Ухвала суду № 68845613, 12.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51996/17-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю слідчого Іщук Н.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

07.09.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Клімасом В.В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101060000055 від 23.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 1 ст. 358КК України.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ ГК "УКРГАЗ" встановлено, що за період 2014-2017 роки ТОВ ГК "УКРГАЗ" мало фінансово-господарські відносини з ТОВ "ТЕХНОГАЗІНДУСТРІЯ" (код 34688843), яке в свою чергу мало взаємовідносини з ТОВ "ГАЗОЙЛПЕТРОЛЕУМ" (код 37955690).

При аналізі виписок по особовому рахунку № 26004300006753 відкритого ТОВ "ТЕХНОГАЗІНДУСТРІЯ" у ПАТ «Діамантбанк» та № 26005352645001 відкритого ТОВ "ТЕХНОГАЗІНДУСТРІЯ" у ПАТ «Діві банк» встановлено, що на вказані рахунки здійснюється перерахування грошових коштів від підприємства ТОВ «Систем Активс» (код 36470970).

Відповідно до витягу з інформаційно-аналітичної бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ ГК "УКРГАЗ" (код 39320386) має банківський рахунок № 26003030015797, № 26007070015797, № 26001010015797, № 26002020015797, ТОВ "ГАЗОЙЛПЕТРОЛЕУМ" (код 37955690) має банківський рахунок № 26007020015822, № 26006010015822, № 26008030015822, ТОВ «Систем Активс» (код 36470970) має банківський рахунок № 26000010035938, які відкрито в Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209).

За викладених обставин, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомостей щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків вищезазначених товариств у Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), з можливістю вилучення вказаних відомостей, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н.О., оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: копій речей та документів клієнта - ТОВ ГК "УКРГАЗ" (код 39320386), ТОВ "ГАЗОЙЛПЕТРОЛЕУМ" (код 37955690), ТОВ «Систем Активс» (код 36470970) які знаходяться у володінні Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, та які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків № 26003030015797, № 26007070015797, № 26001010015797, № 26002020015797, № 26007020015822, № 26006010015822, № 26008030015822, № 26000010035938, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

-копії карток зі зразками підписів та відбитком печатки документів ТОВ ГК "УКРГАЗ" (код 39320386), ТОВ "ГАЗОЙЛПЕТРОЛЕУМ" (код 37955690), ТОВ «Систем Активс» (код 36470970) копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № 26003030015797, № 26007070015797, № 26001010015797, № 26002020015797, № 26007020015822, № 26006010015822, № 26008030015822, № 26000010035938;

-листів, запитів та інших документів, які надавались від ТОВ ГК "УКРГАЗ" (код 39320386), ТОВ "ГАЗОЙЛПЕТРОЛЕУМ" (код 37955690), ТОВ «Систем Активс» (код 36470970) до банківської установи Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209) за період з 01.01.2015 по 06.09.2017;

-документи, на підставі яких ТОВ ГК "УКРГАЗ" (код 39320386), ТОВ "ГАЗОЙЛПЕТРОЛЕУМ" (код 37955690), ТОВ «Систем Активс» (код 36470970), відкрило рахунки № 26003030015797, № 26007070015797, № 26001010015797, № 26002020015797, № 26007020015822, № 26006010015822, № 26008030015822, № 26000010035938;

-заяви на зняття грошових коштів, заяви на переведення на корпоративний рахунок грошових коштів, касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, меморіальних ордерів, доручень, інших документів, з рахунків № 26003030015797, № 26007070015797, № 26001010015797, № 26002020015797, № 26007020015822, № 26006010015822, № 26008030015822, № 26000010035938 за період з 01.01.2015 по 06.09.2017;

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по розрахунковим рахункам № 26003030015797, № 26007070015797, № 26001010015797, № 26002020015797, № 26007020015822, № 26006010015822, № 26008030015822, № 26000010035938 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес), за період з 01.01.2015 по 06.09.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/51996/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Іщук Н.О.

Слідчий суддя І.В. Литвинова