Ухвала суду № 68910599, 13.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53367/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю прокурора Спесивцева Д.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

13.09.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Плахотнік В.В. про тимчасовий доступ до документів та вилучення їх копій.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001052 від 05.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.ч. 3, 4 ст. 358, та ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході розслідування виявлено, що групою невстановлених осіб на території України упродовж 2016 та поточного років була створена схема експорту з переміщення за межі митної території України зернових та технічних культур невідомого походження на адресу підконтрольних Групі компаній - нерезидентів, представники яких входять до складу Групи і діють в її інтересах.

Так, ТОВ «ЛЕКРОС» (код ЄДРПОУ 40539781), ТОВ «БЛАЗОН» (код ЄДРПОУ 40527341), ТОВ «ХЛІБНЕ МІСЦЕ» (код ЄДРПОУ 40541696), ТОВ «ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39783485) та ТОВ ТЕФ «ТРЕК-ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 30495350) шляхом проведення фінансових операції з реалізації зернових та технічних культур на експорт, з приховуванням джерела їх походження, спрямовані до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на суму статичної вартості задекларованих ВМД протягом 2016-2017 років, що складає 2 265 661,49 тис. грн.

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «РЕТИКОН 2014» (ЄДРПОУ 39370600) по рахунку № 26003010004900 (українська гривня); ТОВ ТЕФ «ТРЕК-ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 30495350) по рахунках №№ 26003010002184 (долар США), 26008310218402 (долар США), 26107320218401 (українська гривня), 26106320218402 (долар США), 26065310218401 (українська гривня), 26105310218402 (долар США), 26003010002184 (українська гривня), 26106310218401 (українська гривня), 26006310218404 (російський рубль), 26004322184 (долар США), 26007310218403 (євро), 26003312184 (українська гривня); ТОВ «ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39783485) по рахунках №№ 26005010021356 (долар США), 26005010021356 (українська гривня); ТОВ «БЛАЗОН» (код ЄДРПОУ 40527341) по рахунках №№ 26007010018624 (долар США), 26007010018624 (українська гривня), що містять охоронювану законом таємницю - відомостей щодо відкриття, обслуговування банківських рахунків та інших відомостей, які перебувають у володінні ПАТ АТ «Південний» (МФО 328209), з можливістю вилучення копій вказаних відомостей, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини осіб причетних до скоєння даного правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ АТ «Південний» (МФО 328209) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рубчуку Сергію Григоровичу, іншим слідчим включеним до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000001052 тимчасовий доступ до наступних відомостей ТОВ «РЕТИКОН 2014» (ЄДРПОУ 39370600) по рахунку № 26003010004900 (українська гривня); ТОВ ТЕФ «ТРЕК-ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 30495350) по рахунках №№ 26003010002184 (долар США), 26008310218402 (долар США), 26107320218401 (українська гривня), 26106320218402 (долар США), 26065310218401 (українська гривня), 26105310218402 (долар США), 26003010002184 (українська гривня), 26106310218401 (українська гривня), 26006310218404 (російський рубль), 26004322184 (долар США), 26007310218403 (євро), 26003312184 (українська гривня); ТОВ «ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39783485) по рахунках №№ 26005010021356 (долар США), 26005010021356 (українська гривня); ТОВ «БЛАЗОН» (код ЄДРПОУ 40527341) по рахунках №№ 26007010018624 (долар США), 26007010018624 (українська гривня), що знаходяться у володінні ПАТ АТ «Південний» (МФО 328209, ЄДРПОУ 20953647), з можливістю вилучення (виїмки) наступних копій документів, а саме:

- копій наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ТОВ «БЛАЗОН» (код ЄДРПОУ 40527341);

- копій наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ТОВ «РЕТИКОН 2014» (ЄДРПОУ 39370600), ТОВ ТЕФ «ТРЕК-ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 30495350), ТОВ «ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39783485) та ТОВ «БЛАЗОН» (код ЄДРПОУ 40527341);

- копій довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки ТОВ «РЕТИКОН 2014» (ЄДРПОУ 39370600) № 26003010004900 (українська гривня); ТОВ ТЕФ «ТРЕК-ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 30495350) №№ 26003010002184 (долар США), 26008310218402 (долар США), 26107320218401 (українська гривня), 26106320218402 (долар США), 26065310218401 (українська гривня), 26105310218402 (долар США), 26003010002184 (українська гривня), 26106310218401 (українська гривня), 26006310218404 (російський рубль), 26004322184 (долар США), 26007310218403 (євро), 26003312184 (українська гривня); ТОВ «ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39783485) №№ 26005010021356 (долар США), 26005010021356 (українська гривня); ТОВ «БЛАЗОН» (код ЄДРПОУ 40527341) №№ 26007010018624 (долар США), 26007010018624 (українська гривня);

- копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «РЕТИКОН 2014» (ЄДРПОУ 39370600), ТОВ ТЕФ «ТРЕК-ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 30495350), ТОВ «ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39783485) та ТОВ «БЛАЗОН» (код ЄДРПОУ 40527341) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «РЕТИКОН 2014» (ЄДРПОУ 39370600), ТОВ ТЕФ «ТРЕК-ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 30495350), ТОВ «ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39783485) та ТОВ «БЛАЗОН» (код ЄДРПОУ 40527341);

- виписок про рух грошових коштів:

по рахунку № 26003010004900 (українська гривня) з 23.04.2015 по 13.09.2017, що належали ТОВ "Ретикон 2014" (ЄДРПОУ 39370600);

по рахунках №№ 26003010002184 (долар США) з 23.02.2016 по 26.02.2016, 26008310218402 (долар США) з 21.06.2011 по 21.06.2013, 26107320218401 (українська гривня) з 10.07.2013 по 25.02.2016, 26106320218402 (долар США) з 21.06.2013 по 25.02.2016, 26065310218401 (українська гривня) з 26.03.2004 по 18.09.2009, 26105310218402 (долар США) з 20.11.2008 по 21.06.2011, 26003010002184 (українська гривня) з 23.02.2016 по 26.02.2016, 26106310218401 (українська гривня) з 17.09.2008 по 19.09.2011, 26006310218404 (російський рубль) з 11.03.2003 по 13.09.2017, 26004322184 (долар США) з 14.10.1999 по 13.09.2017, 26007310218403 (євро) з 11.01.2008 по 13.09.2017, 26003312184 (українська гривня) з 09.08.1999 по 13.09.2017, що належали ТОВ ТЕФ «ТРЕК-ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 30495350);

по рахунках №№ 26005010021356 (долар США) з 04.11.2016 по 13.09.2017, 26005010021356 (українська гривня) з 04.11.2016 по 13.09.2017, що належали ТОВ «ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39783485)

по рахунках №№ 26007010018624 (долар США) з 19.09.2016 по 07.02.2017, 26007010018624 (українська гривня) з 19.09.2016 по 07.02.2017, що належали ТОВ «БЛАЗОН» (код ЄДРПОУ 40527341)

- на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків ТОВ «РЕТИКОН 2014» (ЄДРПОУ 39370600): № 26003010004900 (українська гривня); ТОВ ТЕФ «ТРЕК-ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 30495350): №№ 26003010002184 (долар США), 26008310218402 (долар США), 26107320218401 (українська гривня), 26106320218402 (долар США), 26065310218401 (українська гривня), 26105310218402 (долар США), 26003010002184 (українська гривня), 26106310218401 (українська гривня), 26006310218404 (російський рубль), 26004322184 (долар США), 26007310218403 (євро), 26003312184 (українська гривня); ТОВ «ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39783485): №№ 26005010021356 (долар США), 26005010021356 (українська гривня); ТОВ «БЛАЗОН» (код ЄДРПОУ 40527341): №№ 26007010018624 (долар США), 26007010018624 (українська гривня), сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства);

- всі документи що стосуються зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «РЕТИКОН 2014» (ЄДРПОУ 39370600), ТОВ ТЕФ «ТРЕК-ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 30495350), ТОВ «ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39783485), ТОВ «БЛАЗОН» (код ЄДРПОУ 40527341) та перебувають у володінні(користуванні) банку;

- інформація щодо наявності заборгованості ТОВ «РЕТИКОН 2014» (ЄДРПОУ 39370600), ТОВ ТЕФ «ТРЕК-ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 30495350), ТОВ «ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39783485) та ТОВ «БЛАЗОН» (код ЄДРПОУ 40527341) по зовнішньоекономічним контрактам та листи направлені ПАТ АТ «Південний» до органів державного контролю і регулювання з цих питань;

- копій документів, наданих ТОВ «РЕТИКОН 2014» (ЄДРПОУ 39370600), ТОВ ТЕФ «ТРЕК-ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 30495350), ТОВ «ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39783485) та ТОВ «БЛАЗОН» (код ЄДРПОУ 40527341) банку, у тому числі в електронній формі, що стосуються експортних операцій вказаного підприємства з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг, у тому числі поданих засобами програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк» тощо;

- копій документів, що складені банком з приводу контролю за додержанням ТОВ «РЕТИКОН 2014» (ЄДРПОУ 39370600), ТОВ ТЕФ «ТРЕК-ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 30495350), ТОВ «ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39783485) та ТОВ «БЛАЗОН» (код ЄДРПОУ 40527341) законодавства Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», інших нормативних документів, що регулюють здійснення експортних операцій та повернення валютної виручки;

- копій всіх наявних документів щодо листування з установами державного контролю, організаціями, підприємствами та з ТОВ «РЕТИКОН 2014» (ЄДРПОУ 39370600), ТОВ ТЕФ «ТРЕК-ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 30495350), ТОВ «ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39783485) та ТОВ «БЛАЗОН» (код ЄДРПОУ 40527341) з приводу повернення валютної виручки за здійсненими/триваючими експортними операціями вказаного підприємства.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження

примірник № 2 - надано прокурору Спесивцеву Д.В.

Слідчий суддя І.В. Литвинова