Ухвала суду № 68896625, 15.09.2017, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/2424/17

15.09.2017

1-кс/328/495/17

УХВАЛА

іменем України

15 вересня 2017 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Коваленко П.Л., за участю секретаря судового засідання Баздирь О.Л., слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1,

розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080350000082 від 18 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ «ТАСКОМБАНК».

В клопотанні зазначено, що Токмацьким відділенням поліції Пологівського відділу поліції ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080350000082 від 18 січня 2017 року за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України, що відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою.

Постановою від 16 серпня 2017 року створено слідчу групу в складі слідчих Токмацького відділення поліції Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_1, старшим слідчої групи призначено ОСОБА_3.

Досудовим слідством встановлено, що 17.01.2017 року приблизно о 14 годині 00 хвилин невстановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи обман по відношенню до ОСОБА_6, під приводом продажу дитячої коляски, обява про що розміщена на Інтернет - сайті ОLХ, заволоділа грошовими коштами в сумі 940 гривень, чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

В ході розслідування встановлено, що 17.01.2017 року потерпілий ОСОБА_6 за обявою розміщеною на Інтернет - сайті ОLХ, намагався придбати дитячу коляску, та невідома особа йому повідомила, що для цього необхідно половину вартості коляски перевести через термінал, та з номеру мобільного оператора ТОВ«Лайфселл» № 093 2131394, він отримав повідомлення у якому було зазначено номер рахунку № 5168360007158434, на який було необхідно перерахувати гроші, та на який він надалі перерахував 911,80 гривень, якими шахрайським шляхом заволоділа невстановлена особа.

Згідно з квитанцією (ID) 2643041555087910 ТОВ «СВІФТ ГАРАНТ», грошові кошти у сумі 911,80 гривень отримав ПАТ «ТАСКОМБАНК» на рахунок №5168360007158434.

На теперішній час існує необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів на картці (рахунку) №5168360007158434 в період часу з 00 годин 01 хвилини 17 січня 2017 року до теперішнього часу, анкетні дані особи яка є їх власником, де були зняті кошти, фотознімки з банкоматів, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: м.Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30.

Вказана інформація про картки (рахунки) №5168360007158434, відкритих в ПАТКБ«ТАСКОМБАНК» надасть можливість встановити важливі для слідства обставини, які підлягають доказуванню по кримінальному провадженні.

Запитувана інформація знаходиться в публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ТАСКОМБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30 та згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є охоронюваною законом банківською таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей - не є можливим.

Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування, зясування обставин, дана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, суттєве значення для встановлення обставин скоєного, в звязку з чим, необхідно отримати доступ до банківських документів, які зберігаються в публічному акціонерному товаристві «ТАСКОМБАНК» за юридичною адресою: м.Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Представник публічного акціонерного товариства комерційний банк «ТАСКОМБАНК» до суду не зявився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити за підставами, викладеними у клопотанні, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017080350000082 від 18 січня 2017 року; 2) протоколом огляду від 18.01.2017 року; 3) протоколом допиту потерпілого від 20.01.2017 року; 3) квитанцією; 4) детальною інформацією про юридичну особу

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий знаходяться в публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ТАСКОМБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30 та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

На підставі викладеного є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080350000082 від 18 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в публічному акціонерному товаристві «ТАСКОМБАНК» за юридичною адресою: м.Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, які становлять банківську таємницю, про картку (рахунок) №5168360007158434, відкритий у ПАТ «ТАСКОМБАНК», а саме:

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по картці (рахунку) із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 00 годин 01 хвилини 17 січня 2017 року до 15.09.2017 року;

-на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з карткового рахунку №5168360007158434, відкритого у ПАТ «ТАСКОМБАНК» з 00 години 01 хвилини 17 січня 2017 року по 15.09.2017 року;

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої було відкрито вказаний рахунок;

-на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби звязку користувача, які мають привязку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування;

-на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку №5168360007158434, відкритого у ПАТ «ТАСКОМБАНК» на інший рахунок через канали іншого банку, які не належать ПАТ «ТАСКОМБАНК»:

--ідентифікатор банку еквайера (Аcquirer ID),

--дата транзакції, дата, час, місце (область, місто, адреса), спосіб (каса, банкомат, інше) сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР адресу, МАС-адресу;

--на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку №5168360007158434, відкритого у ПАТ «ТАСКОМБАНК», на інший рахунок - інформацію щодо номеру рахунку, в якому банку він відкритий,

-на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку №5168360007158434 через web-інтерфейс ПАТ «ТАСКОМБАНК» на інший рахунок (абонентський номер оператора звязку) надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;

-на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку №5168360007158434 через інтернет-банкінг «TAC24» ПАТ «ТАСКОМБАНК» на інший рахунок (абонентський номер оператора звязку) надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;

-на паперовому носії - при переоформлені (перереєстрації) рахунку №5168360007158434, відкритого у ПАТ «ТАСКОМБАНК» в період часу з 00 години 01 хвилина 17 січня 2017 року до 15.09.2017 року - вказати присвоєний йому номер рахунку та наступну інформацію:

--на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої був переоформлений (перереєстрований) рахунок №5168360007158434,

--рух коштів на рахунку за період часу з моменту переоформлення (перереєстрації) до 15.09.2017 року,

--час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з рахунку з моменту переоформлення (перереєстрації) до 15.09.2017 року,

--фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 15.10.2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя