Ухвала суду № 68888948, 21.10.2015, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/14416/15-к

Провадження № 1-кс/520/1894/15

УХВАЛА

21.10.2015 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі Заярному Ю.А. за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_1, слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси з клопотанням звернувся слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, вказуючи що в провадженні СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160480003376 від 07.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 07.07.2015 до ЧЧ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3, проживаючого: ІНФОРМАЦІЯ_1/а, про те, що посадові особи судноплавної компанії Veritas Shipping Limited за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Азімут Крюінг Компані», розташованих за адресою м. Одеса Люстдорфська дорога, 171/2, зловживаючи службовим становищем, привласнюють грошові кошти моряків.

У ході досудового слідства, було встановлено, що 01.06.2013 між Регіональною федерацією морських профспілок півдня України і іноземною компанією Veritas Shipping Limited, був укладений колективний договір регулює умови, порядок найму на судах даної компанії. Згідно, даного договору компанія щомісяця утримує із зарплати моряків членські профспілкові внески в розмірі 1% від зарплати, після чого перераховує кошти на банківський валютний рахунок федерації. У свою чергу профспілка здійснює соціальний захист, надає безкоштовну юридичну допомогу у необхідних випадках, а також надає матеріальну допомогу, бере участь у вирішенні трудових спорів, організовує проведення різних заходів для дітей моряків і.т.д.

З грудня 2013 у федерацію почали надходити скарги, заяви моряків за фактом того, що посадові особи іноземної компаній Veritas Shipping Limited, не виплачують заробітну плату морякам. За прийнятими заявами, скаргами було встановлено що, як правило, всі моряки по Інтернету, знаходили оголошення про те, що ТОВ «Азімут Крюінг Компанія» набирає на роботу моряків. Далі моряки пояснили, що практично всі моряки звязувались по телефону з даною компанією їм повідомляли, що необхідно пройти співбесіду в офісі. Після моряки йшли в ТОВ «Азімут Крюінг Компанія», розташовану за адресою м Одеса Люстдорфська дорога, 172/1, де поговоривши з представником компанії, моряки надавали документи про освіту, після чого, представники фірми пропонували їм роботу на судах. Далі моряки підписували договір про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном. Вищевказаний договір був підписаний моряком і представником ТОВ «Азімут Крюінг Компанія». Також, у вищевказаному офісі моряки підписували трудовий договір. Дані договори були підписані моряками і нібито представником Veritas Shipping Limited, але всі документи були подані морякам, представником компанії ТОВ «Азімут Крюінг Компанія». Представника іноземної компанії, вони не бачили в очі. У трудовому договорі моряка в пункті прикладене колективну угоду, чітко вказано, що трудова діяльність моряка також є предметом колективної угоди, між судновласником і Регіональної Федерацією Морських профспілок Півдня України і містять додаткові угоди та умови, колективна угода з усіма додатками складає частину даного договору. Також з показів моряків було встановлено, що приблизно в середині липня 2015 к ним на кораблі, які знаходяться в Іллічівськом судноремонтному заводі, приїжджав представник ТОВ «Азімут Крюінг Компанія», який роздав всім членам екіпажу по сто доларів США. На всі їхні претензії і звернення в офіс розташований за адресою м. Одеса Люстдорфська дорога, 172/1, вони отримували відповідь від представників ТОВ «Азімут Крюінг Компанія», що грошей немає, як з'являться вони, подзвонять. З метою погашення заборгованості перед морякам федерацією неодноразово направлялися листи в Veritas Shipping Limited, через представників компанії ТОВ «Азімут Крюінг Компанія». У результаті питання погашення заборгованості по зарплаті не було вирішене. У даний час у компанії Veritas Shipping Limited є заборгованість перед федерацією по членських профспілкових внесках грошові кошти в сумі приблизно в 985 000 000 гривень.

У ході слідства слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 було зроблено запит до ДПІ у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області про надання копії завірених належним чином реєстраційній справи ТОВ «Азімут Крюінг Компанія» (ЄДРПОУ 33138958). В подальшому при вивчені справи, було встановлено, що у ТОВ «Азімут Крюінг Компанія» відкритий банківський рахунок №26000310987902 в АБ «Південний».

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання в повному обсязі, та просили суд задовольнити його, вказуючи що з метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню та в подальшому проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до виписки по рахунку п/р № 26000310987902, ТОВ «Азімут Крюінг Компанія» (ЄДРПОУ 33138958), який перебуває у володінні АБ «Південний» МФО 328209, ЄДРПОУ (20953647), розташованого за адресою м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, враховуючи вищевикладене, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмки являється обґрунтованим та підлягає задоволенню у повному обсязі.

Крім того, з урахуванням того, що посадові особи АБ «Південний», можуть змінити або знищити вищезазначені документи, таким чином, перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ має бути розглянуто у відсутності посадових осіб АБ «Південний»,

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 на вилучення копій завірених належним чином, банківського рахунку № 26000310987902 за період з 01.01.2012 по теперішній часналежного ТОВ «Азімут Крюінг Компанія» (ЄДРПОУ 33138958), а також вилучення копії завірених належним чином, наступних документів:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2012 по теперішній час.

- юридичної справи ТОВ «Азімут Крюінг Компанія» (ЄДРПОУ 33138958), (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ «Азімут Крюінг Компанія» (ЄДРПОУ 33138958), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період з 01.01.2012 по теперішній час;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Азімут Крюінг Компанія» (ЄДРПОУ 33138958), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) за період з 01.01.2012 по теперішній час;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку з 1.01.2012 по теперішній час;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ТОВ «Азімут Крюінг Компанія» (ЄДРПОУ 33138958), за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Вилучення копії документів завірених належним чином провести в АБ «Південний» МФО 328209, ЄДРПОУ (20953647), розташованого за адресою м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обовязковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.