Ухвала суду № 68910780, 12.05.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/6007/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Сербіна Н.Г, за участю секретаря Гончарук Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого управління поліції в метрополітені ГУНПу м. Києві Балюк О.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві Балюк О.Л. за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №7 Кашкою В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №12015100120001851, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в ході проведення процедури закупівлі послуг підрядників щодо керування нерухомістю (послуги, необхідні для забезпечення функціонування нерухомого майна приміщень будівлі головного офісу Украероруху (ДП «Обслуговування повітряного руху України»), код ДК - 68.32.1.) протягом 2014-2016 років, приймало участь три підприємства, а саме: ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (ЄДРПОУ 35634872) - пропозиція 5 499 019,62 грн. з ПДВ, ПП «Август Груп» (ЄДРПОУ 35390622) - пропозиція 5 905 835,08 грн. з ПДВ та ТОВ «Чистий світ фасіліком» (ЄДРПОУ 38443844) - пропозиція 5 018 667,74 грн. з ПДВ.

Згідно звіту № 1 від 04.11.2014 року про результати проведення процедур торгів пропозиція ТОВ «Чистий світ фасіліком» (ЄДРПОУ 38443844) - пропозиція 5 018 667,74 грн. з ПДВ відхилена у зв'язку з тим що надані документи не відповідають вимогам заявника та в результаті до оцінки пропозицій конкурсних торгів допущені: ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (ЄДРПОУ 35634872) - пропозиція 5 499 019,62 грн. з ПДВ та ПП «Август Груп» (ЄДРПОУ 35390622) - пропозиція 5 905 835,08 грн. з ПДВ і відповідно акцептова найнижча ціна ТОВ «Імпел Гріффін Груп», з яким 22.10.2014 року укладено договір про закупівлю на вказану суму.

З метою забезпечення перемоги в конкурсних торгах, розкрадання державних коштів та отримання неправомірної вигоди, службові особи ДП «Обслуговування повітряного руху України» вступили в змову з представниками ТОВ «Імпел Гріффін Груп», а саме здійснили заходи щодо недопущення до оцінки пропозицію ТОВ «Чистий світ фасіліком» та подальшого проходження інших учасників. Крім того встановлено, що ПП «Август Груп» є підконтрольним підприємству ТОВ «Імпел Гріффін Груп» та є лише «формальним» учасником конкурсних торгів.

Крім того встановлено, що з метою забезпечення грошовою винагородою посадових осіб ДП «Обслуговування повітряного руху України» та ТОВ «Імпел Гріффін Груп» досягнуто домовленості щодо виконання деяких робіт лише на папері, тобто актах виконаних робіт.

Таким же чином були проведені закупівлі та такі ж саме послуги на структурних підрозділах ДП «Обслуговування повітряного руху України» - РСП «Київцентраеро» та Львівського РСП, де допущені до оцінки були пропозиції ТОВ «Імпел Гріффін Груп» та ПП «Август Груп» і відповідно акцептова найнижча ціна ТОВ «Імпел Гріффін Груп».

При цьому, в ході аналізу податкової звітності вказаних підприємств встановлено, що станом на травень 2015 року ДП «Обслуговування повітряного руху України» перераховано на рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» грошові кошті у сумі 11,7 млн. грн., які були перераховані на рахунки підконтрольних підприємств ТОВ «КЛІН БЕСТ» (ЄДРПОУ 38649530) та ТОВ «Керуюча Компанія "Служба Комунального Сервісу» (ЄДРПОУ 36522101), а в подальшому на рахунки фіктивних підприємств ТОВ «Мілтонплас» (код ЄДРПОУ № 38857388).

Встановлено, що ТОВ «Мілтонплас» (код ЄДРПОУ № 38857388) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунок № 37513000181269 в Державній Казначейській службі України ( МФО 899998), який розташований за адресою: м. Київ вул. Бастіонна, 6.

На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даних підприємств, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування із залученням фахівців у сфері оподаткування, перевірки законності формування бази оподаткування та сум сплачених до державного бюджету, що надасть органу досудового слідства підтвердити факт перерахування грошових коштів на рахунки фіктивних підприємств, встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та провести із ними слідчі (розшукові) дії та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які були вчинені за попередньою злочинною змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем в результаті злочинних дій службових осіб вищевказаних підприємств.

Крім того, підтвердження факту взаєморозрахунків між даними підприємствами має важливе значення для доведення корисливого умислу службових осіб на вчинення зловживання службовим становищем при розрахунках за проведені роботи та подальшого заволодіння грошовими коштами.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Мілтонплас» (код ЄДРПОУ № 38857388) по рахунку № 37513000181269 в Державній Казначейській службі України ( МФО 899998), яка розташована за адресою: Київ, м. Київ вул. Бастіонна, 6.

У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, де просив розглядати клопотання у його відсутність.

Представник Державної Казначейської служби України, у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд вважає можливим розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З матеріалів справи вбачається, що в провадженні слідчого управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12015100120001851 від 17.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлвено, що в ході проведення процедури закупівлі послуг підрядників щодо керування нерухомістю (послуги, необхідні для забезпечення функціонування нерухомого майна приміщень будівлі головного офісу Украероруху (ДП «Обслуговування повітряного руху України»), код ДК - 68.32.1.) протягом 2014-2016 років, приймало участь три підприємства, а саме: ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (ЄДРПОУ 35634872) - пропозиція 5 499 019,62 грн. з ПДВ, ПП «Август Груп» (ЄДРПОУ 35390622) - пропозиція 5 905 835,08 грн. з ПДВ та ТОВ «Чистий світ фасіліком» (ЄДРПОУ 38443844) - пропозиція 5 018 667,74 грн. з ПДВ.

Також встановлено, що ТОВ «Мілтонплас» (код ЄДРПОУ № 38857388) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунок № 37513000181269 в Державній Казначейській службі України ( МФО 899998), який розташований за адресою: м. Київ вул. Бастіонна, 6.

У порядку ч. 5 п. п. 1, 2 , ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, не зазначено для яких саме обставин необхідні ці документи і яке доказове значення вони мають, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В ИВ :

В задоволенні клопотання слідчого слідчого управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві Балюк О.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Н. Г. Сербіна