Ухвала суду № 68879458, 13.09.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/15498/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9254/17

13 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

За участю слідчої ОСОБА_1,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22017040000000064 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 вересня 2017 року старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №22017040000000064 від 08.08.2017 року, за повідомленням ГВ КЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.2583 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, а також інші невстановлені особи з числа мешканців Дніпропетровської області, здійснюють торгові та фінансово-господарські операції на тимчасово окупованих територіях, достовірно усвідомлюючи при цьому, що частина від реалізованої продукції (товарів, грошових коштів) надходить представникам терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» для сприяння їх терористичної діяльності.

Учасники злочинного механізму зареєстрували ряд фіктивних субєктів господарської діяльності, реквізити яких використовуються у протиправній діяльності. Так, частина фіктивних СГД підконтрольних мешканцю Дніпропетровської області ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, використовується для підроблення документів щодо походження та якості сільськогосподарської продукції вирощеної на території Дніпропетровської області, а інша частина СГД, яка підконтрольна ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, використовується з метою подальшого експорту за межі України (Молдова, Білорусь та ін.) на підставі раніше підроблених документів, після чого на розрахункові рахунки підприємств-експортерів перераховуються грошові кошти від нерезидентів, які переводяться в готівкові кошти та передаються замовнику (фактичному власнику товару) за винятком 2% винагороди.

З метою прикриття своєї незаконної діяльності, членами угрупування створено та придбано низку підконтрольних фіктивних субєктів господарювання, які використовуються у протиправних фінансових схемах, а саме: ПП «Лейбл» (40499880), ТОВ «Фруктгруп» (код 40135271), TOB «Алайя» (код 31507199), ПП «Віллія Експотрейд» (код36505128), ТОВ «Севен сіс Інтернешнл» (код 32056473), ПП«Ревенью»(код39995892), ТОВ «Фобіс» (код 40367862), ПП «Росток Люкс» (код40190458), ТОВ «Марукс» (код 40714912), ТОВ «Каталея-К» (код 41293912), ТОВ «Інітіум» (код 41047333), ТОВ «Дат Груп» (код 38269880), ПП «Вітра» (код40815965), ТОВ «Астодія» (код 41136318), ТОВ «Леивд» (код 38480524), ПП «Каніо» (код 41202254), ТОВ «Віандо Трейд» (код 40535965).

З метою документування та припинення вказаної вище протиправної діяльності учасників злочинного механізму 31.08.2017 року співробітниками слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області та оперативними співробітниками ГВ КЗЕ у Дніпропетровській області, спільно з співробітниками УСБУ в Херсонській області було проведено ряд невідкладних першочергових слідчих (процесуальних) дій, серед яких того ж дня на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська було проведено обшук транспортного засобу «Hyundai Sonata», який зареєстрований та фактично використовується одним з учасників протиправної схеми - ОСОБА_5

В ході обшуку було виявлено та вилучено печатки підприємств ПП «Аванти» (Код 38823228), ТОВ «ЗЕВС КМПК» (Код 40769673), ПП «КАНІО» (Код 41202254),), ПП «Ревенью»(код 39995892), ТОВ «Фруктгруп» (код 40135271), ПП «Лейбл» (40499880), печатка «Цюрупинське районне державне підприємство по виконанню агрохімічних робіт Херсонської області «РАЙАГРОХІМ»», печатка «UA-21011 НТ», у кількості 2 шт., печатка з позначенням колосу та змії «14082 UKRAINE», ТОВ «Виробничо-комерційна фірма СИМТОРГ » (Код 40327389), печатка «Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів «Вивезення з України дозволено»», печатка ООО Санк-Петербург «Пегас», печатка з написом на чеській мові.

Також під час проведення слідчих дій обшуків було виявлено та вилучено господарські, транспортні, товарні документи зазначених вище підприємств з ознаками підробки.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження, в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) відкриті банківські рахунки ТОВ «Леивд» (код 38480524) та ТОВ «Лан Трейд» (39887743).

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, прохала задовольнити, надала пояснення аналогічні тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідча, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ «УКРСИББАНК» у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Управління старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №22017040000000044 від 09.06.2017 року, слідчим слідчого відділу Головного Управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись, копіювати та у разі виявлення слідів злочину або відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин злочину вилучити, здійснити їх виїмку для запобігання знищенню речових доказів) до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12), а саме:руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам:

ТОВ «Леивд» (код 38480524):

-26058000003348 (код валюти 980) від 07.03.13;

-26004423921200 (код валюти 980) від 10.12.12;

-26048423921200 (код валюти 980) від 01.10.13.

ТОВ «Лан Трейд» (39887743):

-26008572171800 від 03.08.15. у період з часу відкриття та по теперішній період часу з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

-документів, які стали підставою для відкриття зазначених вище банківських рахунків та їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаним рахунком;

-документів, на підставі яких видавались готівкові кошти з розрахункових рахунків зазначених вище, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час, у тому числі внутрішніх документів банку, квитанцій, заяв, доручень, актів перевірки цільового використання готівки;

-усіх, без виключення, документів, які стосуються управлінням розрахунковими рахунками, які зазначені вище, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час, через програмно-апаратний комплекс «Клієнт-Банк» і містять відомості про електронні цифрові підписи та особисті ключі даного клієнта, дату, час і фактичне місце підключення компютерного обладнання клієнта до комплексу «Клієнт-Банк», установчі дані працівників банку, які здійснювали підключення та налаштування вказаного обладнання, дату і час активації ключів клієнта, а також установчі дані працівників банку, які здійснили їх активацію;

-протоколів роботи програмно-апаратного комплексу «Клієнт-Банк» по розрахунковим рахункам які зазначені вище, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час (у тому числі LOG-файлів та витягів з бази даних компютерної мережі банку), з відображенням вичерпних обставин проведення безготівкових операцій (у тому числі дата, час, місце і підстави списання і зарахування коштів) та з привязкою до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів звязку, мережі Інтернет, здійснювались операції з вказаним рахунком, та з привязкою до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з зазначеного рахунку.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 13 жовтня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко