Ухвала суду № 68896507, 14.09.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/8686/17 1-кс/335/5801/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю секретаря Ровенської В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №32014080000000003 від 09.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014080000000003 від 09.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що ДП «ДНДП Інститут титану» в особі першого заступника генерального директора ОСОБА_3 укладено агентську угоду із «Remax LTD» № 1/2011 від 11.10.2011 року на виконання функцій уповноваженого представника для надання допомоги з пошуку потенційних замовників. Відповідно до п. 4.1 Представник має право на винагороду по кожному укладеному контракту. Розмір винагороди визначається Додатком та не перевищує 15% від вартості контракту.

19.01.2012 року ДП «ДНДП Інститут титану» із «Solowey Indastries LTD» укладено контракт 2012-1-НТ на виконання Робочого проекту реконструкції заводу по виробництву феронікелю.

Додатком № 1 до агентської угоди № 1/2-011 для контракту № 2012-1НТ від 19.01.2012 визначено, що відповідно до п. 4.1 Агентської угоди № 1/2011 сторони узгодили розмір винагороди представника по контракту 2012-1-НТ від 19.01.2012 в розміні 2040 000, 00 доларів США. Зазначена сума буде виплачена представнику у порядку та строки згідно п. 4.2 агентської угоди № 1/2011.

Разом з тим встановлено, що ДП «ДНДП Інститут титану» укладено із «Solowey Indastries LTD» контракт 2012-1-НТ від 19.01.2012 без допомоги «Remax LTD», робота щодо укладання такого контракту розпочалась до укладання ДП «ДНДП Інститут титану» із «Remax LTD» агентської угоди № 1/2011 від 11.10.2011.

Зокрема, «Solowey Industries LTD» є власником TOB «Побузьський феронікелевий комбінат», який розташований в смт. Побузьке, Кіровоградської області. Так, ДП «ДНДП Інститут титану» співпрацює із ТОВ «Побузьський феронікелевий комбінат» з 2009 року. Протягом вказаної співпраці контрагентами підписувались відповідні контракти у 2009-2012 роках.

Протягом 05.10.2011 - 08.10.2011, відповідно до наказу генерального директора ДП «ДНДП Інститут титану» від 03.10.2011, працівники державного підприємства перебували у робочому відрядженні на ТОВ «Побузьський феронікелевий комбінат» з метою обговорення плану перспективних робіт на 2012 рік. У вказаному відрядженні приймали участь ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 У ході зазначеного відрядження ОСОБА_6 отримано інформацію від працівників ТОВ «Побузьський феронікелевий комбінат» про те, що розглядається питання можливості залучення ДП «ДНДП Іституї Титану» до робіт з проектування заводу CGN в Гватемалі, який придбано «Solowey Indastries LTD».

Після повернення з вказаного відрядження ОСОБА_6Ф повідомила генеральному директору ДП «ДНДП Інститут титану» ОСОБА_7, що ТОВ «ПФК» розглядається питання можливості проектування заводу CGN в Гватемалі, який придбано «Solowey Industries LTD» та залучення ДП «ДНДП Іститут Титану» до вказаних робіт, у звязку із чим генеральним директором ДП «ДНДП Інститут титану» ОСОБА_7 винесено наказ про відрядження з 27.10.2011 працівників ДП «ДНДП Інститут титану» до ТОВ «ПФК» з метою обговорення основних технічних рішень реконструкції заводу CGN в Гватемалі.

У подальшому працівники ДП «ДНДП Інститут титану» неодноразово перебували у відрядженні на ТОВ «ПФК» під час яких обговорювали технічні питання укладання контракту із «Solowey Industries LTD». Усі зазначені обговорення здійснювались із працівниками ТОВ «ПФК».

У ході зазначених обговорень будь-яку участь «Remax LTD» не приймали.

Допитаний за обставинами провадження генеральний директор ДП «ДНДП Інститут титану» ОСОБА_7 зазначив, що 19.01.2012 року ДП «ДНДП Інститут титану», яке він очолював із «Solowey Industries LTD» укладено контракт 2012-1-НТ на виконання Робочого проекту реконструкції заводу по виробництву феронікелю в республіці Гватемала. Над даним договором працювали фахівці фінансово-економічного та юридичних відділ підприємства. Про обставини укладання агентської угоди між ДП ДНДП Інститут титану та компанією Remax LТD йому невідома через те, що дану угоду укладав перший заступник генерального директора ОСОБА_3 Будь - які документи, що підтверджують факт пошуку контракту на проект реконструкції ферронікельового заводу в Гватемалі компанією Remax LTD відсутні. Компанію Remax LTD він не знає, з її представниками не контактував, яку роботу виконувало вказане підприємство ОСОБА_7 не відомо.

Допитані працівники ДП ДНДП Інститут титану, що працювали над контрактом із «Solowey Industries LTD» № 2012-1-НТ від 19.01.2012, а також над його укладанням пояснили, що підприємство Remax LTD їм не відомо, будь яку роботу щодо пошуку та укладання указаного контракту Remax LTD не здійснювало. Також зазначені особи пояснили, що після укладання контракту з «Solowey Industries LTD» № 2012-1-НТ від 19.01.2012 будь яку роботу та супроводження зазначеного контракту Remax LTD не здійснювало.

Крім того, відповідно до наказу генерального директора ДП ДНДП Інститут титану №426 від 10.10.2011 з 11.10.2011 по 13.10.2011 перший заступник генерального директора ДП ДНДП Інститут титану ОСОБА_3 перебував у службовому відрядженні в м. Лондон, ОСОБА_8. Так, 11.10.2011 о 07 годині 10 хвилин ОСОБА_3 здійснив посадку в аеропорту Дніпропетровська на літак до Києва. Того ж дня о 09 годині 30 хвилин ОСОБА_3 здійснив посадку в аеропорту Києва на літак до Лондона. З відрядження ОСОБА_3 повернувся 13.10.2011, зокрема, об 11 годині 50 хвилин останній здійснив посадку в аеропорту Лондона на літак до Києва, після чого о 20 годині 30 хвилин ОСОБА_3 здійснив посадку в аеропорту Києва на літак до Дніпропетровська. У ході зазначеного відрядження в м. Лондон ОСОБА_9 велись перемовини з компанією «Aricom Ltd». Зазначене, унеможливлює укладання ОСОБА_9 11.10.2011 в м. Запоріжжя агентської угоди із «Remax LTD» №1/2011 від 11.10.2011.

У подальшому, після укладання ДП «ДНДП Інститут титану» контракту із «Solowey Industries LTD» зазначене державне підприємство виплатило винагороду «Remax LTD», за надання допомоги у пошуку клієнта «Solowey Industries LTD» та укладання зазначеного контракту.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №121/11.2 від 08.11.2016 на виконання вказаної агентської угоди з рахунків ДП «ДНДП Інститут титану» на рахунки Remax LTD перераховано 1 млн. 258 тис. 500 доларів США, що по курсу Національного Банку України в гривневому еквіваленті на дату перерахування становить 10 млн. 59 тис. 190 грн.

07.03.2017 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3, у будівлі, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 1211600000:03:011:0011 по вул. Гагаріна, м. Нікополь, Дніпропетровської області, було виявлено та вилучено копії договорів банківських вкладів в банку ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Сукупна сума грошових коштів за даними договорами банківських вкладів дорівнює 1416543 долари США.

Слідчий посилаючись на те, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні та встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, а також відстеження ланцюжку руху грошових коштів, сплачених на виконання агентської угоди № 1/2011 від 11.10.2011 року з рахунків ДП «ДНДП Інститут титану» на рахунки Remax LTD, просить клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ПАТ "ВіЕйБі Банк" (код ЄДРПОУ 19017842), за адресою: 02100, м. Київ, вул. Тороповського, 18.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, або уповноваженому працівникові Національної Поліції за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до до оригіналів банківських документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ПАТ "ВіЕйБі Банк" /код ЄДРПОУ 19017842/ за адресою: 02100, м. Київ, вул. Тороповського, 18, а саме:

- договорів щодо відкриття вкладів: № 580629/2013 від 08.05.2013 року; № 791369/2014 від 13.05.2014 року; № 835811/2014 від 20.08.2014 року; № 835754/2014 від 20.08.2014 року; № 835889/2014 від 20.08.2014 року; № 835837/2014 від 20.08.2014 року; № 835867/2014 від 20.08.2014 року; № 835769/2014 від 20.08.2014 року; № 835882/2014 від 20.08.2014 року; № 791380/2014 від 13.05.2014 року; № 835896/2014 від 20.08.2014 року; № 835852/2014 від 20.08.2014 року; № 835826/2014 від 20.08.2014 року; № 835704/2014 від 20.08.2014 року; № 835695/2014 від 20.08.2014 року; № 835611/2014 від 20.08.2014 року; № 835842/2014 від 20.08.2014 року; № 835902/2014 від 20.08.2014 року; № 8358742/2014 від 20.08.2014 року; № 835870/2014 від 20.08.2014 року; № 835834/2014 від 20.08.2014 року; № 835818/2014 від 20.08.2014 року; № 835682/2014 від 20.08.2014 року; № 835637/2014 від 20.08.2014 року; № 835822/2014 від 20.08.2014 року; № 835653/2014 від 20.08.2014 року; № 835913/2014 від 20.08.2014 року; № 835814/2014 від 20.08.2014 року; № 835732/2014 від 20.08.2014 року; № 835779/2014 від 20.08.2014 року; № 835909/2014 від 20.08.2014 року; № 835618/2014 від 20.08.2014 року; № 835685/2014 від 20.08.2014 року; № 835670/2014 від 20.08.2014 року в ПАТ "ВіЕйБі Банк" з додатками;

- виписки руху грошових коштів по рахункам відкритим по вкладам: № 580629/2013 від 08.05.2013 року; № 791369/2014 від 13.05.2014 року; № 835811/2014 від 20.08.2014 року; № 835754/2014 від 20.08.2014 року; № 835889/2014 від 20.08.2014 року; № 835837/2014 від 20.08.2014 року; № 835867/2014 від 20.08.2014 року; № 835769/2014 від 20.08.2014 року; № 835882/2014 від 20.08.2014 року; № 791380/2014 від 13.05.2014 року; № 835896/2014 від 20.08.2014 року; № 835852/2014 від 20.08.2014 року; № 835826/2014 від 20.08.2014 року; № 835704/2014 від 20.08.2014 року; № 835695/2014 від 20.08.2014 року; № 835611/2014 від 20.08.2014 року; № 835842/2014 від 20.08.2014 року; № 835902/2014 від 20.08.2014 року; № 8358742/2014 від 20.08.2014 року; № 835870/2014 від 20.08.2014 року; № 835834/2014 від 20.08.2014 року; № 835818/2014 від 20.08.2014 року; № 835682/2014 від 20.08.2014 року; № 835637/2014 від 20.08.2014 року; № 835822/2014 від 20.08.2014 року; № 835653/2014 від 20.08.2014 року; № 835913/2014 від 20.08.2014 року; № 835814/2014 від 20.08.2014 року; № 835732/2014 від 20.08.2014 року; № 835779/2014 від 20.08.2014 року; № 835909/2014 від 20.08.2014 року; № 835618/2014 від 20.08.2014 року; № 835685/2014 від 20.08.2014 року; № 835670/2014 від 20.08.2014 року в ПАТ "ВіЕйБі Банк" /код ЄДРПОУ 19017842/, з вказівкою дати, з розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в період з дати відкриття рахунків по 18.07.2017, в електронному та паперовому носіях інформації;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису вищевказаних вкладників та осіб, які діяли від імені вкладників за договорами вкладів № 580629/2013 від 08.05.2013 року; № 791369/2014 від 13.05.2014 року; № 835811/2014 від 20.08.2014 року; № 835754/2014 від 20.08.2014 року; № 835889/2014 від 20.08.2014 року; № 835837/2014 від 20.08.2014 року; № 835867/2014 від 20.08.2014 року; № 835769/2014 від 20.08.2014 року; № 835882/2014 від 20.08.2014 року; № 791380/2014 від 13.05.2014 року; № 835896/2014 від 20.08.2014 року; № 835852/2014 від 20.08.2014 року; № 835826/2014 від 20.08.2014 року; № 835704/2014 від 20.08.2014 року; № 835695/2014 від 20.08.2014 року; № 835611/2014 від 20.08.2014 року; № 835842/2014 від 20.08.2014 року; № 835902/2014 від 20.08.2014 року; № 8358742/2014 від 20.08.2014 року; № 835870/2014 від 20.08.2014 року; № 835834/2014 від 20.08.2014 року; № 835818/2014 від 20.08.2014 року; № 835682/2014 від 20.08.2014 року; № 835637/2014 від 20.08.2014 року; № 835822/2014 від 20.08.2014 року; № 835653/2014 від 20.08.2014 року; № 835913/2014 від 20.08.2014 року; № 835814/2014 від 20.08.2014 року; № 835732/2014 від 20.08.2014 року; № 835779/2014 від 20.08.2014 року; № 835909/2014 від 20.08.2014 року; № 835618/2014 від 20.08.2014 року; № 835685/2014 від 20.08.2014 року; № 835670/2014 від 20.08.2014 року в ПАТ "ВіЕйБі Банк"в період з дати відкриття рахунків по 18.07.2017;

- оригіналів всіх фінансових документів, повязаних з проведенням операцій з грошовими коштами по рахункам відкритим по вкладам № 580629/2013 від 08.05.2013 року; № 791369/2014 від 13.05.2014 року; № 835811/2014 від 20.08.2014 року; № 835754/2014 від 20.08.2014 року; № 835889/2014 від 20.08.2014 року; № 835837/2014 від 20.08.2014 року; № 835867/2014 від 20.08.2014 року; № 835769/2014 від 20.08.2014 року; № 835882/2014 від 20.08.2014 року; № 791380/2014 від 13.05.2014 року; № 835896/2014 від 20.08.2014 року; № 835852/2014 від 20.08.2014 року; № 835826/2014 від 20.08.2014 року; № 835704/2014 від 20.08.2014 року; № 835695/2014 від 20.08.2014 року; № 835611/2014 від 20.08.2014 року; № 835842/2014 від 20.08.2014 року; № 835902/2014 від 20.08.2014 року; № 8358742/2014 від 20.08.2014 року; № 835870/2014 від 20.08.2014 року; № 835834/2014 від 20.08.2014 року; № 835818/2014 від 20.08.2014 року; № 835682/2014 від 20.08.2014 року; № 835637/2014 від 20.08.2014 року; № 835822/2014 від 20.08.2014 року; № 835653/2014 від 20.08.2014 року; № 835913/2014 від 20.08.2014 року; № 835814/2014 від 20.08.2014 року; № 835732/2014 від 20.08.2014 року; № 835779/2014 від 20.08.2014 року; № 835909/2014 від 20.08.2014 року; № 835618/2014 від 20.08.2014 року; № 835685/2014 від 20.08.2014 року; № 835670/2014 від 20.08.2014 року в ПАТ "ВіЕйБі Банк" (квитанції, заяви про зарахування і видачу готівкових грошових коштів, тощо) з дати відкриття рахунків по 18.07.2017;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших субєктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах за наступними договорами: № 580629/2013 від 08.05.2013 року; № 791369/2014 від 13.05.2014 року; № 835811/2014 від 20.08.2014 року; № 835754/2014 від 20.08.2014 року; № 835889/2014 від 20.08.2014 року; № 835837/2014 від 20.08.2014 року; № 835867/2014 від 20.08.2014 року; № 835769/2014 від 20.08.2014 року; № 835882/2014 від 20.08.2014 року; № 791380/2014 від 13.05.2014 року; № 835896/2014 від 20.08.2014 року; № 835852/2014 від 20.08.2014 року; № 835826/2014 від 20.08.2014 року; № 835704/2014 від 20.08.2014 року; № 835695/2014 від 20.08.2014 року; № 835611/2014 від 20.08.2014 року; № 835842/2014 від 20.08.2014 року; № 835902/2014 від 20.08.2014 року; № 8358742/2014 від 20.08.2014 року; № 835870/2014 від 20.08.2014 року; № 835834/2014 від 20.08.2014 року; № 835818/2014 від 20.08.2014 року; № 835682/2014 від 20.08.2014 року; № 835637/2014 від 20.08.2014 року; № 835822/2014 від 20.08.2014 року; № 835653/2014 від 20.08.2014 року; № 835913/2014 від 20.08.2014 року; № 835814/2014 від 20.08.2014 року; № 835732/2014 від 20.08.2014 року; № 835779/2014 від 20.08.2014 року; № 835909/2014 від 20.08.2014 року; № 835618/2014 від 20.08.2014 року; № 835685/2014 від 20.08.2014 року; № 835670/2014 від 20.08.2014 року в ПАТ "ВіЕйБі Банк" за період з початку вкладу по 18.07.2017;

-договорів щодо відкриття рахунків та вкладів (депозитів) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1 в ПАТ "ВіЕйБі Банк" за період з 01.01.2011 по 18.07.2017 року;

-виписки руху грошових коштів по рахункам відкритим ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1 в ПАТ "ВіЕйБі Банк", з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з дати відкриття рахунків до 18.07.2017 року, на електронному та паперовому носіях інформації,

- оригіналів всіх фінансових документів, повязаних з проведенням операцій з грошовими коштами по рахункам відкритим ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1 в ПАТ "ВіЕйБі Банк" (квитанції, заяви про зарахування і видачу готівкових грошових коштів, тощо) з дати відкриття рахунків до 18.07.2017 року.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 14 жовтня 2017 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Геєць