Ухвала суду № 68862344, 24.03.2014, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/3132/14-к

Провадження № 1-кс/520/388/14

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.03.2014 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О.,при секретарі Орлової Ю.Є., за участю слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

21.03.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, 06.08.2013 року до Київського РВ надійшли матеріали кримінального провадження по факту виявлення УСБУ в Одеській області того, що у квітні-травні 2013 року групою невстановлених осіб була створена низка підприємств із ознаками фіктивності, метою діяльності яких є впровадження схеми із незаконного обготівковування коштів субєктів господарювання різної форми власності.

Серед підприємств з ознаками фіктивності УСБУ в Одеській області були виявлені наступні підприємства:

- ПП «Промторг ОСОБА_3» (ЄРДПОУ 38478196 юр. адреса: м.Одеса, вул. Комарова 10, рахунок №26048115799001 та рахунок №26004115799001 відкриті АТ «Брокбізнесбанк»),

- ПП «Варвар Стоун» (ЄРДПОУ 38478091, юр. адреса м.Одеса, вул. Ак.Корольова 26, рахунок №26040115474001 та рахунок №26006115474001 відкриті АТ «Брокбізнесбанк»),

- ПП «Хенд Мейд» (ЄРДПОУ 38478154, юр. адреса м.Одеса, вул. Левітана 118, рахунок №26041115600001 та рахунок № 26007115600001 відкриті АТ «Брокбізнесбанк»),

- ПП «Декоркерам Сістемс» (ЄРДПОУ 38478065, юр. адреса м.Одеса, вул. Ак.Корольова 26, рахунок №26043115471001 та рахунок № 26009115471001 відкриті АТ «Брокбізнесбанк»),

- ПП «Афеландра-2012» (ЄРДПОУ 38437385, юр. адреса м.Одеса, вул. Ак.Корольова 26, рахунок 26041114429001 та рахунок №26007114429001 відкриті АТ «Брокбізнесбанк»),

- ПП «ОСОБА_3 Білдінг Інвест» (ЄРДПОУ 38478180, юр. адреса м.Одеса, вул. Толбухіно 135, рахунок №26047115477001 та рахунок №26003115477001 відкриті АТ «Брокбізнесбанк»),

- ПП «Массарі Бізнес» (ЄРДПОУ 38437720, юр. адреса м.Одеса, пл. Деревянко 1 рахунок №26040114129001 та рахунок 26006114129001 відкриті АТ «Брокбізнесбанк»).

За даним фактом 02.07.2013 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №12013170020000474 за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення банківських рахунків - документів, які були надані на відкриття рахунків та додавалися до справи під час функціонування наступних рахунків відкритих у АТ «Брокбізнесбанк»:

- рахунок №26048115799001 та рахунок №26004115799001 відкриті ПП «Промторг ОСОБА_3» ЄРДПОУ 38478196,

- рахунок №26040115474001 та рахунок №26006115474001 відкриті ПП «Варвар Стоун» ЄРДПОУ 3847809,1

- рахунок №26041115600001 та рахунок № 26007115600001 відкриті ПП «Хенд Мейд» ЄРДПОУ 38478154,

- рахунок №26043115471001 та рахунок № 26009115471001 відкриті ПП «Декоркерам Сістемс» ЄРДПОУ 38478065,

- рахунок 26041114429001 та рахунок №26007114429001 відкриті ПП «Афеландра-2012» ЄРДПОУ 38437385,

- рахунок №26047115477001 та рахунок №26003115477001 відкриті ПП «ОСОБА_3 Білдінг Інвест» ЄРДПОУ 38478180,

- рахунок №26040114129001 та рахунок 26006114129001 відкриті ПП «Массарі Бізнес» ЄРДПОУ 38437720, з можливістю отримання завірених копій справ за зазначеними рахунками,та відомостей про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на наступних банківських рахунках відкритих у АТ «Брокбізнесбанк»:

- рахунок №26048115799001 та рахунок №26004115799001 відкриті ПП «Промторг ОСОБА_3» ЄРДПОУ 38478196 за період з 28.12.2012 року по 20.03.2014 року,

- рахунок №26040115474001 та рахунок №26006115474001 відкриті ПП «Варвар Стоун» ЄРДПОУ 38478091 за період з 20.12.2012 року по 20.03.2014 року,

- рахунок №26041115600001 та рахунок № 26007115600001 відкриті ПП «Хенд Мейд» ЄРДПОУ 38478154 за період з 26.12.2012 року по 20.03.2014 року,

- рахунок №26043115471001 та рахунок № 26009115471001 відкриті ПП «Декоркерам Сістемс» ЄРДПОУ 38478065 за період з 20.12.2012 року по 20.03.2014 року,

- рахунок 26041114429001 та рахунок №26007114429001 відкриті ПП «Афеландра-2012» ЄРДПОУ 38437385 за період з 19.11.2012 року по 20.03.2014 року,

- рахунок №26047115477001 та рахунок №26003115477001 відкриті ПП «ОСОБА_3 Білдінг Інвест» ЄРДПОУ 38478180 за період з 20.12.2012 року по 20.03.2014 року,

- рахунок №26040114129001 та рахунок 26006114129001 відкриті ПП «Массарі Бізнес» ЄРДПОУ 38437720 за період з 18.01.2013 року по 20.03.2014 року з можливістю отримання даних відомостей на паперових чи електронних носіях інформації.

Слідчий в суді підтримав клопотання, пояснивши, що зазначена інформація необхідна для вирішення завдань кримінального провадження, а саме для встановлення обставин реєстрації зазначених підприємств, осіб (даних щодо осіб) які приймали участь у реєстрації зазначених підприємств та здійснення господарської діяльності зазначеними підприємствами.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншим способом довести неможливо, у звязку з відсутністю інших відомостей щодо вчинення злочину, крім того зазначені документи необхідні для проведення подальших слідчих дій для розкриття злочину. Вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та їх не вилучення може призвести до не досягнення мети досудового розслідування.

Представник АТ «Брокбізнесбанк» у судове засідання не зявився, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Зобовязати працівників АТ «Брокбізнесбанк», головний офіс якого розташований за адресою м.Київ проспект Перемоги 41 надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до:

1) справ з юридичного оформлення банківських рахунків - документів, які були надані на відкриття рахунків та додавалися до справи під час функціонування наступних рахунків відкритих у АТ «Брокбізнесбанк»:

- рахунок №26048115799001 та рахунок №26004115799001 відкриті ПП «Промторг ОСОБА_3» ЄРДПОУ 38478196,

- рахунок №26040115474001 та рахунок №26006115474001 відкриті ПП «Варвар Стоун» ЄРДПОУ 3847809,1

- рахунок №26041115600001 та рахунок № 26007115600001 відкриті ПП «Хенд Мейд» ЄРДПОУ 38478154,

- рахунок №26043115471001 та рахунок № 26009115471001 відкриті ПП «Декоркерам Сістемс» ЄРДПОУ 38478065,

- рахунок 26041114429001 та рахунок №26007114429001 відкриті ПП «Афеландра-2012» ЄРДПОУ 38437385,

- рахунок №26047115477001 та рахунок №26003115477001 відкриті ПП «ОСОБА_3 Білдінг Інвест» ЄРДПОУ 38478180,

- рахунок №26040114129001 та рахунок 26006114129001 відкриті ПП «Массарі Бізнес» ЄРДПОУ 38437720,

з можливістю отримання завірених копій справ за зазначеними рахунками,

2) відомостей про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на наступних банківських рахунках відкритих у АТ «Брокбізнесбанк»:

- рахунок №26048115799001 та рахунок №26004115799001 відкриті ПП «Промторг ОСОБА_3» ЄРДПОУ 38478196 за період з 28.12.2012 року по 20.03.2014 року,

- рахунок №26040115474001 та рахунок №26006115474001 відкриті ПП «Варвар Стоун» ЄРДПОУ 38478091 за період з 20.12.2012 року по 20.03.2014 року,

- рахунок №26041115600001 та рахунок № 26007115600001 відкриті ПП «Хенд Мейд» ЄРДПОУ 38478154 за період з 26.12.2012 року по 20.03.2014 року,

- рахунок №26043115471001 та рахунок № 26009115471001 відкриті ПП «Декоркерам Сістемс» ЄРДПОУ 38478065 за період з 20.12.2012 року по 20.03.2014 року,

- рахунок 26041114429001 та рахунок №26007114429001 відкриті ПП «Афеландра-2012» ЄРДПОУ 38437385 за період з 19.11.2012 року по 20.03.2014 року,

- рахунок №26047115477001 та рахунок №26003115477001 відкриті ПП «ОСОБА_3 Білдінг Інвест» ЄРДПОУ 38478180 за період з 20.12.2012 року по 20.03.2014 року,

- рахунок №26040114129001 та рахунок 26006114129001 відкриті ПП «Массарі Бізнес» ЄРДПОУ 38437720 за період з 18.01.2013 року по 20.03.2014 року

з можливістю отримання даних відомостей на паперових чи електронних носіях інформації.

Попередити посадових осіб АТ «Брокбізнесбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу

про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.