Ухвала суду № 68883190, 13.09.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13765/17

н/п 1-кс/640/7194/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" вересня 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Бєлової С.В., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Бєлової С.В. у кримінальному провадженні № 12017220000000451, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

06 вересня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Бєлової С.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Тарканом О.М., по кримінальному провадженню № 12017220000000451 від 30.03.2017 р. про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів об'єднання підприємств «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ ЕЛКОР» (код ЄДРПОУ 30287744), що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ДЕТЕКТ ІНВЕСТ» (код ЕДРПОУ 39983761), ТОВ «БАРХАТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39977999), ТОВ «ТЕХНОПАРК-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39915403), ТОВ «СХІД-ОПТ-ТОРГ» (код ЕДРПОУ 39697538), ТОВ «ТФ «РІЗОЛ» (код ЄДРПОУ 39466972), ТОВ «СХІДНА ІНДУСТРІАЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39006078), ТОВ «СТОЛИЧНІ ТОВАРИ»(код ЄДРПОУ 34601516), ТОВ «ЛЕГОБУД» (код ЄДРПОУ 34601542) за період з 01.01.2015 по 01.04.2017, а саме: договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та картки по рахунку 631 по вищевказаному контрагенту, а також документи щодо подальшої реалізації (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг), у т.ч. документи участі у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти;

- з можливістю вилучення, або копіювання оригіналів документів об'єднання підприємств «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ ЕЛКОР» (код ЄДРПОУ 30287744) стосовно взаємовідносин з ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» (код ЄРПОУ 24584661), ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» (код ЄДРПОУ 19355964), ДП «КБ «ПІВДЕНННЕ» (код ЄДРПОУ 14308304), ДП «ЗАВОД ЕЛЕКТРОВАЖМАШ» (код ЄДРПОУ 00213121) за період з 01.01.2015 по 01.04.2017, а саме: договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та картки по рахунку 631 по вищевказаному контрагенту, а також документи що підтверджують походження товарів , які використані у виробництві продукції поставленої на адресу державних підприємств, у т.ч. документи щодо участі у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти, які перебувають у володінні об'єднання підприємств «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ ЕЛКОР» (код ЄДРПОУ 30287744), за адресою: м. Харків, пр. Льва Ландау, 157.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000451 від 30.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться у вищезазначених документах та знаходяться у володінні об'єднання підприємств «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ ЕЛКОР» (код ЄДРПОУ 30287744), за адресою: м. Харків, пр. Льва Ландау, 157, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.

Об'єднання підприємств «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ ЕЛКОР», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого Бєлової С.В.; у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника об'єднання підприємств «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ ЕЛКОР» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши документи та оцінивши докази надані сторонами, дійшов висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що всупереч вимог ст. 160, ст.163 КПК України слідчим не доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх, як доказів у даному кримінальному провадженні.

Так, з наданих матеріалів встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 30.03.2017 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220000000451, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Службові особи об'єднання підприємств «Електротехнічна корпорація «Елкор», в період з 01.01.2015 по теперішній час, отримували від низки суб'єктів господарювання, у тому числі - державних підприємств, кошти на поставку електрообладнання власного виробництва, які у подальшому спрямовували нібито на придбання комплектуючих матеріалів. Фактично ж, об'єднання підприємств «Електротехнічна корпорація «Елкор» не мало будь-яких фінансово-господарських відносин з суб'єктами господарювання, які могли б здійснювати фактичне постачання товару, у подальшому використаного для виробництва електрообладнання, поставленого замовникам, у зв'язку з відсутністю відомостей про такий товар у документах податкової звітності як придбаних, або імпортованих чи вироблених власними силами».

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, а саме: Акт документальної планової перевірки ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ «ЕЛКОР» (код ЄДРПОУ 30287744) № 959/20-40-14-02-07/30287744 від 13.03.2017 р. «Про результати документальної планової виїзної перевірки об'єднання підприємств електротехнічна корпорація «Елкор» (податковий номер 30287744) з питання дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2015 по 30.09.2016)»

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що податкове повідомлення - рішення ГУ ДФС у Харківській області від 31.03.3017 р. «Р» №0000651401 на суму 2 952 734,00 грн., ухвалене на підставі вищезазначеного акту перевірки, скасоване в повному обсязі постановою Харківського окружного адміністративного суду від 29.05.2017 р. у справі № 820/1425/17, яку залишено без змін ухвалою харківського апеляційного адміністративного суду від 25.07.2017 р.

Враховуючи викладене, даний акт не може бути прийнятий судом до уваги, оскільки на час розгляду клопотання він не є чинним.

Інших належних та допустимих доказів в підтвердження та обґрунтування зазначених в клопотанні доводів матеріали даного кримінального провадження, що додані слідчим до клопотання, не містять, а пояснення свідка - керівника ТОВ «Бархат Груп» ОСОБА_3, отримані в межах іншого кримінального провадження, а саме: № 12016220540001012), не можуть бути враховані судом при прийнятті рішення.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи об'єднання підприємств «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ ЕЛКОР» (код ЄДРПОУ 30287744), про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 234, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Бєлової С.В. у кримінальному провадженні № 12017220000000451, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.С.Садовський