Ухвала суду № 68892622, 13.09.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/9258/17

н/п 1-кс/766/9389/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон), погоджене з прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивував тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що приводом і підставою до внесення відомостей про вчинення даного кримінального правопорушення в ЄРДР став рапорт та матеріали 1 управління ДКІБ, з яких вбачається, що в ході контр розвідувального супроводження діяльності обєктів галузі звязку отримані відомості про забезпечення Інтернет-трафіком незаконно створених органів, військових підрозділів та правоохоронних органів Російської Федерації на території АР Крим рядом Інтернет-провайдерів, що може свідчити про їх можливу причетність до фінансування дій, вчинених з метою зміни меж територій або державного кордону України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, що проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, є директором ТОВ «Кримком» (ЄДРПОУ 33267139, AS28761), ТОВ «КрымКом Юг» та ТОВ «Крымская сеть обмена трафиком». Вказані компанії здійснюють забезпечення тимчасово окупованої території України АР Крим доступом до мережі Інтернет. З території материкової України, через систему взаємопідключення з ТОВ «Дабл-ю нет Україна» (ЄДРПОУ 37002401, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1, директор ОСОБА_3, власник ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, РНОКПП НОМЕР_2, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_5, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6), надається інтернет трафік до території півострова Крим, а опосередковано і до органів влади та силових структур окупаційної влади, в тому числі і ФСБ.

З метою ведення господарських розрахунків, в обхід діючих заборон Кабінету міністрів України, у квітні 2014 року м. Києві було створено ТОВ «Кримком Україна» (ЄДРПОУ 39155305, АДРЕСА_1, засновник ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_3, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_8, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, директор ОСОБА_6, яка є тещою ОСОБА_5В.).

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ряд компаній причетні до вказаного правопорушення шляхом надання послуг з оренди, продажу, обслуговування обладнання, організації мережі передачі Інтернет-трафіку. Вказані компанії обєднує фактичний власник та організована ним група осіб. До числа компаній належать наступні юридичні особи: ТОВ «ЛОАД.МІ» (податковий номер - 38543961), ТОВ «АНЛІМІТЕД ТЕЛЕКОМ» (податковий номер - 37002464), ТОВ «МСЕ» (податковий номер - 32708438), ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНА МЕРЕЖЕВА КОМПАНІЯ» (податковий номер - 32158624), ТОВ «ЗАХИЩЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (податковий номер - 32708422), ТОВ «ДАБЛ-Ю НЕТ УКРАЇНА» (податковий номер - 37002401), ТОВ «КОМТЕЛ» (податковий номер - 32708443), ТОВ «Дабл-ю нет ЮКРЕЙН» (податковий номер - 40363082), ТОВ «Інфраструктурна компанія» (податковий номер 40863825).

Згідно отриманої від ДКІБ СБ України оперативної інформації, громадянин України ОСОБА_7 контролює фінансову та іншу діяльність вищезазначених підприємств. Окрім того, ОСОБА_7 та його спільники використовують вказані юридичні особи для взаєморозрахунків з метою надання Інтернет-трафіку на тимчасово окупованій території України АР Крим в обхід діючих заборон.

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в АТ «ОТП Банк» щодо банківських рахунків а саме, руху грошових коштів, по них у період часу з січня 2014 до серпня 2017, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, а також вилучення документів, які були підставою для відкриття вказаних рахунків, в т. ч. договору про розрахунково касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу, що відповідно до ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, наступних підприємств:

1. ТОВ «ЛОАД.МІ» (податковий номер 38543961, Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 14): № 26006455002165 відкритий 07.07.14, № 26043455000700 відкритий 25.03.15 (АТ «ОТП Банк», м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, МФО 300528);

2. ТОВ «АНЛІМІТЕД ТЕЛЕКОМ» (податковий номер - 37002464, Україна, 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63): № 26007201369794 відкритий 27.03.14 (АТ «ОТП Банк», м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, МФО 300528);

3. ТОВ «МСЕ» (податковий номер 32708438, Україна, 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13): № 26005201369796 відкритий 27.03.14, № 26047455000427 відкритий 11.11.14 (АТ «ОТП Банк», м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, МФО 300528);

4. ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНА МЕРЕЖЕВА КОМПАНІЯ» (податковий номер 32158624, Україна, 01004, м. Київ, вул. Крутий узвіз, буд. 6/2 Літера А): № 26004201369786 відкритий 27.03.14 (АТ «ОТП Банк», м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, МФО 300528);

5. ТОВ «ЗАХИЩЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (податковий номер 32708422, Україна, 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 13): № 26005201369785 відкритий 27.03.14 (АТ «ОТП Банк», м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, МФО 300528);

6. ТОВ «ДАБЛ-Ю НЕТ УКРАЇНА» (податковий номер 37002401, Україна, 01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1): № 26000201369791 відкритий 27.03.14, № 26042455001205 відкритий 03.11.15 (АТ «ОТП Банк», м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, МФО 300528);

7. ТОВ «КОМТЕЛ» (податковий номер 32708443, Україна, 01103, м. Київ, б-р. Дружби Народів, буд. 14-16): № 26006455016720 відкритий 09.12.15, № 26040455002035 відкритий 19.09.16 (АТ «ОТП Банк», м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, МФО 300528);

8. ТОВ «Дабл-ю нет ЮКРЕЙН» (податковий номер - 40363082, Україна, 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 50-Б): № 26008455020725 відкритий 18.04.16 16 (АТ «ОТП Банк», м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, МФО 300528);

9. ТОВ «Інфраструктурна компанія» (податковий номер 40863825, Україна, 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 50-Б): № 26006455027667 відкритий 20.10.16, № 26043455002128 відкритий 20.10.16 (АТ «ОТП Банк», м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, МФО 300528),

Необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ «ОТП Банк», м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, МФО 300528, слідчим відділом Головного управління Служби безпеки України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) можуть бути отриманні фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення щодо фінансування громадянином ОСОБА_7 дій, вчинених з метою зміни меж територій або державного кордону України.

Іншим способом отримати відомості щодо руху коштів по вказаним банківським рахункам зазначених юридичних осіб, відкритих в Херсонській філії АТ «ОТП Банк», м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, МФО 300528, підтвердити або спростувати факт фінансування громадянином ОСОБА_7 дій, вчинених з метою зміни меж територій або державного кордону України, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник банківської установи у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в АТ «ОТП Банк», (м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, МФО 300528), щодо банківських рахунків ТОВ «ЛОАД.МІ» (податковий номер 38543961, Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 14): № 26006455002165 відкритий 07.07.14, № 26043455000700 відкритий 25.03.15, ТОВ «АНЛІМІТЕД ТЕЛЕКОМ» (податковий номер - 37002464, Україна, 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63): № 26007201369794 відкритий 27.03.14, ТОВ «МСЕ» (податковий номер 32708438, Україна, 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13): № 26005201369796 відкритий 27.03.14, № 26047455000427 відкритий 11.11.14, ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНА МЕРЕЖЕВА КОМПАНІЯ» (податковий номер 32158624, Україна, 01004, м. Київ, вул. Крутий узвіз, буд. 6/2 Літера А): № 26004201369786 відкритий 27.03.14, ТОВ «ЗАХИЩЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (податковий номер 32708422, Україна, 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 13): № 26005201369785 відкритий 27.03.14, ТОВ «ДАБЛ-Ю НЕТ УКРАЇНА» (податковий номер 37002401, Україна, 01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1): № 26000201369791 відкритий 27.03.14, № 26042455001205 відкритий 03.11.15, ТОВ «КОМТЕЛ» (податковий номер 32708443, Україна, 01103, м. Київ, б-р. Дружби Народів, буд. 14-16): № 26006455016720 відкритий 09.12.15, № 26040455002035 відкритий 19.09.16, ТОВ «Дабл-ю нет ЮКРЕЙН» (податковий номер - 40363082, Україна, 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 50-Б): № 26008455020725 відкритий 18.04.16 16, ТОВ «Інфраструктурна компанія» (податковий номер 40863825, Україна, 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 50-Б): № 26006455027667 відкритий 20.10.16, № 26043455002128 відкритий 20.10.16, а саме, руху грошових коштів, по ньому у період часу з січня 2014 до серпня 2017, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття вказаного рахунку, в т. ч. договору про розрахунково касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у період часу з січня 2014 до липня 2015 визначивши порядок такого доступу до місць знаходження документів, а також дозвіл на вилучення вказаних документів.

Дозвіл на вилучення надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) майору юстиції ОСОБА_8, слідчому в ОВС слідчого відділу того ж Головного управління майору юстиції ОСОБА_9, старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу того ж Головного управління майору юстиції ОСОБА_10, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу того ж Головного управління підполковнику ОСОБА_11, слідчому слідчого відділу того ж Головного управління лейтенанту ОСОБА_12, слідчому слідчого відділу того ж Головного управління лейтенанту ОСОБА_13, оперативним співробітникам ДКІБ СБ України підполковнику ОСОБА_14, капітану ОСОБА_15, старшому лейтенанту ОСОБА_16.

Встановити строк дії ухвали строком до 13.10.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя