Ухвала суду № 68855391, 13.09.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12423/17

Провадження № 1-кс/234/4890/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 вересня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Чернобай А.О., за участю секретаря Науменко А.Є., прокурора Черевко М.І.,

розглянув клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_1у кримінальному провадженні № 22017130000000004 від 19.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

13.09.2017 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_1звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у якому зазначив, що у лютому 2015 року невстановлені особи, керуючись корисливими мотивами та без наміру здійснювати статутну діяльність, перереєстрували на підконтрольній українській владі території, за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр.-кт Ломоносова, 136/2 Приватне підприємство «Содєйствіє» (код ЄДРПОУ 32366911), директором якого значиться громадянин України ОСОБА_2, 24.02.1986р.н, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Також отримані дані свідчать про те, що ОСОБА_2 постійно перебуває в м. Торез (окупована територія), до м. Костянтинівка не виїздить та жодних фінансово- господарських документів, які відносяться до діяльності ПП «Содєйствіє» не підписує. В свою чергу зазначені вище невстановлені особи з метою акумулювання грошових кошті, отриманих від продажу товарів сумнівного походження, а також за нібито надані послуги, відкрили в ПАТ "Банк Софійський"(МФО 380861) розрахунковий рахунок N26006001000592, АТ «Райффайзен банк ОСОБА_3» (МФО 380805) рахунки N26007300295, 26005300297, 26008300294, 26005104943 та ПАТ «Промінвестбанк» (МФО300012) рахунки N26041619991941, 26009619941933. У лютому 2015 року дані невстановлені особи, з використанням реквізитів ПП «Содєйствіє», отримали від державного вугільного підприємства зворотню фінансову допомогу у розмірі 4 млн. грн., яку повинні були повернути до кінця звітного року (до 31 грудня 2015р.). Однак, на даний час ПП «Содєйствіє» зазначену фінансову допомогу в зворотному напрямку не повернуло. ПП «Содєйствіє» за адресою реєстрації відсутнє, фактично господарської діяльності не здійснює (відсутні складські приміщення, офіс, податкова звітність в органи ДФС не надається, тощо).

Вищезазначені дії невстановлених осіб попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст. 205 КК України, а саме фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Содєйствіє» (ЄДРПОУ 32366911) , яке надавало до Костянтинівського міськрайонного управління юстиції, а в подальшому зі змінами законодавства до Костянтинівської міської ради статут підприємства, протокол засновників про створення Приватного підприємства, заяву на реєстрацію та документи по видам діяльності згідно КВЕД, копії паспортів засновників та інші документи необхідні для реєстрації підприємства ПП «Содєствіє».

Аналіз витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про держану реєстрацію ПП «Содєйствіє» свідчить що документи державної реєстрації знаходяться у посадових осіб Костянтинівської районної державної адміністрації, та мають суттєве значення для встановлення фактичних даних щодо створення підприємства, рішення протоколу засновників, виду діяльності ТОВ, відомості стосовно засновників, директора та зразки їх підпису та почерку.

Проте, направлення ухвали від 21.08.2017 року про тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПП «Содєйствіє» до Костянтинівської районної державної адміністрації, які надали відповідь від 06.09.2017 року, що вказаної справа відсутня та згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про держану реєстрацію інформація не відповідає дійсності, тому потрібно звернутись до відділу реєстрації Костянтинівської міської ради.

Документи державної реєстрації ПП «Содєйствіє», що знаходяться у володінні Костянтинівської міської ради, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що вищевказані документи державної реєстрації ПП «Содєствіє» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №22017130000000004 від 19.01.2017 р., їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб Костянтинівської міської ради.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання з підстав зазначених у ньому дійшов таких висновків:

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 22017130000000004 від 19.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

Приписами ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчим доведено, що речі, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні службових осіб Костянтинівської районної державної адміністрації, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_4, начальнику другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5, старшому слідчому другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6, або старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_3, старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_7 , старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_8, начальнику ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_9, заступнику начальника ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_10, старшому о/у ОУ БНОТ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_11 або посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавствомтимчасовий доступ до оригіналів документів державної реєстрації ПП «Содєйствіє» (ЄДРПОУ 32366911), що перебувають у володінні службових осіб відділу реєстрації Костянтинівської міської ради, розташованого за адресою (Донецька область, м. Костянтинівка, вул. О.Тихого, 260), з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 12.10.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: