Ухвала суду № 68876040, 12.09.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/11308/16-к

1о/755/24/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" вересня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., з участю секретаря Чуб Н.С., прокурора Літвінової В.В., адвоката Плахотнюка О.О., розглянувши у судовому засіданні заяву адвоката Плахотнюка Олександра Олександровича, який діє в інтересах ОСОБА_2, про перегляд за ново виявленими обставинами ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 09.06.2017 року у справі № 755/11308/16-к (провадження № 1кс/755/3129/17), про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, відповідно до ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя обмежився складанням і оголошенням її резолютивної частини.

Керуючись ст.376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Заяву адвоката Плахотнюка Олександра Олександровича, який діє в інтересах ОСОБА_2, про перегляд за ново виявленими обставинами ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 09.06.2017 року у справі № 755/11308/16-к (провадження № 1кс/755/3129/17), про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Скасувати ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 09.06.2017 року у справі № 755/11308/16-к (провадження № 1кс/755/3129/17), якою надано розпорядження (забезпечити) прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Літвіновій В.В., прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Сергєєвій А. С., слідчому слідчої групи - начальнику першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури м. Києва Білоусу Ю.В., особам, які включені до складу слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015, та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) за адресою: вул. Грушевського, 1д, м.Київ, 01001, Україна, а саме:

Документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю за період з часу їх відкриття по 31.01.2012 або до часу їх закриття, а саме по рахункам:

ТОВ «Агростем» (ЄДРПОУ 37376945):рахунок №26007050006997 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 13.02.2012р., закритий 21.04.2015р.;рахунок №26004060523435 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 30.08.2011р. у ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"М.ЖИТОМИР;рахунок №26046060135375 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 30.08.2011р. у ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"М.ЖИТОМИР;

рахунок №26053060491983 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 30.08.2011р. у ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"М.ЖИТОМИР, закритий 26.11.2014р.

ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595):рахунок №26007052710960 (978-ЄВРО) відкритий 31.01.2012р. у ПЕЧЕРСЬКА Ф. ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, закритий 11.04.2012р.;рахунок №26051060827567 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 31.01.2012р. у ПЕЧЕРСЬКА Ф. ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, закритий 11.04.2012р.;рахунок №26006052710897 (840-ДОЛАР США) відкритий 31.01.2012р. у ПЕЧЕРСЬКА Ф. ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, закритий 11.04.2012р.;рахунок №26002052711834 (978-ЄВРО) відкритий 01.12.2011р. у ПЕЧЕРСЬКА Ф. ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, закритий 11.04.2012р.;рахунок №26002052711168 (840-ДОЛАР США) відкритий 01.12.2011р. у ПЕЧЕРСЬКА Ф. ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, закритий 11.04.2012р.;рахунок №26000060840067 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 01.12.2011р. у ПЕЧЕРСЬКА Ф. ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, закритий 11.04.2012р.

ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519):рахунок №26003060297599 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.05.2009р. у КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ;рахунок №26005053109380 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.11.2010р. у КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, закритий 23.05.2011р.;рахунок №26055060266299 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.05.2009р. у КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ;рахунок №26153060016299 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.05.2009р. у КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ, закритий 22.11.2010р.; рахунок №26000060790027 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.12.2011р. у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ЧЕРКАСИ;рахунок №26051060777527 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.12.2011р. у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ЧЕРКАСИ;рахунок №26007051522940 (840-ДОЛАР США) відкритий 01.02.2016р. у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ЧЕРКАСИ.

ТОВ «Агропрайм Холдінг» (ЄДРПОУ 36233605)рахунок №26009050004771 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 06.01.2012р.;рахунок №26001060901276 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 06.12.2011р. у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА.

ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585):рахунок №26008050005351 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 19.12.2011р., закритий 04.09.2014р.;рахунок №26005060901261 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 06.12.2011р. у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА.

ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (ЄДРПОУ 00686753):рахунок №26104000273151 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 28.05.2012р. у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА, закритий 08.06.2012р.; рахунок №26001050004285 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 20.12.2011р., закритий 08.01.2015р.;рахунок №26045060093333 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 15.04.2011р. у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА; рахунок №26044060097330 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 31.01.2011р. у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА; рахунок №26007054408790 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.11.2010р. у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА, закритий 26.12.2011р.; рахунок №26152060173254 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 17.12.2009р. у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА, закритий 22.11.2010р.; рахунок №26053060434597 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 17.12.2009р. у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА;рахунок №26004060306492 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 17.12.2009р. у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА.

ТОВ «Прайм Лайн Елеватор» ( ЄДРПОУ 37015557):рахунок №26104000472866 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 30.10.2012р. у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА, закритий 06.11.2012р.;рахунок №26006060467168 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 22.09.2011р. у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА;рахунок №26045060095461 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 22.09.2011р. у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА;рахунок №26056060438987 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 22.09.2011р. у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА.

ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080):рахунок №26009060250939 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 09.12.2011р. у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ;рахунок №26058060349987 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 09.12.2011р. у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ;рахунок №26001050005615 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 27.02.2012р., закритий 08.01.2015р.

ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490):рахунок №26002050004983 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 20.12.2011р.;рахунок №26006060815281 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.12.2011р. у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ;рахунок №26058060802781 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.12.2011р. у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ.

ПСП «НИВА» (ЄДРПОУ 00707550):рахунок №26006050006448 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.02.2012р.;рахунок №26006060815946 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 06.12.2011р. у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ;рахунок №26057060803446 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 06.12.2011р. у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ.

ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821):рахунок №26005050006621 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 11.05.2012р., закритий 30.03.2016р.;рахунок №26007321709002 (840-ДОЛАР США) відкритий 25.03.2002р. у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ;рахунок №26047321709006 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 20.07.2004р. у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ, закритий 26.10.2009р.;рахунок №26048321709005 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 20.07.2004р. у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ, закритий 26.10.2009р.;рахунок №26064321709001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.03.2004р. у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ;рахунок №26008321709001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 11.04.2001р. у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ;

СТОВ «Добробут» (код 32750652):рахунок №26001051515180 (840-ДОЛАР США) відкритий 11.04.2014р. у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ЧЕРКАСИ; рахунок №26006051511770 (978-ЄВРО) відкритий 11.04.2014р. у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ЧЕРКАСИ; рахунок №26043060006455 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 22.02.2011р. у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ЧЕРКАСИ; рахунок №26049051500588 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.03.2004р. у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ЧЕРКАСИ; рахунок №26003060002831 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 20.02.2004р. у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ЧЕРКАСИ; рахунок №26043051500584 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 02.03.2004р. у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ЧЕРКАСИ.

Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624):рахунок №26000060790953 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.12.2011р. у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ЧЕРКАСИ; рахунок №26000060790953 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.12.2011р. у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ЧЕРКАСИ; рахунок №26050060778453 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.12.2011р. у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ЧЕРКАСИ; рахунок №26000000024849 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 30.06.2015р. у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ЧЕРКАСИ, закритий 03.07.2015р.; рахунок №26008000607387 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.09.2016р. у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ЧЕРКАСИ, закритий 01.10.2016р.

ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001):рахунок №26004050008062 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.03.2012р., закритий 02.06.2015р.;рахунок №26004060790368 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 22.12.2011р. у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ЧЕРКАСИ; рахунок №26055060777868 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 22.12.2011р. у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ЧЕРКАСИ.

ТОВ «Елеватор Агро» (36459905):рахунок №26008050005652 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 03.05.2012р., закритий 02.06.2015р.

ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482):рахунок №26000060342151 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 11.06.2009р. у ЧЕРНIГ.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"М.ЧЕРНIГIВ;рахунок №26050060310962 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 11.06.2009р. у ЧЕРНIГ.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"М.ЧЕРНIГIВ.

ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849):рахунок №26007050007747 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 03.02.2012р.;рахунок №26006060705866 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 17.09.2010р. у ЧЕРНIГ.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"М.ЧЕРНIГIВ; рахунок №26045060002649 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 03.02.2011р. у ЧЕРНIГ.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"М.ЧЕРНIГIВ; рахунок №26051060674511 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 17.09.2010р. у ЧЕРНIГ.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"М.ЧЕРНIГIВ.;

-документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту їх відкриття по 30.01.2012 або до часу їх закриття із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;

-матеріалів кредитних справ за період з моменту відкриття рахунків по 30.01.2012 або до часу їх закриття ТОВ «Агростем» (ЄДРПОУ 37376945), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Прайм Лайн Елеватор» ( ЄДРПОУ 37015557), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ПСП «Нива» (код 00707550), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (ЄДРПОУ 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) а саме: кредитний договір, договори застави, іпотеки, поруки і додаткові договори до них, юридична документація заставодавця/іпотекодавця/поручителя; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передано в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна; документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту; письмове клопотання (заява) ТОВ «Агростем» (ЄДРПОУ 37376945), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Прайм Лайн Елеватор» ( ЄДРПОУ 37015557), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ПСП «Нива» (код 00707550), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (ЄДРПОУ 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) про надання кредиту/зміну умов кредитування; протоколи засновників, учасників, акціонерів, або іншого уповноваженого органу, передбаченого статутом ТОВ «Агростем» (ЄДРПОУ 37376945), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Прайм Лайн Елеватор» ( ЄДРПОУ 37015557), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ПСП «Нива» (код 00707550), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (ЄДРПОУ 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) майнового або фінансового поручителя по кредитній справі про залучення кредиту, надання застави/іпотеки/поруки та зміну умов кредитування; рішення колегіального органу/визначеної особи банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, внесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; інформація щодо юридичної структури ТОВ «Агростем» (ЄДРПОУ 37376945), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Прайм Лайн Елеватор» ( ЄДРПОУ 37015557), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ПСП «Нива» (код 00707550), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (ЄДРПОУ 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849)/групи із зазначенням часток володіння (зазначаються компанії, які не пов'язані юридично, але входять до групи, пов'язані по бізнес-моделі та/або контролюються кінцевим бенефіціаром; зазначаються роль кожного учасника групи, схема товарно-грошових потоків; зазначається реальний власник(и); роль боржника в групі і в схемі товарно-грошових потоків); бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформація, надана ТОВ «Агростем» (ЄДРПОУ 37376945), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Прайм Лайн Елеватор» ( ЄДРПОУ 37015557), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ПСП «Нива» (код 00707550), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (ЄДРПОУ 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) та документально підтверджена іншими банками, про борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); фінансова звітність (баланс (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2)) ТОВ «Агростем» (ЄДРПОУ 37376945), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Прайм Лайн Елеватор» ( ЄДРПОУ 37015557), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ПСП «Нива» (код 00707550), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (ЄДРПОУ 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849), що надавалися до Банку за період кредитування, анкета позичальника - юридичної особи згідно встановленого Банком зразку; договори з постачальниками та покупцями ТОВ «Агростем» (ЄДРПОУ 37376945), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Прайм Лайн Елеватор» ( ЄДРПОУ 37015557), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ПСП «Нива» (код 00707550), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (ЄДРПОУ 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849), що надавалися до Банку за період кредитуванняконтрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Агростем» (ЄДРПОУ 37376945), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Прайм Лайн Елеватор» ( ЄДРПОУ 37015557), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ПСП «Нива» (код 00707550), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (ЄДРПОУ 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; договори з постачальниками та покупцями, що надавалися до Банку за період кредитування; анкета позичальника - юридичної особи згідно встановленого Банком зразку; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передано в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна;

-контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів за період з моменту їх укладення по 31.01.2012 року щодо ТОВ «Агростем» (ЄДРПОУ 37376945), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Прайм Лайн Елеватор» ( ЄДРПОУ 37015557), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ПСП «Нива» (код 00707550), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (ЄДРПОУ 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849);

-договорів вкладів та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів за період з моменту їх укладення по 31.01.2012 року щодо ТОВ «Агростем» (ЄДРПОУ 37376945), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Прайм Лайн Елеватор» ( ЄДРПОУ 37015557), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ПСП «Нива» (код 00707550), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (ЄДРПОУ 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849);

-відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк».

-відомостей про стан розрахунків проведених ТОВ «Агростем» (ЄДРПОУ 37376945), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Прайм Лайн Елеватор» ( ЄДРПОУ 37015557), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ПСП «Нива» (код 00707550), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (ЄДРПОУ 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) за кредитними договорами, договорами позики, займу, зокрема відомості про наявні заборгованості, штрафні санкції.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого слідчої групи - начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Білоуса Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000001716 від 12.08.2015 - відмовити.

Призначити оголошення повного тексту ухвали на 17 годину 50 хвилин 14 вересня 2017 року в приміщенні Дніпровського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: