Постанова № 68862421, 22.04.2014, Київський районний суд м. Одеси

_______________________

Справа № 520/4716/14-к

Провадження № 1-кс/520/604/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2014 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі Орлової Ю.Є., за участю старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУГУМВС України в Одеській області майор міліції ОСОБА_1, прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУГУМВС України в Одеській області майора міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

22.04.2014 року до Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, в провадженні слідчого відділу Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014160480001261 від 05.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України щодо фактів розкрадання бюджетних коштів виділених на харчування дітей дошкільних закладів м. Одеси, посадовими особами ТОВ «Торговий дім Орлан», ТОВ «Біт Юг», ПП «Олімпія Сервіс» протягом 2010-2014 років, що спричинило збитків Державному бюджету на суму більш ніж 1 млн. грн.

Згідно клопотання ТОВ «Орлан ТД», код 38352333, у ПАТ «Фінбанк», МФО 328685, відкриті розрахункові рахунки № 026007003056473, № 026008002056473 та № 026009001056473.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В судовому засідання слідчий підтримав клопотання мотивуючи, тим що в ПАТ «Фінбанк», МФО 328685, знаходиться справа з юридичного оформлення рахунків № 026007003056473, № 026008002056473 та № 026009001056473, відкритих ТОВ «Орлан ТД», код 38352333, а також інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаним рахункам, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, а також з метою проведення економічної експертизи та експертизи почерку та підпису, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, просить задовольнити клопотання надавши тимчасовий доступ до вказаних матеріалів, крім того, слідчий зазначив, що існує реальна загроза змінення чи знищення вказаної інформації, у звязку з тим, що співробітники банку спілкуються зі співробітниками підприємств, рахунки яких обслуговують, слідчий просить розглянути клопотання без представника ПАТ «Фінбанк».

Прокурор підтримав клопотання слідчого, вважаючи клопотання слідчого обґрунтованим, пояснюючи що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, прокурора, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матерiалах кримiнального провадження вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані відомості самі по собі а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримiнальному провадженнi, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, надавши тимчасовий доступ до вказаних слідчим документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУГУМВС України в Одеській області майор міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до наявних в ПАТ «Фінбанк», МФО 328685, відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковим рахункам з № 026007003056473, № 026008002056473 та № 026009001056473, відкритих ТОВ «Орлан ТД», код 38352333, із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- справ з юридичного оформлення рахунків № 026007003056473, № 026008002056473 та № 026009001056473, відкритих ТОВ «Орлан ТД», код 38352333, в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ «Орлан ТД», код 38352333, відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунками № 026007003056473, № 026008002056473 та № 026009001056473, з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- відомості реєстрації клієнта ТОВ «Орлан ТД», код 38352333 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ «Орлан ТД», код 38352333 з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.

Попередити посадових осіб ПАТ «Фінбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.