Ухвала суду № 68863613, 03.12.2014, Київський районний суд м. Одеси

_______________________

Справа № 520/16558/14-к

Провадження № 1-кс/520/1932/14

УХВАЛА

03.12.2014 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі Заярному Ю.А., за участю слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ОСОБА_1, ст. прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ОСОБА_1 погодженого зі ст. прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

03.12.2014 року до слідчого судді Київского районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ОСОБА_1, з клопотанням, погодженим зі ст. прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

З клопотання слідчого вбачається, що 31.10.2014 до ЧЧ частини Київського РВ ОМУ ГУМВС України надійшла заява від представника ПАТ « ОТП Банк» про те, що ОСОБА_3 діючи згідно договору доручення б/н від 23.01.2014р., про зобовязання надавати від імені ПАТ «ОТП Банк» триманню, оформленню кредитних продуктів, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, оформлював споживчі кредити, без особистої участі клієнтів, а також вніс в електрону-клієнтську базу завідомо неправдиві анкетні данні по клієнту, чим спричинив матеріальний збиток ПАТ « ОТП Банк».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, 30.01.1992 р.н, в період часу с березня 2014 року по червень 2014 року, будучи представником ТОВ «Зет-Фільтрс» та КРЛ «Компані-Київ», на підставі договору з вище зазначеними підприємствами та ПАТ «ОТП Банк», виконуючи обовязки кредитного спеціаліста, оформлював споживчі кредити населенню. При цьому, в результаті перевірки співробітниками банка його діяльності, було встановлено, що ОСОБА_3, для оформлення кредиту в ПАТ «ОТП Банк» використовував неправдиву інформацію про клієнтів для оформлення кредитів та купівлі товарів у ТОВ «Зет-Фільтерс», після чого шахрайським шляхом заволодівав коштами банку.

В загальній кількості виявлено тринадцять ідентичних фактів, в яких ОСОБА_3 оформив кредитні договори для купівлі товарів фільтрів в ТОВ «Зет-Фільтрс» від імені ПАТ «ОТП Банк». Кошти при тримані кредиту були перераховані на рахунок ТОВ «Зет-Фільтерс» (ЄДРПОУ 39043455) в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 39043455) на розрахунковий рахунок №26004491567500 та в АО «Дельта Банк» (МФО 380236, Код ЕДРПОУ: 34047020) на розрахунковий рахунок № 26205702375731.

Слідчий суддя, оголосивши клопотання та проаналізувавши надані матеріали досудового розслідування, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В своєму клопотанні слідчий просить Зобовязати працівників АТ «Дельта Банк», головний офіс якого, розташований за адресою: м.Київ вул. Щорса 36-б надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_1, або за його дорученням іншій особі, тимчасовий доступ до: 1) справ з юридичного оформлення банківських рахунків - документів, які були надані на відкриття рахунків та додавалися до справи під час функціонування наступного рахунку відкритого у АО «Дельта Банк» рахунку № 26205702375731; 2) відомостей на паперових носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, ідентифікаторів ключів ЕЦП клієнтів з уточненням відомостей про власника відкритого ключа ЕЦП, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку №26205702375731 відкритий у АТ «Дельта Банк» МФО 380236 за період часу з відкриття зазначених рахунків по теперішній час, з метою встановлення мети використання даного рахунку.

Втім, слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області не надано доказів, що свідчили б про те, що вказана інформація, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163-165, 369 ч.2, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ОСОБА_1 залишити без задоволення.

Ухвала про відмову в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.