволюшн" (код ЄДРПОУ 40613896), ТОВ "Автосоюз Делівері" (код ЄДРПОУ 39935440), ТОВ "Адвансед Трейдінг Солюшнс" (код ЄДРПОУ 38129075) ТОВ"Фаюс" (код ЄДРПОУ 40463970), ТОВ "Голд Маркет" (код ЄДРПОУ 40451168), ТОВ "Стрим-Груп" (код ЄДРПОУ 40451131), ТОВ "Прот" (код ЄДРПОУ 40450630), ТОВ "Оригон" (код ЄДРПОУ 40450557) з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала в створенні умов для ухилення від сплати податків суб'єктам реального сектору економіки та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

ТОВ «Прот» (код за ЄДРПОУ 40450630) зареєстроване у реєстраційній службі Бориспільського міжрайонного управління юстиції Київської обл.

Так, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади та інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що перебувають у реєстраційній службі Бориспільського міжрайонного управління юстиції Київської обл.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригінали усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС майора податкової міліції Здрілько В.М., внесене по кримінальному провадженню №32016100110000197 від 29.11.16 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні реєстраційної служби Бориспільського міжрайонного управління юстиції Київської обл. Київська обл., м.Бориспіль вул.Київський шлях, 79, стосовно ТОВ «Прот» (код за ЄДРПОУ 40450630), - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС майору податкової міліції Здрільку В.М, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні реєстраційної служби Бориспільського міжрайонного управління юстиції Київської обл. Київська обл., м.Бориспіль вул.Київський шлях, 79, стосовно ТОВ «Прот» (код за ЄДРПОУ 40450630), а саме:

- оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Прот» (код за ЄДРПОУ 40450630), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Прот» (код за ЄДРПОУ 40450630) до реєстраційної служби Бориспільського міжрайонного управління юстиції Київської обл., що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Прот» (код за ЄДРПОУ 40450630), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Прот» (код за ЄДРПОУ 40450630).

Службовим особам реєстраційної служби Бориспільського міжрайонного управління юстиції Київської обл. Київська обл., м.Бориспіль вул.Київський шлях, 79, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити реєстраційнійслужбі Бориспільського міжрайонного управління юстиції Київської обл. Київська обл., м.Бориспіль вул.Київський шлях, 79, її та залишити опис документів, які були вилучені, а реєстраційна служба Бориспільського міжрайонного управління юстиції Київської обл. Київська обл., м.Бориспіль вул.Київський шлях, 79 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.