Ухвала суду № 68910744, 24.06.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7914/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Сербіна Н.Г., за участю секретаря Міщенко К.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києва Баранчука П.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києва Баранчук П.Р., за згодою прокурора Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Кашки В.В.,подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100070003690 від 04.06.2016 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 23.07.2014 року між ТОВ «501» і ТОВ «Борен-А» укладено договір підряду №БА-2251 на ремонт приміщення. Згідно умов договору, ТОВ «Борен-А» зобов'язується у відповідності до затвердженої проектно-кошторисної документації та графіку виконання будівельно-технічних робіт здійснити ремонт, реконструкцію та технічне переоснащення об'єкту за адресою: АДРЕСА_1, в термін з 24.07.2014 року по 31.12.2014 року, а ТОВ «501» зобов'язується забезпечити виконання будівельно-ремонтних робіт у відповідності з будівельними нормами і правилами та оплатити вартість робіт на суму 1 500 000,00 грн.

Відповідно до актів виконаних робіт (наданих послуг) №79 від 30.06.2015 року, №58 від 29.05.2015 року, №48 від 30.04.2015 року, №21 від 31.03.2015 року, №20 від 27.02.2015 року, №13 від 31.01.2015 року, підписаних від імені Замовника ТОВ «501» директором ОСОБА_3, від імені Виконавця (Підрядника) ТОВ «Борен-А» ОСОБА_4, у відповідності до договору підряду №БА-2251проведені ремонтні роботи по АДРЕСА_1 на загальну суму 1 514 000 гривень. Згідно систем бухгалтерського обліку ТОВ «Борен-А» встановлено, що за ТОВ «501» перед ТОВ «Борен-А» існує заборгованість на вказану суму за виконання вище зазначених будівельних робіт.

Слідчий зазначив, що станом на 18.05.2016 року грошові кошти за проведення ТОВ «Борен-А» ремонтних робіт на користь ТОВ «501» на рахунки підприємства ТОВ «Борен-А» не надходили. Аналізом бухгалтерської документації ТОВ «Борен-А» встановлено, що підприємство власними силами не виконувало ремонтні роботи для ТОВ «501», а для вказаних цілей залучали інші підрядні організації.

Так, 13.10.2014 року між ТОВ «Борен-А» (Замовник) і ПП «АБК-Основа» (Виконавець) укладено договір №1310-14. Предметом вказаного договору, є виконання ПП «АБК-Основа» своїми силами і засобами на підставі Технічної документації та з використанням алюмінієвого композитного матеріалу, згідно з Кошторисом, обумовлених Договором та додатками до нього роботи на об'єкті за адресою: м. Київ, Подільський район, вул. Почайнинська, 4, а Замовник зобов'язується передати Виконавцю затверджену проектну документацію, надати йому будівельний майданчик (фронт робіт), прийняти виконану роботу та оплатити її в порядку та на умовах передбачених даним Договором. Відповідно до платіжних доручень ТОВ «Борен-А» протягом 2014 року у відповідності до умов договору №1310-14 від 13.10.2014 року, за виконанні ремонтні роботи перерахувало на поточний рахунок ПП «АБК-Основа» грошові кошти в сумі 247 080, 18 гривень.

01.01.2015 року між ТОВ «Борен-А» (Замовник) та суб'єктом підприємницької діяльності фізичною особою ОСОБА_5 (Виконавець) укладено договір №БА2512. Відповідно умов вказаного договору Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується поставити матеріали та виконати роботи (підшивка стелі паланкіном під ключ)на об'єкті, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 4. Відповідно платіжних доручень ТОВ «Борен-А» в період часу з лютого по листопад 2015 року, у відповідності до умов договору №БА2512 від 01.01.2015 року, за виконанні ремонтні роботи перерахувало на поточний рахунок суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 210 076,00 гривень.

06.05.2015 року між ТОВ «Борен-А» (Замовник) та ТОВ «Інтер КонстракшнКомпані» (Субпідрядник) укладено договір №06/05/15. Згідно умов договору Субпідрядник зобов'язується виконати роботи з улаштування фанери та укладки ПВХ покриття за адресою АДРЕСА_1, а Замовник зобов'язується прийняти роботи та здійснити їх оплату. Відповідно до платіжних доручень, ТОВ «Борен-А» в період часу з травня по серпень 2015 року, у відповідності до умов договору №06/05/15 від 06.05.2015 року, за виконанні роботи перерахувало на поточний рахунок ТОВ «Інтер КонстракшнКомпані» грошові кошти в сумі 40 594,27 гривень.

12.06.2015 між ТОВ «Борен-А» (Замовник) та ТОВ «Укр Еліт Інвест» (Підрядник)укладено договір №01-06. Відповідно до умов договору Підрядник зобов'язується виконати за завданням Замовника, а Замовник прийняти та оплатити наступну роботу: улаштування асфальто-бетонного проїзду по АДРЕСА_1. Роботи будуть виконуватися на об'єкті: Благоустрій території по АДРЕСА_1. Відповідно до платіжних доручень, ТОВ «Борен-А» протягом червня 2015 року, у відповідності до умов договору №01-06 від 12.06.2015 року, за виконанні роботи перерахувало на поточний рахунок ТОВ «Укр Еліт Інвест» грошові кошти в сумі 59 157,00 гривень.

Також, між ТОВ «Борен-А» (Замовник) та ТОВ «Топгард» укладено договір надання послуг охорони. Відповідно до умов договору ТОВ «Топгард» зобов'язується виконати за завданням ТОВ «Борен-А», а Замовник прийняти та оплатити наступну роботу: здійснення охорони об'єкту по АДРЕСА_1, в Подільському районі м. Києва. Відповідно платіжних доручень, ТОВ «Борен-А» протягом 2015-2016 років, у відповідності до умов договору підписаного між підприємствами, за виконанні послуги перерахувало на поточний рахунок ТОВ «Топгард» грошові кошти у сумі 230 400,00 грн.

В клопотанні зазначено, що відповідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «501» зареєстроване 17.07.2014 році. Директором з моменту заснування є ОСОБА_3. Засновниками підприємства є ОСОБА_3 із розміром статутної частки 51% та ОСОБА_7, із розміром статутної частки 49%. ОСОБА_3 та ОСОБА_7 є офіціним подружжям.

Слідчим зазначено, що ОСОБА_7 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Борен-А», згідно протоколу загальних зборів від 15.06.2010 року, з метою розтрати грошових коштів підприємства та отримання неправомірної вигоди для інших осіб, використанням всупереч інтересам юридичної особи приватного права, вступив у злочинну змову із ОСОБА_3 Реалізуючи свої злочинні дії ОСОБА_7, як директор ТОВ «Борен-А» уклав 23.07.2014 року із ТОВ «501» в особі директора ОСОБА_3, договір на виконання будівельних робіт, всього через 6 днів після державної реєстрації підприємства. Предметом договору є проведення ремонтних робіт будівлі по АДРЕСА_1, в якому підприємницькою діяльністю займається його дружина ОСОБА_3 В подальшому продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 уклав договори підряду із рядом підприємств, предметом яких було проведення ремонтних (будівельних) робіт в будинку по АДРЕСА_1. На виконання умов договорів із вказаними підприємствами ТОВ «Борен-А» в особі ОСОБА_7 перерахувало на поточні рахунки зазначених підприємств грошові кошти в сумі 787 307,45 гривень.ТОВ «501» в особі директора ОСОБА_3 на адресу ТОВ «Борен-А» будь-яких грошових коштів, згідно укладеного договору та виконаних іншими субпідрядними організаціями не перерахувало, оскільки вказані дії були попередньо узгоджені із ОСОБА_7, та наміру розраховуватися із ТОВ «Борен-А» не було.

Тобто, ОСОБА_7 будучи директором ТОВ «Борен-А», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою вчинив злочин передбачений ч. 2 ст. 364-1 КК України

Крім того, 01.12.2015 року між ТОВ «КУБ Фортум» в особі ОСОБА_8 (Продавець) та ТОВ «Борен-А» в особі директора ОСОБА_7 (Покупець) укладено договір купівлі-продажу №1. Предметом договору є передача Продавцем належного йому товару у власність Покупця, а саме: пінополістірольних плит. На виконання умов договору згідно прибуткових накладних №03031 від 03.03.2016 року, №26023 від 26.02.2016 року, №02889 від 24.02.2016 року, №19022 від 19.02.2016 року, №09021 від 09.02.2016 року, №01021 від 01.02.2016 року, ТОВ «КУБ Фортум» на адресу ТОВ «Борен-А» поставило товарно-матеріальні цінності, а саме: пінополістірольні плити в кількості 989,37 кубічних метрів, на загальну суму 2 500 000 гривень. Відповідно правил ведення бухгалтерського обліку, товарно-матеріальні цінності поставлені ТОВ «КУБ Фортум» на адресу ТОВ «Борен-А», на загальну суму 2 500 000 гривень, обліковані на баланс підприємства.Відповідно до умов вказаного договору ТОВ «Борен-А» перерахувало на рахунок ТОВ «КУБ Фортум» грошові кошти в сумі 2 500 000 гривень.

Відповідно договору про повну матеріальну відповідальність підписаного між ТОВ «Борен-А» та ОСОБА_7, останній приймає на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення збереження ввірених йому матеріальних цінностей. Згідно вказаного договору ОСОБА_7 зобов'язаний: 1) бережно ставитись до переданих йому на зберігання або для інших цілей матеріальних цінностей та вживати заходів щодо запобігання збитків; 2) своєчасно доповідати Банку про всі обставини, які загрожують зберіганню довірених йому матеріальних цінностей; 3) вести облік, складати та надавати у встановленому порядку звіти про рух та залишки довірених йому матеріальних цінностей; 4) брати участь в інвентаризації ввірених йому матеріальних цінностей; 5) суворо дотримуватись встановлених правил здійснення операцій з валютними та іншими цінностями; 6) не допускати розголошення відомостей про відомі йому операції з валютними та іншими цінностями, щодо їх зберігання, відправлення, перевезення інформації про охоронні системи, а також інформації про службові доручення щодо операцій з валютними та іншими цінностями.

Відповідно до службової записки заступника відділу охорони ТОВ «Пілад», яке здійснює охорону складських приміщень ТОВ «Борен-А», що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, 7 не виявлено пінополістірольних плит, які згідно журналів охорони повинні були бути поставитись в лютому-березні 2016 року у кількості 828,48 кубічних метрів.

Слідчим зазначено, що з метою перевірки товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Борен-А» видано наказ про проведення інвентаризації на підприємстві. Співробітниками ТОВ «Борен-А» та представниками власника підприємства проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей на складі підприємства, в ході проведення якої виявлено відсутність пінополістірольних плит в кількості 828,48 кубічних метрів, на загальну суму 2 500 000,00 гривень.

Директор ТОВ «Борен-А» ОСОБА_7 діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, заволодів чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах тобто вчинив злочин передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: як директор підприємства перерахував на рахунки ТОВ «КУБ Фортум» грошові кошти в сумі 2 500 000 гривень, після чого підприємство згідно прибуткових накладних отримало товарно-матеріальні цінності, які на складські приміщення підприємства не поставлялися, а були привласнені ОСОБА_7 та обернуті на власну користь.

В ході досудового слідства встановлено, що у ТОВ «Борен-А» відкрито розрахунковий рахунок № 26002014055659 у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві МФО 380333. Вказаний рахунок підприємство використовувало при здійсненні фінансово-господарської діяльності із ПП «АБК-Основа».

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органа досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Борен-А», які перебувають у володінні філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві МФО 380333.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві МФО 380333, по розрахунковому рахунку № 26002014055659 відкритого ТОВ «Борен-А» (код ЄДРПОУ 36942319) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з тих же підстав, просив його задовольнити.

Представник АТ «Укрексімбанк»у судове засідання не з'явився, про день, місце і час розгляду справи повідомлений належним чином, а тому слідчий суддя вважав за можливе розглядати клопотання за його відсутності відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 04.06.2016року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про те, щодо Подільського управління поліції у м. Києві надійшла заява представника за довіреністю ТОВ «Борен-А» (код ЄДРПОУ 36942319) гр. ОСОБА_9 щодо протиправних, шахрайських дій гр. ОСОБА_7, який будучи директором ТОВ «Борен-А», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою вчинив зловживання своїми повноваженнями, а також вчинив розтрату чужого майна шляхом зловживанням своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.Кримінальному провадженню присвоєно реєстраційний номер 12016100070003690. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ТОВ «Борен-А»(код ЄДРПОУ 36942319) відкрито банківський рахунок № 26002014055659 в АТ «Укрексімбанк» у м. Києві МФО322904.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, а саме, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки є не конкретним та необґрунтованим. З клопотання не зрозуміло, до який конкретно документів слідчий просить надати доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В ИВ :

В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві Баранчука Петра Романовича про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві, МФО 380333, що розташоване за адресою: м. Київ вул. Воровського, 11б - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Н. Г. Сербіна