Ухвала суду № 68911070, 07.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/31419/17

Провадження № 1-кс/761/19981/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київські області лейтенанта поліції Віднічук В.В., внесене по кримінальному провадженню за №12017110000000389 від 14.07.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «ВАНДА» (код ЄДРПОУ 25296585), що за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 1-А, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області лейтенант поліції Віднічук В.В., по кримінальному провадженню за №12017110000000389 від 14.07.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області Кузьо Н.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «ВАНДА» (код ЄДРПОУ 25296585), що за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 1-А.

Клопотання обґрунтовується тим, що за матеріалами проведеної ревізії окремих питань фінансового-господарської діяльності Вишгородської міської ради Київської області Державною фінансовою інспекцією в Київській області у 2016 році, за результатами якої встановлено збитки в частині залучення коштів до міського бюджету від пайової участі забудовників у розвитку інфраструктури в сумі 14 383 284, 04 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту ревізії №08-21/18 дотримання умов Закону України «Про регулювання містобудівельної діяльності» від 17.02.20111 №3038-VI проведено співставлення переліку зареєстрованих декларацій про готовність об'єктів до експлуатації та виданих сертифікатів на території Вишгородської міської ради, отримано від Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області, Рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради на присвоєння поштових адрес на новозбудовані житлові та (нежитлові) будинки за 2013-2015 роки та укладених договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту.

Ревізією рішень виконавчого комітету Вишгородської міської ради за період з 01.04.2013 по 01.04.2016 встановлено, що виконавчим комітетом Вишгородської міської ради приймалися рішення щодо присвоєння поштової адреси та укладання договорів про пайову участь (внесок) замовника (юридичної, фізичної особи) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгород.

Так, виконавчим комітетом Вишгородської міської ради прийнято рішення №151 від 18.06.2015 «Про присвоєння поштової адреси та затвердження умов договору про пайову участь (внесок) замовника (юридичної, фізичної особи) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода об'єкту будівництва багатоповерхового житлового комплексу з вбудованими нежитловими приміщеннями на розі вул. Шолуденка та пров. Квітковий в м. Вишгород (декларація про готовність об'єкта до експлуатації, виданою Департаментом державного архітектурно-будівельної інспекції в Київській області від 03.04.2015 X, КС 143150930032, присвоєно поштову адресу: 07300, Київська обл. м. Вишгород, 07300, м. Вишгород, провул. Квітковий № 2-Г. В пункті 3 рішення зазначено, що ТОВ «ВАНДА» дотриматись вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», укласти договір про пайову участь (внесок) замовника (юридичної, фізичної особи) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода та сплатити внесок замовника (юридичної, фізичної особи) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода.

В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні від 27.06.2017 призначено економічну експертизу, яку доручено виконувати Київському НДЕКЦ МВС України. Під час виконання даної експертиз від експерта отримано клопотання про надання додаткових матеріалів, які містять відомості для вирішення поставлених питань в оригіналах, або якісних копіях завірених в установленому порядку.

Також, до ТОВ «ВАНДА» слідчим від 20.07.2017 скеровано запит про надання копій документів по вище вказаному об'єкті будівництва. Даний запит ТОВ «ВАНДА» розглянуто та надано відповідь № 26/07/17 від 25.07.2017 з відмовою у наданні запитуваної інформації.

Відповідно до листа з Вишгородської міської ради № 2-28/1424 від 29.08.2017 отримано відомості, що між Вишгородською міською рада та ТОВ «ВАНДА» укладено договір про пайову участь № 65 від 28.07.2016 та додаткові угоди до даного договору № 1 від 25.10.2016 та № 2 від 21.03.2017 по об'єкту будівництва багатоквартирного житлового комплексу з вбудованими нежитловими приміщеннями на розі вул. Шолуденка та пров. Квітковий в м. Вишгород Київської області.

На підставі вище викладеного, для повного та всебічного досудового розслідування, а також для своєчасного виконання клопотання експерта у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ «ВАНДА» (код ЄДРПОУ 25296585), що за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 1-А.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київські області лейтенанта поліції Віднічук В.В., внесене по кримінальному провадженню за №12017110000000389 від 14.07.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «ВАНДА» (код ЄДРПОУ 25296585), що за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 1-А, - задовольнити.

Надати слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Віднічуку Вадиму Володимировичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ТОВ «ВАНДА» (код ЄДРПОУ 25296585), що за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 1-А, а саме:

- договору про пайову участь №65 від 28.07.2016, додаткової угоду №1 від 25.10.2016 та додаткової угоду №2 від 21.03.2017 до договору №65;

- актів прийому-передачі робіт чи послуг які зараховуються до внеску пайової частки відповідно до договору №65 від 28.07.2016;

- документів по об'єкту будівництва багатоквартирного житлового комплексу з вбудованими нежитловими приміщеннями на розі вул. Шолуденка та пров. Квітковий в м. Вишгород Київської області, а саме: декларацію про готовність об'єктів до експлуатації, об'єктів будівництва; документи на підтвердження витрат щодо виділення або придбання земельних ділянок та звільнення будівельних майданчиків від будівель, споруд; технічні умови на будівництво інженерних мереж або об'єктів інженерної інфраструктури в межах або поза межами земельних ділянок; акти готовності інженерно-транспортної інфраструктури до експлуатації; кошториси і акти виконаних робіт по будівництву інженерно-транспортної інфраструктури; акти розмежування балансової вартості та платіжні документи про сплату пайового внеску; проектно-кошторисна документація на об'єкти будівництва.

Службовим особам ТОВ «ВАНДА» (код ЄДРПОУ 25296585), що за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 1-А, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копії вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ТОВ «ВАНДА» (код ЄДРПОУ 25296585), що за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 1-А, її та залишити опис документів, які були вилучені, а ТОВ «ВАНДА» (код ЄДРПОУ 25296585), що за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 1-А, (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.