Ухвала суду № 68890727, 14.09.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

УХВАЛА

Справа № 521/14284/17

Номер провадження:1-кс/521/4211/17

14 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Передерко Д.П., при секретарі Періжок Г.О., за участю прокурора Бурлаки Я.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, за кримінальним провадженням за № 42017160000000369 від 16.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017160000000369 від 16 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що у 2016 році старшим державним виконавцем Головного територіального управління юстиції в Одеській області ОСОБА_2 зловживаючи своїм службовим становищем, в обхід інших кредиторів здійснила продаж 67 % корпоративних прав ПП «Поділля» по заниженій вартості.

На виконанні у Відділі примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області перебуває зведене виконавче провадження № 48094056 про стягнення з ОСОБА_3 та ПП «Поділля» грошових коштів на користь ОСОБА_4 за виконавчим листом № 495/8027/14-ц у розмірі 2420461,40 грн., стягнення з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_5 за виконавчим листом № 495/8344/14-ц.

В ході проведення виконавчих дій старшим державним виконавцем Відділу Мельниченко А.В. звернуто стягнення на корпоративні права в ПП «Поділля», 33% належні ОСОБА_6 та 67 % належних ОСОБА_3 Вказані корпоративні права були описані та арештовані актами опису та арешту майна боржника.

05.09.2016 старшим державним виконавцем Відділу складено акт державного виконавця про реалізацію описаного та арештованого майна, згідно з яким майно, а саме: 67% корпоративних прав в ПП «Поділля» придбані ОСОБА_7 з ціновою пропозицією 15500 грн.

Проведена оцінка майна відповідно до заяви ОСОБА_4, не відповідає ринковій вартості майна і є суттєво заниженою. Так, при складенні звіту оцінювачем не враховано, що разом із корпоративними правами особа набуває не тільки частку у статутному капіталі, а і право управління нерухомим майном підприємства. Тобто оцінювачем не було враховано ринкову вартість нерухомого майна, належного ПП «Поділля». В подальшому, державний виконавець Відділу в обхід інших стягувачів, порушуючи їх права та інтереси, здійснив продаж 67 % корпоративних прав ПП «Поділля», якому належать будівлі та споруди бази відпочинку загальною площею 1298,3 кв. м., за 15500 грн., що є незаконним.

В ході проведення виконавчих дій державним виконавцем було накладено чисельні арешти на будівлі та споруди бази відпочинку ПП «Поділля». Останній арешт було зареєстровано 21.10.2015 року. Проте, 17.11.2016 року невстановленими особами, незважаючи на наявний арешт та заборону відчуження, було незаконно скасовано державну реєстрацію права власності на будівлі та споруди бази відпочинку ПП «Поділля». Метою скасування державної реєстрації права власності є створення умов для виведення обєкту з під арешту та подальшого незаконного утримання або реалізації його третім особам.

Оцінку вказаних корпоративних прав, без врахування нерухомого, рухомого майна, яке належить ПП «Поділля», а також інших активів і прибутків, було проведено оцінщиком ОСОБА_8, яка є директором ПП «Експертна оцінка майна». Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вказана юридична особа знаходиться за адресою: АДРЕСА_1; засновником є ОСОБА_9, зареєстрований також за вищевказаною адресою. Ідентифікаційний код ПП «Експертна оцінка майна» 35178780, на даний момент не перебуває у стані припинення.

Отримано Ухвалу Білгород Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 30 серпня 2016 року, відповідно якої суд ухвалив рішення, щодо визнання дій старшого державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області ОСОБА_10 з приводу звернення стягнення за зобовязанням ОСОБА_3 на корпоративні права у розмірі 67% у Приватному підприємстві «Поділля» - протиправними.

Після вивчення матеріалів проведення оцінки корпоративних прав, без врахування нерухомого, рухомого майна, яке належить ПП «Поділля», а також інших активів і прибутків, проведено оцінщиком ОСОБА_8, що здійснювалось ПП «Експертна оцінка майна» буде встановлено наявність порушень діючого законодавства при проведенні вказаного оцінювання з метою заниження фактичної вартості на користь третіх осіб.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали оцінки корпоративних прав, без врахування нерухомого, рухомого майна, яке належить ПП «Поділля», а також інших активів і прибутків, було проведено оцінщиком ОСОБА_8, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини по справі, слідство вважає, що необхідно отримати: матеріалів проведення оцінки корпоративних прав, без врахування нерухомого, рухомого майна, яке належить ПП «Поділля», а також інших активів і прибутків, проведено оцінщиком ОСОБА_8, що здійснювалось ПП «Експертна оцінка майна», перебувають у володінні ПП «Експертна оцінка майна» (ідентифікаційний код ПП «Експертна оцінка майна» 35178780), юридична адреса якого АДРЕСА_1.

Отримані матеріали оцінки корпоративних прав, без врахування нерухомого, рухомого майна, яке належить ПП «Поділля», а також інших активів і прибутків, було проведено оцінщиком ОСОБА_8, що здійснювалось ПП «Експертна оцінка майна» будуть слугувати доказом скоєння кримінального правопорушення.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які перебувають у володінні ПП «Експертна оцінка майна» (ідентифікаційний код ПП «Експертна оцінка майна» 35178780), юридична адреса якого АДРЕСА_1, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до копій цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ПП «Експертна оцінка майна» (ідентифікаційний код ПП «Експертна оцінка майна» 35178780), юридична адреса якого АДРЕСА_1, знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького Вп Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення старшому слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_11 та іншим уповноваженим особам, за письмовим дорученням слідчого, до оригіналів матеріалів оцінки корпоративних прав, без врахування нерухомого, рухомого майна, яке належить ПП «Поділля», а також інших активів і прибутків, було проведено оцінщиком ОСОБА_8, що здійснювалось ПП «Експертна оцінка майна», що перебувають у володінні ПП «Експертна оцінка майна» (ідентифікаційний код ПП «Експертна оцінка майна» 35178780), юридична адреса якого АДРЕСА_1.

з можливістю вилучення їх на паперовому та електронному носіях.

Співробітник ПП «Експертна оцінка майна», зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді копій документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 14.09.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 13.10.2017 року.

Розяснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.П.Передерко