Ухвала суду № 68908692, 04.09.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.09.2017 Справа № 554/5096/17

Провадження № 1-кс/554/5975/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 вересня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Садошенко М.П., за участю слідчого Дударєва О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області Дударєва Олександра Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170000000328 від 21.06.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

20 червня 2017 р. громадянину ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 голові СФГ «Григорій» об 11:33 зателефонувала на його контактний телефон НОМЕР_3 із телефону НОМЕР_4, особа яка представилася ОСОБА_2, помічником голови Полтавської ОДА ОСОБА_3 і попрохав від його імені (голови ОДА) здійснити перерахування грошових коштів в сумі 9 000грн, сказавши що це програма голови ОДА із залученням коштів с\г підприємств, які будуть направлені на оздоровлення дітей. Після цього гр. ОСОБА_1 зателефонував до приймальні голови Полтавської ОДА ОСОБА_3, де йому повідомили що такої програми із залученням коштів на оздоровлення дітей за підписом ОСОБА_3 не існує. В 11:49 особа, котра представилася ОСОБА_2 помічником голови ОДА зателефонувала знову та запитала чи має гр. ОСОБА_1 електронну поштову скриньку для того, щоб відправити офіційний лист, в якому будуть вказані розрахункові реквізити для перерахування грошових коштів. Близько 12:23 на відповідний мобільний телефон ТОВ «Лайфселл» ЄДРПОУ 22859846 НОМЕР_4гр. ОСОБА_1 відправив свою електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5, в 13:23 з невідомого гр. ОСОБА_1 номеру ТОВ «Лайфселл» ЄДРПОУ 22859846 НОМЕР_4зателефонували та перепитали чи гр. ОСОБА_1 отримав листа, нащо останній відповів, що поки що займається роботою та листа не отримав. Близько 14:00 гр. ОСОБА_1 знаходився на робочому місці біля комп'ютера та переглянув свою електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5,де був лист від ГО «Благодійний Фонд «Захист Громади», користувача gromada.bo@ukr.net.

В 15:12 невідома особа з номеру, яка представилася ОСОБА_2, ТОВ «Лайфселл» ЄДРПОУ 22859846 НОМЕР_4зателефонувала до гр. ОСОБА_1 ще раз та попрохала перерахувати кошти за реквізитами вказаними в листі, але гр. ОСОБА_1 відповів, що головний бухгалтер СФГ «Григорій» вказав йому, що в даному листі вказана неповна інформація про організацію куди саме перераховувати грошові кошти. Після цього гр. ОСОБА_1 вказав, що грошові кошти перерахує потім.

Також відомо, що дана ситуація має системний та повторювальний характер, адже до багатьох керівників с\г підприємства на території Полтавської області зверталися від імені голови Полтавської ОДА ОСОБА_3 з приводу перерахування грошових коштів на оздоровлення дітей та благодійність, та більшість із керівників с\г перерахували грошові кошти, але при особистій зустрічі з головою Полтавської ОДА з'ясовували, що відповідного доручення на збір коштів своїм помічникам ОСОБА_3 не давав.

В подальшому слідством було встановлено, що грошові кошти отриманні шахрайським від введенних в оману с\г підприємців на території Полтавської області, які перераховувалися на р\р БО «Благодійний Фонд «Захист Громади» відправлялися на рахунок громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1, останньому належать наступні мобільні термінали: НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_2, користується моб. терміналом за НОМЕР_8, останні які здійснювали їх обготівкування в м. Київ.

У ході проведення досудового розслідування та виконання доручення від інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов рапорт про те, що електронна поштова скринька gromada.bo@ukr.net (дані також збігаються із зверненням гр. ОСОБА_1.), з якої відбувається розповсюдження фіктивних звернень до с\г підприємств, розташованих та території Полтавської області і не тільки, належить ТОВ «УКРНЕТ» та обробляється і зберігається виключно в електронній інформаційній системі електронної пошти «Freemail.ukr.net» та синхронізована з моб. терміналом НОМЕР_9.

Згідно рапорту інспектора ВПК в Полтавській області Слобожанського УКП ДКП НП України та вході оперативного супроводження даного кримінального провадження можливим місцем знаходження злочинців може бути помешкання, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2. Так відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 паспорт НОМЕР_10, виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області, котра у своєму повсякденному житті користується мобільним терміналом ПрАТ «ВФ Україна» за НОМЕР_11. Чоловіком ОСОБА_8 є гр. ОСОБА_9 1974 р.н., котрий у повсякденному житті користується мобільним терміналом ПрАТ «ВФ Україна» за № НОМЕР_11, сином ОСОБА_8 є гр. ОСОБА_10, котрий у повсякденному житті користується мобільним терміналом ТОВ «Лайфселл» за № НОМЕР_12. Також злочинці у свої діяльності використовують мобільні термінали ТОВ «Лайфселл» ЄДРПОУ 22859846 за № НОМЕР_13, № НОМЕР_14, № НОМЕР_15.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення місця знаходження мобільного терміналу та контактних телефонів (з'єднання) з відповідними абонентами, що мають номери телефонів НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_12, які використовувалися з метою вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Лайфселл» ЄДРПОУ 22859846, розташованого за адресою 03110, Україна, м. Київ, вул. Солом'янська, 11а та м. Київ, вул. Миколи Амосова, буд. 12

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Всупереч зазначених вимог КПК України, в клопотанні слідчий не зазначив правову кваліфікацію кримінального правопорушення при здійсненні досудового розслідування якого порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів та не обґрунтував клопотання. Також долучені до клопотання матеріали не засвідчені належним чином.

В обґрунтування поданого клопотання слідчим додано рапорт інспектора ВПК в Полтавській області Слобожанського УКП ДКП НП України та вході оперативного супроводження даного кримінального провадження можливим місцем знаходження злочинців може бути помешкання, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2. Так відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 паспорт НОМЕР_10, виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області, котра у своєму повсякденному житті користується мобільним терміналом ПрАТ «ВФ Україна» за НОМЕР_11. Чоловіком ОСОБА_8 є гр. ОСОБА_9 1974 р.н., котрий у повсякденному житті користується мобільним терміналом ПрАТ «ВФ Україна» за № НОМЕР_11, сином ОСОБА_8 є гр. ОСОБА_10, котрий у повсякденному житті користується мобільним терміналом ТОВ «Лайфселл» за № НОМЕР_12. Також злочинці у свої діяльності використовують мобільні термінали ТОВ «Лайфселл» ЄДРПОУ 22859846 за № НОМЕР_13, № НОМЕР_14, № НОМЕР_15. Проте, згідно п.2.2.9 Інструкції з діловодства в системі Міністерства внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України від 23.08.2012 №747 відноситься до внутрішніх документів МВС України та не є доказом в розумінні ст. 84 КПК України.

Як вбачається з п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, в матеріалах доданих до клопотання слідчого не зазначено інформації, передбаченої п.6 ч.2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області Дударєва Олександра Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Чуванова