Ухвала суду № 68865351, 13.09.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/15076/17 Провадження№1-кс/522/17310/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Багрій А.В., слідчого Артемчука П.А., прокурора Місюрко С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ "Одеська ТЕЦ" (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05471158, юридична адреса: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №2017160000000150 від 24.07.2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ПАТ «Одеська ТЕЦ», у період з 2015 по 2017 рр. включно, було укладено ряд договорів, що мають фіктивний характер з метою виведення коштів державного підприємства в особливо великих розмірах у тіньовий обіг та подальшим заволодінням останніми, шляхом зловживання своїм службовим становищем спільно з посадовими особами ТОВ «Компанія Трейд-Актив», ПрАТ «ХК «Енергомережа», ТОВ «ТК «БІВІ-АНТ», ТОВ «Торговий будинок «ДОНОН», ПП «ТОП-ІНФОРМ», ТОВ «Інститут промислової екології», ТОВ «БОРІСКОЛ» та іншими невстановленими особами.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2015 між ТОВ "Компанія Трейд-Актив" (ЄДРПОУ 39480395) як продавцем та ПАТ "Одеська ТЕЦ" (ЄДРПОУ 05471158) як покупцем було укладено договір купівлі-продажу товарів № 23112015, щодо поставки на адресу ПАТ "Одеська ТЕЦ" мазуту марки М-150 вагою 834 тон, за ціною 11 990,40 грн. за тону, загальною вартістю 9 999 993,60 грн., на умовах EXW (Інкотермс 2010) в строк не пізніше 25.02.2016; оплата товару здійснюється на умовах стовідсоткової попередньої оплати. Строк дії договору: до 31.12.2016.

24.11.2015 ПАТ "Одеська ТЕЦ" було оплачену повну вартість товару, на умовах стовідсоткової передплати, в сумі 9 999 993,60 грн.

10.12.2015 сторонами підписано додаткову угоду № 1 до договору, згідно якої марка мазуту змінена на М-100; обсяг товару - 1800 тон; ціна товару - 5 555,552 грн. за тону; умови поставки - на склад покупця в строк не пізніше 25.02.2016; вартість товару не змінилась.

Разом з тим, в обумовлений в договорі строк - 25.02.2016, ТОВ "Компанія Трейд-Актив" не поставило товар на адресу ПАТ "Одеська ТЕЦ", у зв'язку з чим ПАТ "Одеська ТЕЦ" спричинено збитки в сумі 9 999 993,60 грн.

09.10.2015 між ПАТ "Одеська ТЕЦ" та ПрАТ «ХК «Енергомережа» (код ЄДРПОУ 32113410) укладено договір №49 щодо постачання природного газу, з метою його споживання для власних потреб.

Додатковою угодою №1 від 09.10.2015 передбачено, що ціна 1000 метрів кубічних газу становить 7956 грн з урахуванням ПДВ, вартість планового обсягу поставки газу складає 11058840 грн. з ПДВ.

На виконання умов договору 19.10.2015 ПАТ "Одеська ТЕЦ" перераховано передоплату у сумі 11058840,0 гривень. Однак протягом періоду з 01.11.2015 до 30.11.2015 ПрАТ «ХК «Енергомережа» умови договору не виконало, газ не поставлено.

Додатковою угодою від 30.11.2015 основний договір розірвано та визначено, що протягом 3 (трьох) місяців з доти розірвання постачальник зобовязаний повернути кошти у сумі 11058840,0 грн. з урахуванням ПДВ.

Але умови додаткової угоди в частині повернення коштів у сумі 11058840,0 грн. протягом зазначеного терміну ПрАТ «ХК «Енергомережа» не виконало, кошти не повернуто.

Незважаючи на зазначене, 02.03.2016 ПАТ "Одеська ТЕЦ" уклало договір №97 з ПрАТ «ХК «Енергомережа» на постачання природного газу у кількості 13550 тисяч кубічних метрів.

Договором визначено ціну газу за 1000 метрів кубічних у сумі 7380 грн. з урахуванням ПДВ, загальна сума договору 99999000,0 грн. з урахуванням ПДВ.

Також договором погоджено, що кошти у сумі 11058840,0 грн. з урахуванням ПДВ зараховуються в загальну суму предоплати за газ за даним договором.

На виконання умов договору ПАТ "Одеська ТЕЦ" 09.03.2016 перераховано попередню оплату у сумі 27760 тис. гривень.

Таким чином, ПАТ "Одеська ТЕЦ" загалом протягом 2015 та 2016 років перерахувало на користь ПрАТ «ХК «Енергомережа» коштів у вигляді попередньої плати за природний газ для власних потреб у загальній сумі 38818,84 тис. гривень.

Однак ПрАТ «ХК «Енергомережа» умови договору не виконано, газ не поставлено, попередню оплату не повернуто.

08.07.2015 між ПАТ "Одеська ТЕЦ" та ТОВ «ТК «БІВІ-АНТ» (код ЄДРПОУ 39403341) укладено договір купівлі-продажу товарів № 269, предметом якого відповідно до п. 1.1 було придбання ПАТ "Одеська ТЕЦ" труби екранної котельної діаметром 76Х6/ст20/ТУ-14-3-460-2009 в кількості 47 тонн, труби для пароперегрівача діаметром 42Х4,5/Ст20/ТУ-14-3-460-2009 в кількості 25 тонн, труби для пароперегрівача діаметром 38Х4/12Х1МФ/ТУ-14-3-460-2009 в кількості 35 тонн загальною вартістю 6217800,00 гривень; оплата договору здійснюється покупцем на умовах передоплати, але не менше 80% від суми договору.

Додатковою угодою від 15.10.2015 внесено зміни до договору в частині терміну його дії, а саме продовжено до 01.06.2016.

Додатковою угодою від 04.11.2015 внесено зміни до договору в частині терміну поставки товару, а саме його продовжено до 01.06.2016.

13.07.2015 відповідно до платіжного доручення №49 ПАТ "Одеська ТЕЦ" перераховано грошові кошти у сумі 6217800,00 гривень на рахунок ТОВ «ТК «БІВІ-АНТ» (код ЄДРПОУ 39403341).

Однак в порушення умов укладеного між сторонами договору, товар ТОВ «ТК «БІВІ-АНТ» не поставлено, за даними бухгалтерського обліку ПАТ "Одеська ТЕЦ" обліковується дебіторська заборгованість на відповідну суму.

07.12.2015 між ПАТ "Одеська ТЕЦ" та ТОВ «Торговий будинок «ДОНОН» (код ЄДРПОУ 39967818) укладено договір купівлі-продажу товарів № 597, предметом якого відповідно до п. 1.1 було придбання ПАТ "Одеська ТЕЦ" труби поліетиленової ПЕ 100 SDR 26 (0,63 МПа) діаметром 1000 мм. в кількості 750 п. м на суму 4517,3 тис. грн.. з ПДВ та труби поліетиленової ПЕ 100 SDR 26 (0,63 МПа) діаметром 1600 мм. В кількості 750 п. м загальною вартістю 11429,3 тис. грн., загальна ціна договору склала 15946,6 тис. гривень; оплата договору здійснюється покупцем на умовах 100% передоплати.

Додатковою угодою від 05.07.2016 внесено зміни до договору в частині терміну поставки товару, а саме його продовжено до 01.08.2016.

29.12.2015 відповідно до платіжного доручення №1659 ПАТ "Одеська ТЕЦ" перераховано грошові кошти у сумі 62178, тис. гривень на рахунок ТОВ «Торговий будинок «ДОНОН» (код ЄДРПОУ 39967818).

Однак в порушення умов укладеного між сторонами договору, товар ТОВ «Торговий будинок «ДОНОН» не поставлено, за даними бухгалтерського обліку ПАТ "Одеська ТЕЦ" обліковується дебіторська заборгованість на відповідну суму.

29.07.2015 між ПАТ "Одеська ТЕЦ" та підрядником ПП «ТОП-ІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 32466955) укладено договір № 291, предметом якого є надання консультативних послуг з обстеження обладнання хімічної водної установки вартістю 990000,0 гривень; оплата товару здійснюється на умовах попередньої оплати у розмірі 90%; термін виконання послуг впродовж 8 (восьми) тижнів з дати отримання авансу.

Додатковою угодою від 29.07.2015 внесено зміни до договору в частині терміну виконання послуг, а саме його продовжено до 01.03.2016.

05.08.2015 відповідно до платіжного доручення №3317 ПАТ "Одеська ТЕЦ" перераховано грошові кошти у сумі 891, тис. гривень на рахунок ПП «ТОП-ІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 32466955).

Відповідно до акту виконаних робіт ПП «ТОП-ІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 32466955) роботи виконало у березні 2016 року.

Тобто роботи за договором, укладеним в 2015 році, виконувались 8 місяців, що призвело до відволікання обігових коштів Товариства у сумі 891 тис. грн. та свідчить про надання їх у користування комерційній структурі на безоплатній основі.

06.05.2015 між ПАТ "Одеська ТЕЦ" та підрядником ТОВ «Інститут промислової екології» (код ЄДРПОУ 16400894) укладено договір № 907, щодо виконання науково-технічної роботи базовий рівень викидів парникових газів, вартістю 840000,0 гривень; оплата послуг здійснюється на умовах попередньої оплати (авансу) у розмірі 50%; термін виконання робіт до 30.11.2015.

Додатковими угодами від 16.11.2015 та 29.04.2016 внесено зміни до договору в частині терміну виконання робіт, а саме його продовжено до 31.12.2016.

19.05.2015 відповідно до платіжного доручення №907 ПАТ "Одеська ТЕЦ" перераховано грошові кошти у сумі 420 000 гривень на рахунок ТОВ «Інститут промислової екології» (код ЄДРПОУ 16400894).

Відповідно до акту виконаних робіт ТОВ «Інститут промислової екології» (код ЄДРПОУ 16400894) роботи виконало у липні 2016 року.

Роботи за договором, укладеним в 2015 році, виконувались 13 місяців, що призвело до відволікання обігових коштів ПАТ "Одеська ТЕЦ" у сумі 420 тис. грн. та свідчить про надання їх у користування комерційній структурі на безоплатній основі.

24.01.2017 між ПАТ "Одеська ТЕЦ" та підрядником ТОВ «БОРІСКОЛ» (код ЄДРПОУ 23216458) укладено договір № 08, щодо проведення капітального ремонту конденсатора 25-КЦС-8М на турбогенераторі ст. №4; передоплата 90% від вартості робіт, термін виконання протягом 90 днів.

Однак станом на 28.02.2017 за даними бухгалтерського обліку оборотно-сальдової відомості ПАТ "Одеська ТЕЦ" рахується дебіторська заборгованість у сумі 6057,90 тис. гривень.

Таким чином перевищено термін виконання робіт, який було передбачено договором, що призвело до відволікання обігових коштів ПАТ "Одеська ТЕЦ" у сумі 6057,90 тис. гривень та свідчить про надання їх у користування комерційній структурі на безоплатній основі.

Враховуючи викладене, в діях посадових осіб ПАТ "Одеська ТЕЦ", ТОВ «Компанія Трейд-Актив», ПрАТ «ХК «Енергомережа», ТОВ «ТК «БІВІ-АНТ», ТОВ «Торговий будинок «ДОНОН», ПП «ТОП-ІНФОРМ», ТОВ «Інститут промислової екології», ТОВ «БОРІСКОЛ» та інших осіб наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5, ст. 191 України.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5, ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

В ході досудового розслідування необхідно дослідити фінансово-господарські та бухгалтерські документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ПАТ "Одеська ТЕЦ" та ПрАТ «ХК «Енергомережа», ТОВ «ТК «БІВІ-АНТ», ТОВ «Торговий будинок «ДОНОН», ПП «ТОП-ІНФОРМ», ТОВ «Інститут промислової екології», ТОВ «БОРІСКОЛ». Відомості, які містяться в цих документах, можливо використати як докази факту та обставин укладання вищевказаних договорів купівлі-продажу товарів та надання послуг, що може підтвердити або спростувати наявність в діях посадових осіб вказаних підприємств ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5, ст. 191 КК України.

Без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини фінансово-господарських взаємовідносин між ПАТ "Одеська ТЕЦ" та ПрАТ «ХК «Енергомережа», ТОВ «ТК «БІВІ-АНТ», ТОВ «Торговий будинок «ДОНОН», ПП «ТОП-ІНФОРМ», ТОВ «Інститут промислової екології», ТОВ «БОРІСКОЛ» не є можливим, оскільки виключно ці документи та дані свідчать про вчинення фінансово-господарських операцій з купівлі товарів, надання послуг, їх оплати. Крім цього, відповідні документи та дані зберігаються виключно в ПАТ "Одеська ТЕЦ".

У кримінальному провадженні необхідно дослідити оригінали зазначених документів, що обумовлюється необхідністю їх безпосереднього огляду та встановлення їх дійсності шляхом проведення криміналістичних експертиз.

На думку слідчого, у звязку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, вдається доцільним розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити з наведених підстав.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №2017160000000150 від 24.07.2017 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що зазначені документи, що перебувають у володінні ПАТ "Одеська ТЕЦ" (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05471158, юридична адреса: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використана як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області лейтенанту юстиції ОСОБА_1 та за його письмовим дорученням слідчим слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ "Одеська ТЕЦ" (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05471158, юридична адреса: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29), а саме до документів щодо фінансово-господарської відносин та взаємодії ПАТ "Одеська ТЕЦ" з ПрАТ «ХК «Енергомережа», ТОВ «ТК «БІВІ-АНТ», ТОВ «Торговий будинок «ДОНОН», ПП «ТОП-ІНФОРМ», ТОВ «Інститут промислової екології», ТОВ «БОРІСКОЛ», у тому числі: договорів купівлі-продажу товарів, договорів з надання послуг, додаткових угод, рахунків на оплату, платіжних доручень, регістрів бухгалтерського обліку, розпоряджень ПАТ "Одеська ТЕЦ" на оплату, згідно яких здійснювались перерахунки грошових коштів, податкових накладних, видаткових накладних, листування ПАТ "Одеська ТЕЦ», з можливістю оглянути оригінали та вилучити зазначені документи.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

13.09.2017