Ухвала суду № 68862521, 23.05.2014, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/5984/14-к

Провадження № 1-кс/520/766/14

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.05.2014 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі Орлової Ю.Є.,за участю прокурора прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_1, слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

22.05.2014 року в провадження слідчого судді Київського районного суду м.Одеси надійшло клопотаня про тимчасовий доступ до інформації, що становить охоронювану законом таємницю.

З клопотаня вбачається, що в провадженні слідчого відділу Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014160480001037 від 18.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України щодо фактів службової недбалості з боку посадових осіб КТ «Юніал та К», що спричинило збитки на суму 296 000 грн.

Розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що в 2010 на зберіганні в ПП «Одеський птахокомбінат» код 32403130, знаходилась заставне в ПАТ «Місто Банк» код 20966466 майно лінії по розливу напоїв в пакети «Пюр пак». ПАТ «Місто банк» згідно діючого законодавства України мало першочергове право на отримання грошових коштів які надходять за реалізацію майна КТ «Юніал та К» яке оголошено банкрутом. 23.02.2010 року посадовими особами ТОВ «Куліндоровський консервний завод» з КТ «Юніал та К» укладено договір на купівлі продажу лінії за умовою повної передплати за лінію по розливу за 985 511 грн. в подальшому на рахунок КТ «Юніал та К» перераховано грошові кошти в сумі 532 451 грн. До теперішнього часу повний розрахунок не проведено. Після отримання 532 451 грн. посадові особи всупереч закону безпідставно перерахували 296 000 грн. на рахунок ПП «Одеський птахокомбінат» код 32403130 за послуги зберігання лінії по розливу напоїв, використовуючи незаконно відкритий рахунок в ПАТ «Інвестбанк». Частина обладнання лінії по розливу напоїв «Пюр Пак» згідно відомостей представника ПАТ «Місто Банк» перевезена на територію ПрАТ «Одеський мясокомбінат» за адресою м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва 80. В вказаних підприємствах ПП «Одеський птахокомбінат» код 32403130, ТОВ «Куліндоровський консервний завод», ПрАТ «Одеський мясокомбінат» засновником або посадовою особою є ОСОБА_3Н

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що частина машини по розливу напоїв, яка знаходилась на зберіганні в ПП «Одеський птахокомбінат» код 32403130, відсутні за місцем розташування.

Встановлено, що в ПП «Одеський птахокомбінат», код 32403130, у ПАТ «Укрсіббанк» МФО 351005, відкрити розрахункові рахунки №№26000045954701, 26004053770000, 26060053770000, 26001045954700.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, мотивуючи клопотання тим, що в

ПАТ «Укрсіббанк» МФО 351005, знаходиться справа з юридичного оформлення рахунків №№26000045954701, 26004053770000, 26060053770000, 26001045954700, відкритих ПП «Одеський птахокомбінат», код 32403130, а також інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаним рахункам, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, а також з метою встановлення факту перерахування коштів на рахунки інших підприємств, проведення експертизи почерку та підпису, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, крім того, існує реальна загроза змінення чи знищення вказаної інформації, у звязку з тим, що співробітники банку спілкуються зі співробітниками підприємств, рахунки яких обслуговують.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, вважаючи обґрунтованими доводи про суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зазначених відомостей,що становлять банківську таємницю, а саме: інформації, що збережена на розрахункових рахунках з №№26000045954701, 26004053770000, 26060053770000, 26001045954700, відкритих ПП «Одеський птахокомбінат», код 32403130, із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;

копії справ з юридичного оформлення рахунків №№26000045954701, 26004053770000, 26060053770000, 26001045954700, відкритих ПП «Одеський птахокомбінат», код 32403130, в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо; платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»; документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ПП «Одеський птахокомбінат», код 32403130, відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунками №№26000045954701, 26004053770000, 26060053770000, 26001045954700, з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час; відомості реєстрації клієнта ПП «Одеський птахокомбінат», код 32403130, на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ПП «Одеський птахокомбінат», код 32403130, з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого в повному обсязі.

Беручи до уваги те, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, слідчий суддя прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає розгляду без виклику особи у володінні якої вона зберігається.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, прокурора, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму

клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості самі по собі а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим частково задовольнити клопотання слідчого, надавши тимчасовий доступ до вказаних слідчим документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 частково задовольнити.

Надати слідчому СВ Київського РВ ОМУГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ, для ознайомлення та отримання необхідних копій, до наявних в ПАТ «Укрсіббанк» МФО 351005, відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації, що збережена на розрахункових рахунках з №№26000045954701, 26004053770000, 26060053770000, 26001045954700, відкритих ПП «Одеський птахокомбінат», код 32403130, із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- копії справ з юридичного оформлення рахунків №№26000045954701, 26004053770000, 26060053770000, 26001045954700, відкритих ПП «Одеський птахокомбінат», код 32403130, в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ПП «Одеський птахокомбінат», код 32403130, відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунками №№26000045954701, 26004053770000, 26060053770000, 26001045954700, з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- відомості реєстрації клієнта ПП «Одеський птахокомбінат», код 32403130, на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ПП «Одеський птахокомбінат», код 32403130, з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та отримати необхідні копії.

Попередити посадових осіб ПАТ «Укрсіббанк» , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.