Ухвала суду № 68897186, 13.09.2017, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/1849/17

У Х В А Л А

13 вересня 2017 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Бориславський Ю.Л., за участю секретаря Каралюс Т.Р., старшого слідчого Школьного Н.С., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

17.04.2017року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140060001453 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що в ході здійснення УСБУ у Львівській області оперативно-службової діяльності встановлено факти розтрати коштів з боку посадових осіб ЛМКП «Львівтеплоенерго» ( м. Львів вул. Д. Апостола, 1) під час здійснення фінансово-господарської діяльності протягом 2014-2016 року.

В ході проведення ревізії протягом 2015-2016 років між ЛМКП «Львівтеплоенерго» та ФОП ОСОБА_2 укладено ряд договорів на загальну суму 331900.00 грн. щодо здійснення технічного нагляду за наступними обєктами реконструкції:

- «Реконструкція підвальної котельні по вул. Єрошенка 4 у м. Львові»;

- «Реконструкція підвальної котельні по вул. Лемківській, 28 у м. Львові»;

- « Реконструкція підвальної котельні по вул.. Гнатюка, 20/22 у м. Львові»;

- « Реконструкція схеми теплопостачання споживачів котельні по вул. Хлібна, 1 у м. Львові» ( ЦТП)»;

- «Реконструкція схеми теплопостачання споживачів по вул. Хлібна, 1 у м. Львові (теплові мережі)»;

- « Реконструкція модульної котельні по вул. Коновальця, 103 у м. Львові;

За період з 25.08.2014 року по 31.10.2016 року за вказаними договорами ЛМКП «Львівтеплоенерго» проведено оплату на загальну суму 274700.00 грн.

Встановлено, що фактично здійснення технічного нагляду по вказаних обєктах проводилось інженером ОСОБА_3, який є штатним працівником ЛМКП «Львівтеплоенерго» на підставі відповідних наказів директора комунального підприємства № 304 від 10.08.2015року, № 302 від 10.08.2015року, № 351 від 01.09.2015року, № 266 від 28.07.2016 року та № 283 від 03.08.2016 року.

Разом з тим виявлено, що у ФОП ОСОБА_2 відсутній кваліфікаційний сертифікат на здійснення технічного нагляду, який передбачений вимогами постанови КМ України від 11.07.2007 року № 903 «Про затвердження Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва обєкта архітектури».

Вищевказане свідчить про те, що всупереч п.2 та п.3 «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва обєкта архітектури», затвердженого постановою КМ України від 11.07.2007 року № 903, посадовими особами ЛМКП «Львівтеплоенерго» укладено договори на здійснення технічного нагляду з ФОП «ОСОБА_2І.» у якої відсутній кваліфікаційний сертифікат, та здійснено оплату за фактично не надані послуги, оскільки технічний нагляд здійснювався штатним працівником підприємства.

Таким чином, внаслідок зловживань працівників ЛМКП «Львівтеплоенерго» в результаті оплати коштів за фактично не надані послуги, на рахунку приватного підприємця протягом 2015-2016 років виведено кошти комунального підприємства, чим завдано збитків підприємству на загальну суму 274700 грн.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ 05506460) знаходиться за адресою: м. Львів вул. Морозна,31/35, та під час господарських відносин із ЛМКП «Львівтеплоенерго» користувався банківським рахунком № 26004053823194, відкритим у ПАТ «КБ Приватбанк» ЄДРПОУ НОМЕР_1.

Отримання банківських документів та інформації по вищевказаному рахунку надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування громадянам заподіяних збитків, для чого просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ НОМЕР_1, щодо проведення фінансово-господарських операцій по рахунку ФОП ОСОБА_2 № 26004053823194, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування громадянам заподіяних збитків, а тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому Дмитріву Р.М., слідчим Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, які входять у склад групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого працівникам оперативних підрозділів УСБУ у Львівській області слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.159-166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4, слідчим Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, які входять у склад групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого працівникам оперативних підрозділів УСБУ у Львівській області на тимчасовий доступ з можливостю вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 325321, що розташоване: м. Львів вул. Липинського 13а, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- копій документів щодо відкриття рахунку у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321, адреса: м. Львів вул. Липинського 13а, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50) р/р № 26004053823194;

- повний рух коштів по рахунку, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321) № 26004053823194 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.01.2015 року до 13.09.2017 року із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях, а також фото-, відеозаписи відеокамер банкоматів, з яких отримувались кошти по зазначеному рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: Ю.Л. Бориславський