Ухвала суду № 68876794, 05.09.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/12358/17

760/16589/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Рахімовій Н.В., за участю детектива Перетятько Д.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Перетятько Д.В., погодженого з прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Федоренко І.Є., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000295 від 26 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Перетятько Д.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» (код ЄДРПОУ 14361575), та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Опторг Компани» (код ЄДРПОУ 40059201) по рахунку №26002500235650 (українська гривня) за період з 01.01.2016 року по момент розгляду даного клопотання.

Враховуючи те, що детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000295 від 26.04.2017 року, за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами ГУ ДФС в Запорізькій області.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що Службові особи СУФР ГУ ДФС у Запорізькій області, діючи умисно, на користь третіх осіб, за попередньою змовою зі службовими особами ДФС України, під привод проведення досудового слідства у кримінальному провадженні №32016080000000015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України, у ході проведення 05.03.2016 року та 12.04.2016 року обшуків у ПП «Герра Плюс» та 12.05.2016 року у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вилучили належну вказаній юридичній та фізичним особам продукцію - горіх волоський загальною вагою 234,91 тон, орієнтовною вартістю близько 13 млн. грн. У подальшому вилучена продукція визнана речовими доказами та, у порушення вимог ч. 6 ст. 100 КПК України і Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 року № 1104, передана на відповідальне зберігання ТОВ «Трейлер Південь», а 12.05.2016 року - на ТОВ «Оптогр Компани», звідки вона зникла. Вказаними діями службові особи органів ДФС України завдали ПП «Герра Плюс», ОСОБА_5 та ОСОБА_6 матеріальні збитки на суму близько 13 млн. грн.

В ході розслідування, також, встановлено, що ТОВ «Опторг Компани» (код ЄДРПОУ 40059201) відкрито рахунок №26002500235650 (українська гривня) у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (код ЄДРПОУ 14361575).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення обставин щодо оплати (та ким саме вона здійснювалась) за послуги зберігання горіху волоського, вилученого працівниками ГУ ДФС України в Запорізькій області, встановлення усіх осіб, причетних до прийняття рішення про зберігання горіху волоського ТОВ «Опторг Компани» (код ЄДРПОУ 40059201), та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк», з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання детектива в частині тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» (код ЄДРПОУ 14361575), та містять інформацію щодо відкриття та функціонування банківського рахунку №26002500235650 (українська гривня) клієнта банку - ТОВ «Опторг Компани» (код ЄДРПОУ 40059201), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості.

Крім того, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк», необхідно надати за період з 01.01.2016 року по день звернення з клопотанням детективом до суду - 29.08.2017 року.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Перетятьку Дмитру Володимировичу, Бровку Богдану Леонідовичу, Андрусяку Володимиру Богдановичу, Шевченку Василю Івановичу, Буздигану Павлу Миколайовичу, Магось Олегу Віталійовичу, Потребчуку Олександру Івановичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» (код ЄДРПОУ 14361575), та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Опторг Компани» (код ЄДРПОУ 40059201) по рахунку №26002500235650 (українська гривня) за період з 01.01.2016 року по 28.08.2017, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

документів, які були надані на відкриття вищезазначеного рахунку та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк;

виписок про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку та ТОВ «Опторг Компани» (код ЄДРПОУ 40059201).

документів первинного фінансового моніторингу щодо здійснених операцій клієнта ТОВ «Опторг Компани» (код ЄДРПОУ 40059201), а також, документів оформлених для подачі в Національний Банк України, Державну службу фінансового моніторингу України з приводу фінансового моніторингу операцій вказаного клієнта, а також, внутрішнього фінансового моніторингу, зокрема, завірені копії угод про закупівлю продукції, робіт та послуг за готівкові кошти, зняті з банківського рахунку товариства, касових документів та первинних бухгалтерських документів про фактичне отримання товарів (робіт, послуг) - видаткових накладних, актів виконаних робіт, поданих в банк представниками підприємства;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку - ТОВ «Опторг Компани» (код ЄДРПОУ 40059201).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн