Ухвала суду № 68910724, 15.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51680/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., представника заявника ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання представника ОСОБА_1 в інтересах ТОВ «Автив Стиль», ТОВ «Астра Корпорейт», ТОВ «Актив Стиль», ТОВ «Атланта Стайл», ТОВ «Велеонор», ТОВ «ТОВ «Галстер Груп», ТОВ «Данхолд», ТОВ «Дісетерс», ТОВ «Евелін Хаус», ТОВ «Еліт Супер», ТОВ «Енсіс», ТОВ «Інтелтокс», ТОВ «Клайм-С», ТОВ «Марфін-Інвест», ТОВ «Мелоні», ТОВ «Пента Стіл», ТОВ «Порто Ленд», ТОВ «Профі Смарт Трейд», ТОВ «Ротчестер Компані», ТОВ «Софт-Моб», ТОВ «Стратегія Смарт Люкс», ТОВ «Тех-Дилер-Макс», ТОВ «Трейдбізнес-Інвест» про часткове скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

Представник ОСОБА_1 в інтересах ТОВ «Автив Стиль», ТОВ «Астра Корпорейт», ТОВ «Актив Стиль», ТОВ «Атланта Стайл», ТОВ «Велеонор», ТОВ «ТОВ «Галстер Груп», ТОВ «Данхолд», ТОВ «Дісетерс», ТОВ «Евелін Хаус», ТОВ «Еліт Супер», ТОВ «Енсіс», ТОВ «Інтелтокс», ТОВ «Клайм-С», ТОВ «Марфін-Інвест», ТОВ «Мелоні», ТОВ «Пента Стіл», ТОВ «Порто Ленд», ТОВ «Профі Смарт Трейд», ТОВ «Ротчестер Компані», ТОВ «Софт-Моб», ТОВ «Стратегія Смарт Люкс», ТОВ «Тех-Дилер-Макс», ТОВ «Трейдбізнес-Інвест» звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить частково скасувати арешт, який був накладений на грошові кошти.

В обґрунтування поданого клопотання заявник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні представник заявника клопотання підтримала з підстав, викладених в ньому.

В судове засідання прокурор не з'явився, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002137 від 01.07.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/44066/17-к, №757/43911/17-к, №757/43908/17-к, №757/44068/17-к, №757/44072/17-к, №757/43914/17-к, №757/43910/17-к, №757/43921/17-к клопотання прокурора відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпіса М.В. задоволено та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Автив Стиль», ТОВ «Астра Корпорейт», ТОВ «Актив Стиль», ТОВ «Атланта Стайл», ТОВ «Велеонор», ТОВ «ТОВ «Галстер Груп», ТОВ «Данхолд», ТОВ «Дісетерс», ТОВ «Евелін Хаус», ТОВ «Еліт Супер», ТОВ «Енсіс», ТОВ «Інтелтокс», ТОВ «Клайм-С», ТОВ «Марфін-Інвест», ТОВ «Мелоні», ТОВ «Пента Стіл», ТОВ «Порто Ленд», ТОВ «Профі Смарт Трейд», ТОВ «Ротчестер Компані», ТОВ «Софт-Моб», ТОВ «Стратегія Смарт Люкс», ТОВ «Тех-Дилер-Макс», ТОВ «Трейдбізнес-Інвест».

У відповідності до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з даних, що були здобуті під час розслідування кримінального провадження, а також тієї обставини, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і доведення перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає, що заявником доведено ту обставину, що арешт майна накладено необґрунтовано, оскільки жодній службовій особи зазначених підприємств не повідомлено про підозру.

Так, відповідно до абз. 2 п. 2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014 року щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Прокурором у клопотанні не наведено підстав, у зв'язку з якими необхідно здійснити арешт банківських рахунків, не наведено доказів того, що вказані кошти на рахунках є предметом злочину.

Прокурором не доведено, що кошти підприємства відповідають критеріям, вказаних у ч.2 ст.167 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що ухвала про накладення арешту винесена з порушенням вимог ст.132, 170, 173 КПК України, оскільки були відсутні правові підстави для накладення арешту, а відтак клопотання підлягає задоволенню, обмеження у праві користування та розпорядження майна підприємства негативно впливає на його платоспроможність, виконання взятих на себе договірних зобов'язань, обмежує права власників щодо отримання прибутку від діяльності підприємства.

На підставі викладеного, керуючись п.1 ч.2 ст. 174 КПК України

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.07.2017 №757/44066/17-к, а саме: з безготівкових грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Автив Стиль» (ЄДРПОУ 40760309) № 26005002686401, ТОВ «Астра Корпорейт» (ЄДРПОУ 39764546) № 26001002669701, ТОВ «Атланта Стайл» (ЄДРПОУ 40694907) № 26008002695701, ТОВ «Велеонор» (ЄДРПОУ 40466588) № 26003002681301, ТОВ «Галстер Груп» (ЄДРПОУ 40712680) № 26001001035697, № 26006002672801, ТОВ «Данхолд» (ЄДРПОУ 40472916) № 26006002669502, 26007002669501, ТОВ «Евелін Хаус» (ЄДРПОУ 40560829) № 26004002673501, ТОВ «Еліт Супер» (ЄДРПОУ 40878564) № 26001002667101, ТОВ «Енсіс» (ЄДРПОУ 40835248) № 26000002673301, ТОВ «Інтелтокс» (ЄДРПОУ 40732329) №26003002683901, ТОВ «Клайм-С» (ЄДРПОУ 40732177) №26003002669301, ТОВ «Марфін-Інвест» (ЄДРПОУ 40313712) №26002002694601, ТОВ «Мелоні» (ЄДРПОУ 40874344) №26008002664301, ТОВ «Пента Стіл» (ЄДРПОУ 39817880) №26005002692901, ТОВ «Порто Ленд» (ЄДРПОУ 40675947) №26003002680001, ТОВ «Ротчестер Компані» (ЄДРПОУ 39735117) №26000002671701, ТОВ «Софт-Моб» (ЄДРПОУ 40735450) №2600500283501, ТОВ «Стратегія Смарт Люкс» (ЄДРПОУ 40243614) №26000002688501, ТОВ «Тех-Дилер- Макс» (ЄДРПОУ 40372982) №26004002648901, ТОВ «Трейдбізнес-Інвест» (ЄДРПОУ 40230390) №26002002688101, відкритих в ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302), юридична адреса: м. Київ, вул. Ділова, буд. 9а, юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2.

Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.07.2017 №757/43911/17-к, а саме: з безготівкових грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Автив Стиль» (ЄДРПОУ 40760309) №26000566893001, № 26055566893001, ТОВ «Актив Стиль» (ЄДРПОУ 40769689) № 26003564030001, ТОВ «Астра Корпорейт» (ЄДРПОУ 39764546) № 26008566163001, ТОВ «Атланта Стайл» (ЄДРПОУ 40694907) № 26005568357001, ТОВ «Велеонор» (ЄДРПОУ 40466588) № 26002562505001, ТОВ «Галстер Груп» (ЄДРПОУ 40712680) № 26009566980001, ТОВ «Данхолд» (ЄДРПОУ 40472916) № 26000566008001, ТОВ «Дісетерс» (ЄДРПОУ 40367239) № 26008568581001, ТОВ «Евелін Хаус» (ЄДРПОУ 40560829) № 26000564925001, ТОВ «Еліт Супер» (ЄДРПОУ 40878564) № 26002563980001, ТОВ «Енсіс» (ЄДРПОУ 40835248) № 26004563494001, ТОВ «Інтелтокс» (ЄДРПОУ 40732329) №26002565160001, ТОВ «Клайм-С» (ЄДРПОУ 40732177) №26004563320001, ТОВ «Марфін-Інвест» (ЄДРПОУ 40313712) №26006562653001, ТОВ «Мелоні» (ЄДРПОУ 40874344) №26001566825001, ТОВ «Пента Стіл» (ЄДРПОУ 39817880) №26006563629001, ТОВ «Порто Ленд» (ЄДРПОУ 40675947) №26001564634001, ТОВ «Профі Смарт Трейд» (ЄДРПОУ 40380506) №26001564225001, ТОВ «Ротчестер Компані» (ЄДРПОУ 39735117) №26002567403001, ТОВ «Софт-Моб» (ЄДРПОУ 40735450) №26006565252001, ТОВ «Стратегія Смарт Люкс» (ЄДРПОУ 40243614) №26002566288001, ТОВ «Тех-Дилер-Макс» (ЄДРПОУ 40372982) №26005566144001, ТОВ «Трейдбізнес-Інвест» (ЄДРПОУ 40230390) №26003566124001, відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30.

Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.07.2017 №757/43908/17-к, а саме: грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Автив Стиль» (ЄДРПОУ 40760309) №26001924420808, ТОВ «Актив Стиль» (ЄДРПОУ 40769689) №26002924421033, ТОВ «Астра Корпорейт» (ЄДРПОУ 39764546) №26002924420959, ТОВ «Атланта Стайл» (ЄДРПОУ 40694907) №26003924421504, ТОВ «Велеонор» (ЄДРПОУ 40466588) №26008924421071, ТОВ «Галстер Груп» (ЄДРПОУ 40712680) №26004924421268, ТОВ «Данхолд» (ЄДРПОУ 40472916) №26001924421249, ТОВ «Дісетерс» (ЄДРПОУ 40367239) №26007924421340, ТОВ «Евелін Хаус» (ЄДРПОУ 40560829) №26005924421160, ТОВ «Еліт Супер» (ЄДРПОУ 40878564) №26004924421042, ТОВ «Енсіс» (ЄДРПОУ 40835248) №26000924420917, ТОВ «Інтелтокс» (ЄДРПОУ 40732329) №26009924421155, ТОВ «Клайм-С» (ЄДРПОУ 40732177) №26009924420996, ТОВ «Марфін-Інвест» (ЄДРПОУ 40313712) №26007924420954, ТОВ «Мелоні» (ЄДРПОУ 40874344) №26006924420803, ТОВ «Пента Стіл» (ЄДРПОУ 39817880) №26007924420943, ТОВ «Порто Ленд» (ЄДРПОУ 40675947) №26005924421159, ТОВ «Профі Смарт Трейд» (ЄДРПОУ 40380506) №26006924421039, ТОВ «Ротчестер Компані» (ЄДРПОУ 39735117) №26007924421265, ТОВ «Софт-Моб» (ЄДРПОУ 40735450) №26004924421149, ТОВ «Стратегія Смарт Люкс» (ЄДРПОУ 40243614) №26005924421267, ТОВ «Тех-Дилер-Макс» (ЄДРПОУ 40372982) №26002924421237, ТОВ «Трейдбізнес-Інвест» (ЄДРПОУ 40230390) №26000924421110, які відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.07.2017 №757/44068/17-к, а саме: безготівкових грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Астра Корпорейт» (ЄДРПОУ 39764546) № 26000056209814, № 26002056215497, № 26007056212150, № 26054056205217, ТОВ «Пента Стіл» (ЄДРПОУ 39817880) №26002056209362, № 26004056212799, № 26009056205994, № 26051056204619, ТОВ «Ротчестер Компані» (ЄДРПОУ 39735117) №26002056211509, № 26004056203292, № 26006056208079, № 26058056202498, ТОВ «Автив Стиль» (ЄДРПОУ 40760309) № 26001050015575, № 26001050027983, № 26008050024268, № 26051050004473, ТОВ «Астра Корпорейт» (ЄДРПОУ 39764546) № 26007050015676, № 26007050021198, № 26008050023214, ТОВ «Велеонор» (ЄДРПОУ 40466588) № 26000050016081, № 26001050015843, № 26009050023257, № 26009050028832, ТОВ «Галстер Груп» (ЄДРПОУ 40712680) № 26000050020679, № 26003050015487, № 26007050017663, ТОВ «Данхолд» (ЄДРПОУ 40472916) № 26009050022162, ТОВ «Дісетерс» (ЄДРПОУ 40367239) № 26000050023160, № 26000050025168, № 26001050020645, № 26006050016159, № 26043050000526, ТОВ «Евелін Хаус» (ЄДРПОУ 40560829) № 26001050021008, № 26002050013219, № 26005050019005, № 26056050007389, ТОВ «Еліт Супер» (ЄДРПОУ 40878564) № 26002050024123, № 26005050019384, № 26006050019167, № 26007050022722, № 26040050002226, ТОВ «Енсіс» (ЄДРПОУ 40835248) № 26000050021515,№ 26001050021484, № 26005050026087, № 26007050025707, № 26001050026713, № 26055050010151, ТОВ «Інтелтокс» (ЄДРПОУ 40732329) №26005050017795, № 26009050019432, № 26009050020852, № 26009050030563, ТОВ «Клайм-С» (ЄДРПОУ 40732177) №26009050017467, № 26007050019144, № 26007050023099, № 26056050007691, ТОВ «Марфін-Інвест» (ЄДРПОУ 40313712) №26004050013370, № 26009050013858, № 26009050019896, № 26009050028995, № 26059050003904, ТОВ «Мелоні» (ЄДРПОУ 40874344) №26001050020708, № 26002050012481, № 26002050025809, № 26006050017921, № 26059050006310, ТОВ «Пента Стіл» (ЄДРПОУ 39817880) №26001050016819, № 26005050009769, № 26008050015697, № 26009050017304, № 26048050003744, ТОВ «Профі Смарт Трейд» (ЄДРПОУ 40380506) №26004050014142, № 26004050019567, № 26007050016028, № 26007050020865, № 26008050022538, №26053050006554, ТОВ «Ротчестер Компані» (ЄДРПОУ 39735117) №26000050015736, № 26001050018646, № 26004050011026, № 26006050021854, № 26050050010349, ТОВ «Софт-Моб» (ЄДРПОУ 40735450) №26000050014049, №26000050020356, №26000050025470, 26009050015618, ТОВ «Стратегія Смарт Люкс» (ЄДРПОУ 40243614) №26000050022600, №26001050019559, №26003050022276, №26005050014475, №26051050008178, ТОВ «Тех-Дилер- Макс» (ЄДРПОУ 40372982) №26056050007033, №26001050017313, №26001050017368, №26009050015511, №26004050019266, ТОВ «Трейдбізнес-Інвест» (ЄДРПОУ 40230390) №26004050025841, №26004050014670, №26004050031169, №26005050021220, №26005050022906, №26053050006253, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), тобто відкритих у філіях ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30.

Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.07.2017 №757/44072/17-к, а саме: з грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Автив Стиль» (ЄДРПОУ 40760309) № 26005002686401, ТОВ «Астра Корпорейт» (ЄДРПОУ 39764546) № 26005000280001, ТОВ «Велеонор» (ЄДРПОУ 40466588) № 26008000293501, ТОВ «Данхолд» (ЄДРПОУ 40472916) № 26002000296601, ТОВ «Дісетерс» (ЄДРПОУ 40367239) № 26008000282501, ТОВ «Еліт Супер» (ЄДРПОУ 40878564) № 26000000271101, ТОВ «Енсіс» (ЄДРПОУ 40835248) № 26000000261401, ТОВ «Інтелтокс» (ЄДРПОУ 40732329) №26000000275301, ТОВ «Клайм-С» (ЄДРПОУ 40732177) №26008000278601, ТОВ «Марфін-Інвест» (ЄДРПОУ 40313712) №26004000281001, ТОВ «Мелоні» (ЄДРПОУ 40874344) №26005000276101, ТОВ «Пента Стіл» (ЄДРПОУ 39817880) №26005000278002, ТОВ «Ротчестер Компані» (ЄДРПОУ 39735117) №26003000273601, ТОВ «Софт-Моб» (ЄДРПОУ 40735450) №26008000285003, ТОВ «Стратегія Смарт Люкс» (ЄДРПОУ 40243614) №26002000282701, ТОВ «Тех-Дилер- Макс» (ЄДРПОУ 40372982) №26009000283101, ТОВ «Трейдбізнес-Інвест» (ЄДРПОУ 40230390) №26009000282801, відкритих в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2.

Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.07.2017 №757/43914/17-к, а саме: безготівкових грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Автив Стиль» (ЄДРПОУ 40760309) № 26007001035367, ТОВ «Актив Стиль» (ЄДРПОУ 40769689) № 26005001035325, ТОВ «Астра Корпорейт» (ЄДРПОУ 39764546) № 26000001035159, ТОВ «Атланта Стайл» (ЄДРПОУ 40694907) № 26001001037480, ТОВ «Велеонор» (ЄДРПОУ 40466588) № 26001001035653, ТОВ «Данхолд» (ЄДРПОУ 40472916) № 26000001036352, ТОВ «Дісетерс» (ЄДРПОУ 40367239) № 26007001035408, ТОВ «Евелін Хаус» (ЄДРПОУ 40560829) № 26005001035961, ТОВ «Еліт Супер» (ЄДРПОУ 40878564) № 26004001035144, ТОВ «Енсіс» (ЄДРПОУ 40835248) № 26000001035449, ТОВ «Інтелтокс» (ЄДРПОУ 40732329) №26009001036375, ТОВ «Клайм-С» (ЄДРПОУ 40732177) №26008001035601, ТОВ «Марфін-Інвест» (ЄДРПОУ 40313712) №26008001037405, ТОВ «Мелоні» (ЄДРПОУ 40874344) №26002001035328, ТОВ «Порто Ленд» (ЄДРПОУ 40675947) №26009001035978, ТОВ «Профі Смарт Трейд» (ЄДРПОУ 40380506) №26007001035323, ТОВ «Ротчестер Компані» (ЄДРПОУ 39735117) №26005001035143, ТОВ «Софт-Моб» (ЄДРПОУ 40735450) №26004001036369, ТОВ «Стратегія Смарт Люкс» (ЄДРПОУ 40243614) №26006001035357, ТОВ «Тех-Дилер- Макс» (ЄДРПОУ 40372982) №26002001035265, ТОВ «Трейдбізнес-Інвест» (ЄДРПОУ 40230390) №26003001035338, відкритих в ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506), юридична адреса: м. Київ, площа Перемоги, буд. 1.

Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.07.2017 №757/43910/17-к, а саме: безготівкових грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Автив Стиль» (ЄДРПОУ 40760309) № 26054301053903, № 26000300053903, № 26009301053903, № 26008302053903, № 26006304053903, № 26007303053903, відкритих у фiлiї - Чернiгiвське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (МФО 353553), юридична адреса: м. Чернігів, просп. Миру, 19; ТОВ «Актив Стиль» (ЄДРПОУ 40769689) № 26009301185273, № 26000311185273, № 26002331185273, № 26054301185273, ТОВ «Профі Смарт Трейд» (ЄДРПОУ 40380506) №26006300185374, № 26003381185374, № 26007321185374, № 26005301185374, № 26050301185374, відкритих у фiлiї - Черкаське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (МФО 354507), юридична адреса: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 320; ТОВ «Астра Корпорейт» (ЄДРПОУ 39764546) № 26007300375171, № 26004303375171, № 26005302375171, № 26006301375171, відкритий у філії - Вiнницькеобласнеуправлiння АТ "Ощадбанк"302076), юридична адреса: м. Вінниця вул. Соборна, 71; ТОВ «Атланта Стайл» (ЄДРПОУ 40694907) № 26008300642835, № 26007301642835, № 26006302642835, відкрих у фiлiї - Тернопiльське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (МФО 338545), юридична адреса: м. Тернопіль, майдан Волі, 2; ТОВ «Велеонор» (ЄДРПОУ 40466588) № 26000300584166, відкритий у фiлiї - Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi АТ "Ощадбанк" (МФО 322669), м. Київ, вул. Володимирська, 27; ТОВ «Галстер Груп» (ЄДРПОУ 40712680) № 26053300486830, № 26008300486830, № 26006302486830, № 26007301486830, відкритих у фiлiї - Чернiвецьке обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (МФО 356334), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 27, ТОВ «Евелін Хаус» (ЄДРПОУ 40560829) №26004010034623, № 26008300012866, № 26006302012866, № 26004304012866, № 26005303012866, № 26007301012866, № 26052301012866, ТОВ «Порто Ленд» (ЄДРПОУ 40675947) №26004300012848, № 26002302012848, № 26000304012848, № 26001303012848, № 26003301012848, № 26058301012848, відкритих у фiлiї - Рiвненське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (МФО 333368), юридична адреса: м. Рівне, вул. Петлюри С., буд. 16; ТОВ «Клайм-С» (ЄДРПОУ 40732177) №26006300989203, 26006300989203№ 26005301989203, № 26004302989203, № 26040300989203, відкритих у фiлiї - Сумське обласне управлiння АТ "Ощадбанк"(МФО337568), юридична адреса: м. Суми, вул. Горького, буд. 32; ТОВ «Марфін-Інвест» (ЄДРПОУ 40313712) №26001300644902, ТОВ «Пента Стіл» (ЄДРПОУ 39817880) №26004300644857, відкритих у філії - Харкiвське обласне управлiння АТ "Ощадбанк"(МФО351823), юридична адреса: м. Харків, Конституції майдан, буд. 22; ТОВ «Мелоні» (ЄДРПОУ 40874344) №26008000593810, № 26004004593810, № 26005003593810, № 26006002593810, № 26007001593810, відкритих у фiлiї - Закарпатське обласне управлiння АТ "Ощадбанк"(МФО312356), юридична адреса: м. Ужгород, вул. Корзо, 15; ТОВ «Ротчестер Компані» (ЄДРПОУ 39735117) №26000300636766, відкритих у фiлiї - Херсонське обласне управлiння АТ "Ощадбанк"(МФО352457), юридична адреса: м. Херсон, вул. Суворова, 26; ТОВ «Стратегія Смарт Люкс» (ЄДРПОУ 40243614) №26000302947914, №26001301947914, №26002300947914, ТОВ «Трейдбізнес-Інвест» (ЄДРПОУ 40230390) №26003300947560, №26002301947560, №26001302947560, №26000303947560, відкритих у філії - Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 311647), юридична адреса: м. Житомир вул. Перемоги, 15; ТОВ «Данхолд» (ЄДРПОУ 40472916) № 26003301612606, № 26002302612606, № 26004300612606, ТОВ «Дісетерс» (ЄДРПОУ 40367239) № 26007300613141, № 26003304613141, № 26004303613141, № 26005302613141, № 26006301613141, ТОВ «Еліт Супер» (ЄДРПОУ 40878564) № 26003300612964, № 26000303612964, № 26001302612964, № 26002301612964, № 26009304612964, ТОВ «Інтелтокс» (ЄДРПОУ 40732329) № 26009300612496, № 26007302612496, № 26008301612496, № 26043300612496, ТОВ «Софт-Моб» (ЄДРПОУ 40735450) №26000300612514, №26008302612514, №26009301612514, ТОВ «Тех-Дилер- Макс» (ЄДРПОУ 40372982) №26002300612921, відкритих у Дніпропетровській філії АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), юридича адреса: м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд. 115; ТОВ «Енсіс» (ЄДРПОУ 40835248) № 26000300802419, № 26044300802419, № 26006304802419, № 26007303802419, № 26008302802419, № 26009301802419, відкритих у фiлiї - Миколаївське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (МФО 326461), юридична адреса: м. Миколаїв, Херсонське Шосе, буд. 50, тобто що відкриті у філіях АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12 Г.

Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.07.2017 №757/43921/17-к, а саме: безготівкових грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Автив Стиль» (ЄДРПОУ 40760309) № 26002010034573, № 26003020034573, № 26005040034573, № 26006050034573, ТОВ «Актив Стиль» (ЄДРПОУ 40769689) № 26005010025277, ТОВ «Астра Корпорейт» (ЄДРПОУ 39764546) № 26005010029303, № 26000060029303, № 26007030029303, № 26008040029303, № 26009050029303, ТОВ «Атланта Стайл» (ЄДРПОУ 40694907) № 26007010034738, № 26008020034738, № 26009030034738, ТОВ «Велеонор» (ЄДРПОУ 40466588) № 26000010029074, ТОВ «Галстер Груп» (ЄДРПОУ 40712680) № 26006010034643, № 26007020034643, № 26008030034643, ТОВ «Данхолд» (ЄДРПОУ 40472916) №26004010034601, № 26005020034601, № 26006030034601, ТОВ «Дісетерс» (ЄДРПОУ 40367239) № 26006030034742, № 26005020034742, № 26004010034742, ТОВ «Евелін Хаус» (ЄДРПОУ 40560829) № 26004010034623, ТОВ «Еліт Супер» (ЄДРПОУ 40878564) № 26000050034524, № 26007020034524, № 26008030034524, № 26009040034524, № 26006010034524, ТОВ «Енсіс» (ЄДРПОУ 40835248) № 26003010029424, № 26000080029424, № 26000110029424, № 26001090029424, № 26009100029424, ТОВ «Інтелтокс» (ЄДРПОУ 40732329) № 26002010034614, № 26003020034614, ТОВ «Клайм-С» (ЄДРПОУ 40732177) №26005010034525, ТОВ «Марфін-Інвест» (ЄДРПОУ 40313712) №26006010029432, ТОВ «Мелоні» (ЄДРПОУ 40874344) №26000010034531, № 26001020034531, № 26002030034531, № 26003040034531, № 26004050034531, ТОВ «Пента Стіл» (ЄДРПОУ 39817880) №26008010034414, № 26000030034414, № 26001040034414, № 26002050034414, № 26009020034414, ТОВ «Порто Ленд» (ЄДРПОУ 40675947) №26005010034611, ТОВ «Профі Смарт Трейд» (ЄДРПОУ 40380506) №26000010029290, ТОВ «Ротчестер Компані» (ЄДРПОУ 39735117) №26002010034647, ТОВ «Софт-Моб» (ЄДРПОУ 40735450) №26003010034613, №26004020034613, ТОВ «Стратегія Смарт Люкс» (ЄДРПОУ 40243614) №26002010034670, №26004030034670, №26005040034670, ТОВ «Тех-Дилер- Макс» (ЄДРПОУ 40372982) №26008010034500, ТОВ «Трейдбізнес-Інвест» (ЄДРПОУ 40230390) №26004010034667, №26007040034667, №26008050034667, №26009060034667, відкритих в АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. А. Білоцерківець