Ухвала суду № 68891024, 13.09.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/2419/17

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/17315/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи, які складають банківську таємницю, а саме:

1) виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахунку ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ», (на даний час ТОВ «ОКТОПУС НАТУР»), код ЄДРПОУ 40518122, розрахунковий рахунок № 26001054330455, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу із зазначенням повної назви та реквізитів кореспондента (ЄДРПОУ, ІПН), у роздрукованому та електронному вигляді;

2) оригінали матеріалів юридичних справ ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ», в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на імя осіб, які мають право відкриття та розпорядження вищевказаними рахунками, здійснення дій від імені директора;

3) оригінали банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ», при користуванні вищевказаними рахунками;

4) оригінали платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ», при користуванні вищевказаними рахунками;

5) оригінали документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронних карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ», при користуванні вищевказаними рахунками;

6) оригінали листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ», при користуванні вищевказаними рахунками, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

7) оригінали договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ», вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Банк-Клієнт", при користуванні вищевказаними рахунками;

8) протоколи системи "Банк-Клієнт" в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ», при користуванні вищевказаними рахунками;

9) копії відомостей щодо реєстрації ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ», при користуванні вищевказаними рахунками, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

10) оригінали заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи "Банк-Клієнт") за період з 01.01.2016 по теперішній час ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ», при користуванні вищевказаними рахунками;

11) оригінали угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів повязаних з проведенням банківських операцій ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ», при користуванні вищевказаними рахунками;

12) копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ», при користуванні вищевказаними рахунками;

13) оригінали грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ», при користуванні вищевказаними рахунками, у період 01.01.2016 по теперішній час;

14) копії документів кредитної та депозитної справи ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ», при користуванні вищевказаними рахунками, з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000407 від 15.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування отримано відомості про організацію та функціонування конвертаційного центру, через фіктивні підприємства якого виводяться та легалізуються грошові кошти.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено факти створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів та проведення так званих "безтоварних операцій", через які здійснюється укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки субєктів господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах та повернення "замовникам" за вираховуванням раніше обумовленого відсотка.

Невстановлені особи, які виступають власниками фіктивних підприємств, здійснюють легалізацію (відмивання) грошових доходів, одержаних в наслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, які є результатом фіктивного підприємництва, шляхом проведення фінансових оборудок з безготівковими коштами без фактичного здійснення будь-яких господарських операцій (постачання товарів, надання послуг, виконання робіт тощо).

Зокрема існує обґрунтована підозра, що при здійснені господарської діяльності вищевказані підприємства не мали необхідних трудових ресурсів для здійснення господарської діяльності у задекларованих об'ємах, існують невідповідності у номенклатурі придбаних та реалізованих товарів, робіт, послуг, відсутні основні засоби та інші необоротні активи, транспортні засоби, маніпуляції з визначенням сум податкового кредиту та податкових зобов'язань, а також інші.

Для вчинення вказаного кримінального правопорушення та реалізації наведеної схеми використовуються наступні підприємства:

- ТОВ «ПРОФСТРОЙ ЛІМІТЕД», код ЄДРПОУ 39783967, директор ОСОБА_2;

- ТОВ «ПРОФТРАНС ЛІМІТЕД», код ЄДРПОУ 39784033, директор ОСОБА_2;

- ТОВ «ЕНЕРГОБУД КАРГО», код ЄДРПОУ 39958646, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Робоча, буд. 2а, директор ОСОБА_2;

- ТОВ «КВІНТА ЮГ СЕРВІС», код ЄДРПОУ 40922157, м. Одеса, вул. Успенська, 40 директор ОСОБА_3;

- ТОВ «ТРАНССТРОЙ КАРГО», код ЄДРПОУ 39784756, м. Миколаїв, вул. Защука, 27 /1, директор ОСОБА_3;

- ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ДІМ «СОЛОС», код ЄДРПОУ 38296583, м.Одеса, вул. Пушкінська, 32, засновник ОСОБА_4, директор ОСОБА_5;

- ТОВ «ПРОМАТІК 777», код ЄДРПОУ 33659649, м. Одеса, вул. Космонавтів, 4, директор ОСОБА_6;

- ТОВ «РЕМТРАНСБУТ», код ЄДРПОУ 39782921, Одеська область, сел. Прилиманське, буд. 44 директор ОСОБА_6;

- ТОВ «КОМФОРТТРАНС», код ЄДРПОУ 33557970, м. Одеса, вул. Польська, 18, директор ОСОБА_7;

- ПП «АЗИМУТ 07», код ЄДРПОУ 35462439, м. Одеса, вул. Польська, 18, директор ОСОБА_7;

- ТОВ «ПЕРЕВОЗЧИК», код ЄДРПОУ 40934272, м. Одеса, вул. Польська, 18, директор ОСОБА_7;

- ТОВ «СІЛЬГОСПІНВЕСТІНДАСТРІАЛГРУП» (раніше ТОВ КК «КОНТРАКТ»), код ЄДРПОУ 38017540, раніше реєстрація - м. Одеса, вул. Польська, 18, директор ОСОБА_7. На даний час реєстрація м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 6, директор ОСОБА_8;

- ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ», (на даний час ТОВ «ОКТОПУС НАТУР»), код ЄДРПОУ 40518122, раніше реєстрація - м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 115, директор ОСОБА_9. На даний час реєстрація м. Харків, вул. Клочковська, буд. 111А, директор Дадіані Давіті. Вказані підприємства використовуються для виведення та легалізації грошових коштів.

Зазначені злочинні дії здійснюються з використанням розрахункових рахунків вказаних підприємств, а саме:

- ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ», (на даний час ТОВ «ОКТОПУС НАТУР»), код ЄДРПОУ 40518122, розрахунковий рахунок № 26001054330455, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704).

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ КБ «Приватбанк» знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам вказаних підприємств, яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів в період з 01.01.2015 по теперішній час, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити документи, які складають банківську таємницю, а саме:

1) виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахунку ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ», (на даний час ТОВ «ОКТОПУС НАТУР»), код ЄДРПОУ 40518122, розрахунковий рахунок № 26001054330455, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу із зазначенням повної назви та реквізитів кореспондента (ЄДРПОУ, ІПН), у роздрукованому та електронному вигляді;

2) оригінали матеріалів юридичних справ ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ», в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на імя осіб, які мають право відкриття та розпорядження вищевказаними рахунками, здійснення дій від імені директора;

3) оригінали банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ», при користуванні вищевказаними рахунками;

4) оригінали платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ», при користуванні вищевказаними рахунками;

5) оригінали документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронних карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ», при користуванні вищевказаними рахунками;

6) оригінали листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ», при користуванні вищевказаними рахунками, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

7) оригінали договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ», вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Банк-Клієнт", при користуванні вищевказаними рахунками;

8) протоколи системи "Банк-Клієнт" в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ», при користуванні вищевказаними рахунками;

9) копії відомостей щодо реєстрації ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ», при користуванні вищевказаними рахунками, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

10) оригінали заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи "Банк-Клієнт") за період з 01.01.2016 по теперішній час ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ», при користуванні вищевказаними рахунками;

11) оригінали угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів повязаних з проведенням банківських операцій ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ», при користуванні вищевказаними рахунками;

12) копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ», при користуванні вищевказаними рахунками;

13) оригінали грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ», при користуванні вищевказаними рахунками, у період 01.01.2016 по теперішній час;

14) копії документів кредитної та депозитної справи ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ», при користуванні вищевказаними рахунками, з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Відповідальні особи зобовязані надати доступ та можливість вилучення слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області капітану юстиції ОСОБА_1, слідчим СВ УСБУ в Одеській області та слідчим СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

13.09.2017