Ухвала суду № 68877250, 14.09.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/10027/17

Провадження № 1-кс/592/4660/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В. за участю секретаря судового засідання Чайки Т.В., прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянуто клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_1, -

встановив:

У суд 14.09.2017 надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ «Приватбанк» щодо розрахункового рахунку № 26009055011971, відкритого для ТОВ «Будцентр ЛТД».

Клопотання мотивується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016201010000205, внесеному до ЄРДР 02.12.2016, за підозрою директора ТОВ «Будцентр ЛТД» (код 38868012) ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, а саме у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах та внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, а також за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Будцентр ЛТД» фінансових операцій з грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2016 між замовником Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_3, з однієї сторони, та підрядником ТОВ «Будцентр ЛТД» в особі директора ОСОБА_2, з іншої, укладено договір № 116-к на капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку № 14 по провулку Баумана у м. Суми (на теперішній час провулок Гетьманський).

Вартість всіх робіт (договірна ціна) за вказаним договором склала 1141649,52 грн.

У подальшому складено та підписано представниками Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради і ТОВ «Будцентр ЛТД» акти приймання виконаних робіт на вищевказаному обєкті, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень, липень і листопад 2016 року.

На підставі зазначених документів та платіжних доручень, виписаних Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради, на розрахунковий рахунок ТОВ «Будцентр ЛТД» № 26009055011971, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», протягом березня листопада 2016 року перераховано 1141646,64 грн.

Згідно з висновком комплексної комісійної судової будівельно-технічної та економічної експертизи № 131/132 від 11.07.2017, вартість робіт, зазначених в актах приймання виконаних робіт, по обєкту «Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку № 14 по пров. Гетьманський в м. Суми» не відповідає вартості фактично виконаних робіт.

Загальна вартість завищення ремонтно-будівельних робіт відповідно до встановлених фактично виконаних обсягів робіт складає 526237,16 грн.

На цей час у кримінальному провадженні виникла необхідність провести тимчасовий доступ, з можливістю вилучення та копіювання на електронний носій інформації, до оригіналів документів по рахунку № 26009055011971, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме до:

- документів, які були надані до ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50) для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» по рахунку № 26009055011971;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» по рахунку № 26009055011971;

- протоколів системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- карток зі зразками підписів осіб, повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку.

Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення та будуть використані в подальшому як речові докази.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просить задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши докази по матеріалам клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016201010000205, внесеному до ЄРДР 02.12.2016, за підозрою директора ТОВ «Будцентр ЛТД» (код 38868012) ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, а також за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Будцентр ЛТД» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості, зазначені у клопотанні, перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення та копіювання на електронний носій інформації, до оригіналів документів по рахунку № 26009055011971, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме до:

- документів, які були надані до ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50) для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» по рахунку № 26009055011971;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» по рахунку № 26009055011971;

- протоколів системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- карток зі зразками підписів осіб, повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) за місцем розташування Сумської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Суми, майдан Незалежності, 3/1).

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров