Ухвала суду № 68891800, 14.09.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/4878/17

Провадження № 1-кс/591/2909/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2017 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., слідчого Бухтіарова А.Г., розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на документи, які вилучені під час тимчасового доступу до речей і документів в управлінні «Центр надання адміністративних послуг м. Суми», за адресою м. Суми, вул. Горького, 21, а саме реєстраційну справу № 1221658559209 ТОВ «Керамітекс» (п.н. 35171669).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представники володільця майна у судове засідання не зявилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває виділене кримінальне провадження №42017200000000235 від 29.05.2017 за ч.2 ст. 191 КК України за фактом того, що ОСОБА_2 під час виконання повноважень ліквідатора ТОВ «Керамітекс» здійснив незаконне відчуження обєктів нерухомості, з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки, у звязку з не включенням обєктів нерухомості у ліквідаційну масу майна банкрута.

Відповідно до довідки виданої арбітражним керуючим, ліквідатором ТОВ «Керамітекс» ОСОБА_3, від 21.10.2016 р. з 32 обєктів нерухомого майна, які входили до складу 39/50 частини цілісного майнового комплексу по вул. Лікарській, 4 в м. Буринь Буринського району Сумської області станом на дату видачі довідки існують: охоронна прохідна пост № 9 загальною площею 33,7 кв.м (літ. В-1), приміщення складу загальною площею 1927,7 кв.м (літ. Д-6), цукровий склад № 2 загальною площею 837,6 кв.м (літ.Щ-1), огорожа (споруда № 1), димова труба № 1 та № 2 (споруди 4). Інші 26 обєктів нерухомого майна знесено. За таких обставин є підстави вважати, що всі ці обєкти знесені за участю ОСОБА_2 під час виконання ним повноважень ліквідатора ТОВ «Керамітекс».

01.03.2016 ухвалою Господарського суду Сумської області припинено повноваження ліквідатора ТОВ «Керамітекс», арбітражного керуючого ОСОБА_2 у звязку з невиконанням ним обовязків покладених на нього згідно ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а саме ОСОБА_2 незаконно списав дебіторську заборгованість, не звітував перед комітетом кредиторів, а також не здійснив заходів щодо оцінки та продажу виявленого ним майна банкротом. Таким чином суд дійшов висновку, що ОСОБА_2 неналежно виконував обовязки ліквідатора ТОВ «Керамітекс» та призначив ліквідатором банкрута ТОВ «Керамітекс» арбітражного керуючого ОСОБА_3.

08.09.2017 Зарічним районним судом м. Суми надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до в реєстраційній справі ТОВ «Керамітекс», яка зберігалася в управління «Центр надання адміністративних послуг м. Суми», за адресою: м. Суми, вул. Горького, 21.

На підставі вказаної ухвали 13.09.2017 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів вилучено реєстраційну справу № 1221658559209 ТОВ «Керамітекс» (п.н. 35171669) на 56 арк.

Після вилучення вказані документи оглянуті, визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином слідство вважає, що вилучені документи мають ознаки мають доказове значення для кримінального провадження оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме відомості про реєстрацію прав та їх обтяжень на майно ТОВ «Керамітекс», відомості про наявність у власності вказаного підприємства ряду обєктів нерухомості, які згідно матеріалів кримінального провадження не включені ОСОБА_2 в ліквідаційну масу та знесені, а також необхідні для подальшого проведення експертиз зразки підпису та почерку.

У звязку з викладеним, з метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно та забороні користування, розпорядження цим майном, так як його незастосування може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування або передачі майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти в рамках кримінального провадження №42017200000000235 арешт на документи, які вилучені під час тимчасового доступу до речей і документів в управлінні «Центр надання адміністративних послуг м. Суми», за адресою м. Суми, вул. Горького, 21, а саме реєстраційну справу № 1221658559209 ТОВ «Керамітекс» (п.н. 35171669), в якій містяться наступні документи:

-Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ТОВ «Керамітекс»;

-Платіжне доручення № 11 від 05.04.2017;

-Копію паспорту та коду ОСОБА_4;

-Договір купівлі продажу нерухомого майна № 782 від 03.02.2009;

-ОСОБА_1 приймання передачі майна від 03.02.2009;

-Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно (копія) № 27901666 від 05.11.2010;

-Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно (копія) №22020246 від 27.02.2009;

-Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно (копія) № 3763218 від 04.06.2004;

-Ухвала господарського суду м. Суми спр № 5021/1088/12 від 01.03.2016;

-Технічний паспорт на нежитлові приміщення ТОВ «Керамітекс» № 4, вул. Лікарняна, м. Буринь;

-Кваліфікаційний сертифікат експерта ОСОБА_5 серії АЕ № 002521 від 17.07.2013 (копія) ;

-Довідка характеристика від 15.02.2016 видана ФОП ОСОБА_6;

-Інформаційна довідка з державного реєстру прав власності на нерухоме майно;

-Інформаційна довідка з державного реєстру прав власності на нерухоме майно;

-Ухвала Господарського суду Сумської обл. від 01.03.2016 спр. № 5021/1088/12;

-Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав;

-Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;

-Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

Розяснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом пяти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя О.Б. Капкін