Ухвала суду № 68876913, 13.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50451/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. за участю сторони кримінального провадження слідчого Бережного Б.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бережного Б.О., про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

31.08.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бережного Б.О. погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Плахотніком В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), що знаходиться за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001801 від 01.06.2017 за фактом привласнення службовими особами ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" у період 2015-2017 років коштів державного підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб із службовими особами інших суб'єктів господарювання, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, у ході досудового розслідування перевіряються факти можливого привласнення службовими особами ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами інших суб'єктів господарської діяльності, у тому числі ТОВ "МАНДАРІН" та ТОВ "ТД АЛКА-ТА", які є підприємствами з ознаками фіктивності, грошових коштів в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування, з метою встановлення підстав для одержання ТОВ "ТД АЛКА-ТА" на свої рахунки грошових коштів від ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська", їх подальший рух, виявлення осіб, які використовують рахунки ТОВ "ТД АЛКА-ТА" та здійснюють банківські операції з такими коштами, у тому числі обертають їх у готівку і використовують у власних цілях, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, у яких містяться відомості про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам ТОВ "ТД АЛКА-ТА".

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ "ТД АЛКА-ТА" має відкриті банківські рахунки в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005): № 26055000049231 (українська гривня, відкритий - 27.05.2015), № 26042565164200 (українська гривня, відкритий - 27.05.2015), № 26008565164200 (українська гривня, відкритий - 27.05.2015), які використовувались/використовуються вказаним підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

За таких обставин необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ "ТД АЛКА-ТА" (код 39417039) та здійснити виїмку в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), що знаходиться за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12 з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності - завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів на вказаних банківських рахунках ТОВ "ТД АЛКА-ТА" за період з дня відкриття рахунку по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенку С.А., тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ "ТД АЛКА-ТА" (код 39417039) та здійснити виїмку в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), що знаходиться за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам № 26055000049231 (українська гривня, відкритий - 27.05.2015), № 26042565164200 (українська гривня, відкритий - 27.05.2015), № 26008565164200 (українська гривня, відкритий - 27.05.2015) за період з дня відкриття рахунку по 13.09.2017, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ "ТД АЛКА-ТА" (код 39417039), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ "ТД АЛКА-ТА" (код 39417039) за період з дня відкриття рахунків по 13.09.2017;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ "ТД АЛКА-ТА" (код 39417039) за період з дня відкриття рахунку по 13.09.2017;

- депозитні, кредитні справи ТОВ "ТД АЛКА-ТА" (код 39417039) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов'язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше);

- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ "ТД АЛКА-ТА" (код 39417039) операцій з цінними паперами за період з дня відкриття рахунку по 13.09.2017;

- документи про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "ТД АЛКА-ТА" (код 39417039): № 26055000049231 (українська гривня, відкритий - 27.05.2015), № 26042565164200 (українська гривня, відкритий - 27.05.2015), № 26008565164200 (українська гривня, відкритий - 27.05.2015) у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дня відкриття рахунку по 13.09.2017.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50451/17-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Бережному Б.О.

Слідчий суддя: С.І. Смик