Ухвала суду № 68888772, 23.09.2015, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/13249/15-к

Провадження № 1-кс/520/1741/15

УХВАЛА

23.09.2015 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі Заярному Ю.А. за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_1, слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси з клопотанням звернувся слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, вказуючи що в провадженні СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160480002851 від 10.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 10.06.2015 до ЧЧ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській обласної надійшла заява ОСОБА_3 проживаючого ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що йому стало відомо що посадові особи Молодіжного Житлово-Будівельного Товариства «ДОМ», внесли в офіційний документ завідомо неправдиві відомості на підставі чого отримали право на забудову пяти секційного будинку, розташованого за адресою м. Одеса, Київський район, мкр. «Д» житлового району «Південний» буд.№ 40.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Молодіжна Житлово-будівельне Товариство «ДОМ» (ЄДРПОУ 25915380). На підставі договору на право забудови земельної ділянки складеного, оформленого та зареєстрованого в управлінні капітального будівництва Одеської міської ради за № 155/кс від 08.12.2005. Предметом цього договору є надання забудовнику від імені Виконкому права забудови земельної ділянки, орієнтовною площею 1,5 га, в межах відведення, за адресою: м. Одеса, мкр. «Д» житлового району «Південний». Згідно даного договору п 5.3 забудовник звільнений від плати за право забудови на підставі постанови Кабінету Міністрів України про затвердження «Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 від 18.11.2003 р № 1281 - IV та внесення змін від 15.07.2005 р.№ 592, а також рішення комісії з визначення розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси (протокол від 22.08.2005 р № 25). Далі згідно п 5.4 цього договору, забудовник зобов'язаний узгоджувати укладення договорів про пайову участь в інвестуванні будівництва та розподіл житла молодим громадянам і сім'ям з управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Одеської міської ради. В подальшому було встановлено, що згідно акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом обєкта розташованого за адресою м. Одеса вул. Ак. Вільямса № 59-К, затвердженого Київською районною адміністрацією м. Одеси від 23.12.2008 за № 1277, було здано два будинку (№ 94, № 95), кошторисна вартість за затвердженою проектно-кошторисної документації склала 28 323, 984 т.грн.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України про затвердження «Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 від 18.11.2003 р.№ 1281 - IV та внесення змін від 15.07.2005 р № 592. Частина 3 (Основними напрямами виконання Програми є: згідно п. 4 підготовка молоді до сімейного життя та підтримка молодих сімей, що передбачає: подальший розвиток пільгового довгострокового державного кредитування молоді і молодих сімей, які бажають будувати (реконструювати) житло, у тому числі в сільській місцевості; згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. №584 (Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла). Загальна частина пункт 2. У цьому Положенні поняття вживаються в такому значенні: Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (далі - Фонд) - державна спеціалізована фінансова установа, утворена з метою реалізації державної житлової політики та підпорядкована Кабінету Міністрів України, яка використовує кошти державного, місцевих бюджетів та інших джерел, виділені для надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла; згідно Закону України «Про планування і забудову територій» від 20 квітня 2000, (Закон втратив чинність на підставі Закону № 3038-VI (3038-17) від 17.02.2011, ВВР, 2011, №34, ст.343): Стаття 27-1. Пайова участь (внесок) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту. Пайова участь (внесок) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту полягає у відрахуванні замовником після прийняття об'єкта в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту (Частина третя статті 27-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008) . До пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів не залучаються замовники у разі здійснення будівництва: будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла.

У ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УПЗСЄ ГУМВС України в Одеській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про те, що ним, було встановлено, що згідно відповіді вих. № 236 від 29.06.2015, директора регіонального управління Державна спеціалізовано-фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_5 Для участі у Програмі молодіжного кредитування забудовник має надати ОРУ Фонду перелік документів, що затверджується Центральним апаратом Фонду та укласти договір про співробітництво (інвестиційний договір) з ОРУ Фонду. Для участі у Програмі Доступне житло» забудовник має направити до Мінрегіону України перелік документів, що затверджується відповідними наказами вказаного органу виконавчої влади (за результатами розгляду яких обєкт будівництва та забудовник включається до передбаченого нормативними актами переліку) та укласти договір про співробітництво (інвестиційний договір) з ОРУ Фонду або з місцевим органом виконавчої влади. В ОРУ Фонду відсутні будь-які відомості та документи (договори, плани, протоколи, комерційні пропозиції, тощо) про участь або про намір забудовника Молодіжна Житлово-будівельне Товариство «ДОМ» (ЄДРПОУ 25915380) приймати участь у вищевказаних Програмах.

Враховуючи вищевикладене посадові особи Молодіжна Житлово-будівельне Товариство «ДОМ», зловживаючи службовим становищем діючи умисно в інтересах підприємства внесли не достовірну інформацію в договір на право забудови земельної ділянки складеного, оформленого та зареєстрованого в управлінні капітального будівництва ОМР за № 155 /кс від 08.12.2005 у результаті чого згідно акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом обєкта розташованого за адресою м. Одеса вул. Ак. Вільямса № 59-К, затвердженого Київською районною адміністрацією м. Одеси від 23.12.2008 за № 1277, було здано два будинку (№ 94, № 95), кошторисна вартість за затвердженою проектно-кошторисної документації склала 28323, 984 т.грн. На підставі Закону України «Про планування і забудову територій» від 20 квітня 2000, стаття 27-1. Граничний розмір пайової участі (внеску) замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів з урахуванням не заборонених законом інших відрахувань, встановлених органом місцевого самоврядування, не може перевищувати: 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування - для житлових будинків. Тобто діями посадових осіб Молодіжна Житлово-будівельне Товариство «ДОМ» було нанесено збиток місцевому Бюджету м. Одеси у сумі 1132,959 т.грн.

У ході слідства слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 було зроблено запит до ДПІ у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області про надання копії завірених належним чином реєстраційній справи Молодіжна Житлово-будівельне Товариство «ДОМ» (ЄДРПОУ 25915380). В подальшому при вивчені справи, було встановлено, що у Молодіжна Житлово-будівельне Товариство «ДОМ» (ЄДРПОУ 25915380) відкрити банківські рахунки №№26004273949, НОМЕР_1, 2610601477343, 2610511277343, 260078016, 2610801277343, НОМЕР_2 в ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_3».

Крім того слідчим призначено судово-економічну експертизу та згідно клопотання експерта для проведення експертизи необхідно надати виписки руху грошових коштів.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання в повному обсязі, та просили суд задовольнити його, вказуючи що з метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню та проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до виписок по рахункам п/р №№26004273949, НОМЕР_1, 2610601477343, 2610511277343, 260078016, 2610801277343, НОМЕР_2, Молодіжна Житлово-будівельне Товариство «ДОМ» (ЄДРПОУ 25915380), які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_3», МФО 328351, ЄДРПОУ (23876031), розташованого за адресою м.Одеса, вул. В. Арнаутська, 20.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, враховуючи вищевикладене, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницюта їх виїмки являється обґрунтованим та підлягає задоволенню у повному обсязі.

Крім того, з урахуванням того, що посадові особи ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_3», можуть змінити або знищити вищезазначені документи, таким чином, перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за необхідне, розглянути клопотання про тимчасовий доступ у відсутності посадових осіб ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_3».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 на вилучення копій завірених належним чином, банківських рахунків №№26004273949, НОМЕР_1, 2610601477343, 2610511277343, 260078016, 2610801277343, НОМЕР_2 з часу відкриття по час закриття, належних Молодіжна Житлово-будівельне Товариство «ДОМ» (ЄДРПОУ 25915380), а також вилучення копії завірених належним чином, наступних документів:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття до часу закриття.

- юридичної справи Молодіжного Житлово-Будівельного Товариства «ДОМ» (ЄДРПОУ 25915380), (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами Молодіжного Житлово-Будівельного Товариства «ДОМ» (ЄДРПОУ 25915380), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період з часу відкриття по час закриття;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких Молодіжно Житлово-Будівельне Товариство «ДОМ» (ЄДРПОУ 25915380), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) з часу відкриття по час закриття.

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку з часу відкриття по час закриття;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком Молодіжного Житлово-Будівельного Товариства «ДОМ» (ЄДРПОУ 25915380), за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Вилучення копії документів завірених належним чином провести в ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_3», МФО 328351, ЄДРПОУ (23876031), розташованого за адресою м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 20.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обовязковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.