Ухвала суду № 68876485, 12.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52081/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю слідчого Фєдосова М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС к м. Києві Фєдосова М.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Фєдосова М.В., погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

У обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32017100060000031 від 26.04.2017, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування ТОВ «ГЛОБАЛ СМС» (38241382) здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «МІЛТЕД» (40947575), ТОВ «ЕЛФАСТ» (40541434), ТОВ»ІСТЕЛС» (41191122), ТОВ «РІДЖЕСТ» (40633357), ТОВ «КАЛЬМА» (41322597), ТОВ «КРІСТОРГ» (40550805), ТОВ «ОЛАНДІС-ГРУП» (40672642) при проведенні господарської діяльності.

Документи ТОВ «ГЛОБАЛ СМС» (38241382) по взаємовідносинам з ТОВ «МІЛТЕД» (40947575), ТОВ «ЕЛФАСТ» (40541434), ТОВ»ІСТЕЛС» (41191122), ТОВ «РІДЖЕСТ» (40633357), ТОВ «КАЛЬМА» (41322597), ТОВ «КРІСТОРГ» (40550805), ТОВ «ОЛАНДІС-ГРУП» (40672642) містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий вказує, що на даний час у органу до судового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «ГЛОБАЛ СМС» (38241382), з метою зібрання доказів та встановлення об'єктивної істини в даному кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32017100060000031 від 26.04.2017, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС к м. Києві Фєдосова М.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосову М.В., Сафіну Р.І., Чижу О.В., Загуменному К.О., Іванову Д.В., Лебердюку Д.В., Іщук Н.О., Сидорчуку Р.А., Шишкі Т.Д., Березюку Ю.О., Савчуку М.В., Сирку Д.В., о/у ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельнику Г.О., Візняку В.М., Юрченку Є.П., Круківському П.А., Турчиняку Ю.Б., Тукалу А.В., слідчим групи слідчих та оперативним працівникам за дорученням, тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «ГЛОБАЛ СМС» (38241382) з ТОВ «МІЛТЕД» (40947575), ТОВ «ЕЛФАСТ» (40541434), ТОВ»ІСТЕЛС» (41191122), ТОВ «РІДЖЕСТ» (40633357), ТОВ «КАЛЬМА» (41322597), ТОВ «КРІСТОРГ» (40550805), ТОВ «ОЛАНДІС-ГРУП» (40672642) та можливість їх вилучити, саме: договори з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, векселі, акти прийому-передачі векселів, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, копії статутних документів товариства, договори та первинні бухгалтерських документи про рух товарів (робіт, послуг), тендерні документи, та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами за весь період, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ "КВАРК-ПМ" (38261021).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Фєдосову М.В.

Слідчий суддя І.В. Литвинова