Ухвала суду № 68855206, 12.09.2017, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/3973/17

1-кс/264/730/2017

У Х В А Л А

12.09.2017 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Родак Н.А., за участю прокурора Баранової Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

11 вересня 2017 року до суду надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «КредитПромБанк», АТ «ОТП ОСОБА_3», ПАТ «Сбербанк», АТ «Укрексімбанк», ПАТ «КБ Хрещатик», АТ «Родовід банк», АТ «Ощадбанк» та Казначействі України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 07.08.2017 року до Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 надійшли звернення від ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 про те, що керівництво ПАТ «Азовмаш» в порушення вимог ст. ст.115,116 КЗпП України та ст. 24 Закону України «Про оплату праці» безпідставно не виплачувало їм заробітну плату за період з 01.08.2016 року по 07.08.2017 року, внаслідок чого, утворилась заборгованість перед вказаними працівниками, а саме: ОСОБА_4 на загальну суму 46,6 тис. грн., ОСОБА_5 на загальну суму 14,6 тис. грн., ОСОБА_6 на загальну суму 38,5 тис. грн. та іншими працівниками.

Згідно до інформації Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС в Донецькій області, ПАТ «Азовмаш» має відкриті розрахункові рахунки у АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «КредитПромБанк», АТ «ОТП ОСОБА_3», ПАТ «Сбербанк», АТ «Укрексімбанк», ПАТ «КБ Хрещатик», АТ «Родовід банк», АТ «Ощадбанк» та Казначействі України.

Відповідно до ст. 97 КЗпП України оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

07.08.2017 року даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051700000075 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що з метою підтвердження умисної невиплати заробітної плати необхідно отримати інформацію про надходження грошових коштів на банківські рахунки підприємства та використання їх в порушення ст. 97 КЗпП України. Крім того обґрунтовано необхідністю проведення комплексу заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують та забезпечити прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, приймаючи до уваги, що відомості, які знаходяться у володінні вищевказаних банківських закладах містять банківську таємницю і тому, подібне становить охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості та інформація у подальшому можуть бути використанні під час судового розгляду, як докази та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення вважливих обставин.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню, оскільки маються підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи можуть містити в собі конфіденційну інформацію, яка охороняється законом, при цьому вказані документи та інформація в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В :

Клопотання Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_7, прокурорам Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та слідчому Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_10 або за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу, в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (МФО 380805), розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме відомостей, зміст яких має банківську таємницю, по руху коштів на розрахунковому рахунку № 26003421316, який належить ПАТ «Азовмаш» (ЄДРПОУ 30832888), з можливістю їх вилучення з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2016 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати начальнику Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_7, прокурорам Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та слідчому Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_10 або за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу, в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 335742, 334851), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме відомостей, зміст яких має банківську таємницю, по руху коштів на розрахункових рахунках №№ 26065157, 26069131, 26003962492929, 26009962492332, 26048962488589, 26052962489499, 26003962492554, які належать ПАТ «Азовмаш» (ЄДРПОУ 30832888), з можливістю їх вилучення з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2016 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати начальнику Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_7, прокурорам Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та слідчому Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_10 або за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу, в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КредитПромБанк» (МФО 335593), розташованого за адресою: 01014, м. Київ, бул. Дружби народів, 38, а саме відомостей, зміст яких має банківську таємницю, по руху коштів по розрахунковому рахунку № 26062198025211, який належить ПАТ «Азовмаш» (ЄДРПОУ 30832888), з можливістю їх вилучення з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2016 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати начальнику Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_7, прокурорам Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та слідчому Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_10 або за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу, в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП ОСОБА_3» (МФО 335775), розташованого за адресою: м.Київ-33, вул.Жилянська, 43, а саме відомостей, зміст яких має банківську таємницю, по руху коштів по розрахунковому рахунку № 26067051300865, який належить ПАТ «Азовмаш» (ЄДРПОУ 30832888), з можливістю їх вилучення з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2016 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати начальнику Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_7, прокурорам Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та слідчому Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_10 або за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу, в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, а саме відомостей, зміст яких має банківську таємницю, по руху коштів по розрахунковому рахунку № 26041010033157, який належить ПАТ «Азовмаш» (ЄДРПОУ 30832888), з можливістю їх вилучення з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2016 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати начальнику Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_7, прокурорам Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та слідчому Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_10 або за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу, в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 335957) розташованого за адресою: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127, а саме відомостей, зміст яких має банківську таємницю, по руху коштів по розрахункових рахунках №26000000000159, 260360000000112, які належать ПАТ «Азовмаш» (ЄДРПОУ 30832888), з можливістю їх вилучення з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2016 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати начальнику Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_7, прокурорам Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_9, та слідчому Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_10 або за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу, в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ Хрещатик» (МФО 300670), розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а, а саме відомостей, зміст яких має банківську таємницю, по руху коштів на розрахунковому рахунку № 7077, який належить ПАТ «Азовмаш» (ЄДРПОУ 30832888), з можливістю їх вилучення з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2016 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати начальнику Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_7, прокурорам Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та слідчому Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_10 або за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу, в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Родовід банк» (МФО 321712), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул.Північно-Сирецька, 1-3, тел./факс: 044-255-8123, а саме відомостей, зміст яких має банківську таємницю, по руху коштів на розрахунковому рахунку № 26001002000014, який належить ПАТ «Азовмаш» (ЄДРПОУ 30832888), з можливістю їх вилучення з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2016 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати начальнику Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_7, прокурорам Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та слідчому Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_10 або за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу, в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 322669, 335106), розташованого за адресою: м. Київ, вул.Госпітальна, 12-г, а саме відомостей, зміст яких має банківську таємницю, по руху коштів на розрахунковому рахунку №26008300807927, який належить ПАТ «Азовмаш» (ЄДРПОУ 30832888), з можливістю їх вилучення з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2016 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати начальнику Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_7, прокурорам Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та слідчому Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_10 або за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу, в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Казначейства України (МФО 899998), розташованого за адресою: 01601, м.Київ, вул.Бастіонна, 6, а саме відомостей, зміст яких має банківську таємницю, по руху коштів на розрахунковому рахунку №37518000053529, який належать ПАТ «Азовмаш» (ЄДРПОУ 30832888), з можливістю їх вилучення з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2016 року по день предявлення ухвали до виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя: ОСОБА_1 Д. В.