Ухвала суду № 68845604, 07.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51923/17-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю слідчого Ковальова А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

07.09.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого прокуратури міста Києва Самойлова М.В., погоджене заступником начальника відділу прокуратури міста Києва Іваньковим П.В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017100000000277 від 01.03.2017 за підозрою колишнього Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою колишнього начальника Загального відділу ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні пособництва розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, та складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, а також за фактом вчинення іншими службовими особами розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Отримані кредитні кошти були спрямовані позичальниками наступним пов'язаним із власником та службовими особами Банку суб'єктам господарювання: ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38912368); ТОВ «СТАРКЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39506936); ТОВ «СТАТУС ІНК» (код ЄДРПОУ 39502219); ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026); ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39105783); ТОВ «ДІЄСА» (код ЄДРПОУ 36483471); ТОВ «ІНФОТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39013389); ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171); ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348); ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39313143); ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (код ЄДРПОУ 37074759); ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352); ПАТ «ЗН КІФ «АЛЬПАРІ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32379192), з призначенням платежів «надання фінансової допомоги», «купівля-продаж цінних паперів» та «сплата за кредитами».

За викладених обставин, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам в електронному вигляді, з можливістю вилучення вказаних відомостей, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в електронному вигляді.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 42017100000000277 Надіду О.В., Ходаківському С.П., Тимошенку В.О., Заставному Т.Ю., Самойлову М.В., Ковальову А.В., Радевичу В.І., Шевченку Е.Е., Тамразову І.О., Яценку О.О., Петренку О.В., у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківським рахункам в електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), в період з 01.01.2015 по 06.09.2017, відкритих суб'єктами господарської діяльності у фінансових установах, з подальшим вилученням (виїмкою) їх копій в електронному вигляді, зокрема:

1. ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (код ЄДРПОУ 37074759) - №№ 26005030088452; 26041010091058; 26007010091058;

2. ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005» (код ЄДРПОУ 33343062) - №№ 26001300341401;

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38912368) - №№ 26009300087002, 26044300087001, 26000300087001;

- ПАТ "ЗН КІФ "АЛЬПАРІ ІНВЕСТ"» (код ЄДРПОУ 32379192) - №№ 26511300206702, 26501300206701, 26512300206701;

- ТОВ «СТАРКЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39506936) - №№ 26002300289001;

- ТОВ «СТАТУС ІНК» (код ЄДРПОУ 39502219) - №№ 26009300289101;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 260073003301, 26003003003301;

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - №№ 26514300061201, 26503300061201;

- ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - №№ 26104003000106, 26103003000107, 26106003000104, 26105003000105, 26108003000102, 26107003000103, 26109003000101, 26153003000102, 26154003000101, 260043000101;

- ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39105783) - №№ 26106300044001, 26106300044001, 26008300044002, 26009300044001;

- ТОВ «ІНФОТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39013389) - №№ 26001300172001;

- ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348) - №№ 26109300070801, 26002300070801;

- ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39313143) - №№ 26001300145801, 26000300145802;

- ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35710009) - №№ 26155300318001, 26003300318001, 26100300318001;

- ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35894228) - №№ 26007300314001;

- ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (код ЄДРПОУ 37074759) - №№ 26003300022201, 26100300022201;

- САТ «Фонд страхових гарантій» (код ЄДРПОУ 23226356) - №№ 26506300344301, 26527003001801;

3. АТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (МФО 300498), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38912368) - №№ 2600630118051;

- ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - №№ 2600130119491;

- ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39105783) - №№ 2600330117772;

- ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348) - №№ 261013018686, 260043018686, 2615230112093, 2600030112093;

- ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39313143) - №№ 2600930117765;

4. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - №№ 2650100203147, 26506705685126;

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38912368) - №№ 26008450809;

- ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - №№ 26005102763;

- ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39313143) - №№ 26001509661;

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26582221572100, 2651222;

5. АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005» (код ЄДРПОУ 33343062) - №№ 26007455017289;

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38912368) - №№ 6003455021882, 26047455001716;

- ТОВ «СТАТУС ІНК» (код ЄДРПОУ 39502219) - №№ 26005455025132;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 26001455039520;

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - №№ 26502455000467;

- ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (код ЄДРПОУ 37074759) - №№ 26003455040670,26047455002964;

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26501001367588;

6. АТ «БАНК БОГУСЛАВ» (МФО 380322), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - №№265173049201, 265063049201, 260453049201,265033049202,265003049203;

- ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35710009) - №№ 260053062701;

- ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35894228) - №№260493093301, 260053093301;

7. АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПАТ "ЗН КІФ "АЛЬПАРІ ІНВЕСТ"» (код ЄДРПОУ 32379192) - №№ 26002160580153, 26101430240002, 26004430240024, 26005160580053, 26102430240001, 26001430240124, 26061160580053, 26006038862600;

- ТОВ «СТАРКЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39506936) - №№ 26009613498300;

- ТОВ «СТАТУС ІНК» (код ЄДРПОУ 39502219) - №№ 26007591911600;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 26002256562300;

- ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39105783) - №№ 26007589027700;

- ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348) - №№26050000058454, 26006579975700,26040579975700,26005579975701;

- ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39313143) - №№ 26000591162100;

- ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (код ЄДРПОУ 37074759) - №№ 26001355201400, 26000355201401;

- САТ «Фонд страхових гарантій» (код ЄДРПОУ 23226356) - №№26502596512800, 26051000061440,26501596512801;

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26505199910301,26506199910300;

8. ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 265185980403, 265115980402,265155980404, 265125980405, 265195980406, 265005980402, 265125980405,265195980406, 265035980401;

9. ПАТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- САТ «Фонд страхових гарантій» (код ЄДРПОУ 23226356) - №№ 26514017062003, 26516017062001;

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - №№ 26500028175001;

10. АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - №№ 26002300996729;

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38912368) - №№ 26000300680703;

- ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39313143) - №№ 26000300756079;

- ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39105783) - №№ 26006300755472;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 2600631, 26004398088960, 26005397088960, 26006396088960, 26006396088960, 26000399188960, 26000100388960, 26007200388960, 26009100088960, 26003100288960, 26006100188960, 26004300388960, 26006201388960, 26000301488960, 26001301788960, 26002311788960, 26009311888960, 26007302888960, 26004302988960, 2600632088960, 26009325788960, 26001303388960, 26004303288960, 26008303488960, 26004313988960, 26003314988960, 2600342088960, 2600052088960, 26005313288960, 26000002088960, 2600212088960. 2600502088960, 26007102088960, 2600762088960, 26005353088960, 26005364088960, 26005375088960, 26005386088960, 26006329088960, 26006330088960,26006341088960, 26006352088960,26006363088960, 26006374088960, 26006385088960, 26007328088960, 26007339088960, 26007340088960, 26007351088960, 26007362088960, 26007373088960, 26007384088960, 26008327088960, 26008338088960, 26008349088960, 26008350088960, 26008361088960, 26008372088960, 26008383088960, 26009326088960, 26009337088960, 26009348088960, 26009359088960, 26009360088960,26009371088960, 26009382088960, 26009393088960, 26003300088960, 26005308088960, 26008305088960, 26009304088960, 26007306088960, 26003300088960, 26003300088960, 26000303088960, 26004309088960, 26047300088960, 26003300088960, 26002301088960, 26001302088960, 26006307088960, 26007317088960, 26002312088960, 26005320088960, 26005319088960, 26003311088960, 26003322088960, 26004321088960, 26009315088960, 26004310088960, 26008316088960, 26006318088960, 26000314088960, 26001313088960, 260050588960, 2600704088960, 26008394088960, 260023011356, 26007395088960, 26000325088960, 26000336088960, 26000347088960, 26000358088960, 26000369088960, 26000370088960, 26000381088960, 26000392088960, 26001324088960, 26001335088960, 26001346088960, 26001357088960, 26001368088960, 26001379088960, 26001380088960, 26001391088960, 26002323088960, 26002334088960, 26002345088960, 26002356088960, 26002367088960, 26002378088960, 26002389088960, 26002390088960, 26003333088960, 26003344088960, 26003355088960, 26003366088960, 26003377088960, 26003388088960, 26004332088960, 26004343088960, 26004354088960, 26004365088960, 26004376088960, 26004387088960, 26005331088960, 26005342088960;

11. ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВІ (МФО 300346), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПАТ "ЗН КІФ "АЛЬПАРІ ІНВЕСТ"» (код ЄДРПОУ 32379192) - №№ 26505010764701;

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26505010745601;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 26003010952736, 26003010952736, 26003010952747, 26003010952758, 26003010952769, 26003010952770, 26003010952781, 26003010952792, 26003011668706, 26003011668717, 26003011668728, 26003011668739, 26003011668740, 26003011668751, 26003011668762, 26003011668773, 26003011668784, 26003011668795, 2600301952747, 26004010952702, 26004010952713, 26004010952724, 26004010952735, 26004010952746, 26004010952757, 26004010952768, 26004010952779, 26004010952780, 26004010952791, 26004011668705, 26004011668716, 26004011668727, 26004011668738, 26004011668749, 26004011668750, 26004011668761, 26004011668772, 26004011668783, 26004011668794,, 26005010952701, 26005010952701, 26005010952701, 26005010952701, 26005010952712, 26005010952723, 26005010952734, 26005010952745, 26005010952756, 26005010952767, 26005010952767, 26005010952778, 26005010952789, 26005010952790, 26005011668704, 26005011668715, 26005011668726, 26005011668737, 26005011668748, 26005011668759, 26005011668760, 26005011668771, 26008010952731, 26008010952742, 26008010952753, 26008010952764, 26008010952775, 26008010952786, 26005011668782, 26005011668793, 26006010952711, 26006010952722, 26006010952733, 26006010952744, 26006010952755, 26006010952766, 26006010952777, 26006010952788, 26006010952799, 26006010952799, 26006010952799, 26006010952799, 26006011668703, 26006011668714, 26006011668725, 26006011668736, 26006011668747, 26006011668758, 26006011668769, 26006011668770, 26006011668781, 26006011668792, 26007010952709, 26007010952710, 26007010952721, 26007010952732, 26007010952743, 26007010952754, 26007010952765, 26007010952776, 26007010952787, 26007010952798, 26007011668702, 26007011668713, 26007011668724, 26007011668735, 26007011668746, 26007011668757, 26007011668768, 26007011668779,26007011668780, 26007011668791, 26008010952708, 26008010952719, 26008010952720, 26008010952797, 26008011668701, 26008011668701, 26008011668701, 26008011668701, 26008011668712, 26008011668723,26008011668734, 26008011668745, 26008011668756, 26008011668767, 26008011668778, 26008011668789, 26008011668790, 26009010952707, 26009010952718, 26009010952729, 26009010952730, 26009010952741, 26009010952752, 26009010952763, 26009010952774,26009010952785, 26009010952796, 26009011668711, 26009011668722, 26009011668733, 26009011668744, 26009011668755, 26009011668766, 26009011668777, 26009011668788, 26009011668799, 26042011668701, 26049010952701, 26102010952701, 26105011668701, 26150011668701, 26157010952701, 26001010952749, 26001010952750, 26001010952761, 26002010952715, 26001010952772, 26001010952783, 26001010952794, 26001011668708, 26001011668719, 26001011668720, 26001011668731, 26001011668742, 26001011668753, 26001011668764, 26001011668775, 26001011668786, 26002010952726, 26001011668797, 26002010952737, 26002010952748, 26002010952704, 26002010952749, 26002010952759, 26002010952760, 26002010952771, 26002010952782, 26002010952793, 26002011668707, 26002011668718, 26002011668729, 26002011668730, 26002011668741, 26002011668752, 26002011668763, 26002011668774, 26002011668785, 26002011668796, 26003010952703, 26003010952714, 26003010952725, 26000010952706, 26000010952717, 26000010952728, 26000010952739, 26000010952740, 26000010952751, 26000010952762, 26000010952773, 26000010952784, 26000010952795, 26000011668721, 26000011668732, 26000011668743, 26000011668754, 26000011668765, 26000011668776, 26000011668787, 26000011668798, 26001010952705, 26001010952716, 26001010952727, 26001010952738, 26000011668709, 26000011668710, 26002010952749, 26000011668709;

12. ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 2651433509;

13. ПАТ "УПБ" (МФО 300205), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПАТ "ЗН КІФ "АЛЬПАРІ ІНВЕСТ"» (код ЄДРПОУ 32379192) - №№ 2650716369, 26101163690039, 26103163690037, 26510163690039;

14. ПАТ "МIБ" (МФО 380582), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «СТАРКЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39506936) - №№ 26007010318219;

- ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - №№ 26002010318203;

- ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35894228) - №№ 26006010319275;

15. ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПАТ "ЗН КІФ "АЛЬПАРІ ІНВЕСТ"» (код ЄДРПОУ 32379192) - №№ 265150133520, 265040133520;

16. ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - №№26045700397854, 26000700363577;

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26519700219770;

17. АТ «Банк» Фінанси та Кредит» (МФО 300131), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - №№ 26007003183201;

18. ПАТ "БАНК ФОРВАРД" (МФО 380418), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26507001308358;

19. АБ "СТОЛИЧНИЙ" У М. КИЄВІ (МФО 322733), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПАТ "ЗН КІФ "АЛЬПАРІ ІНВЕСТ"» (код ЄДРПОУ 32379192) - №№ 26008795;

20. АТ "КIБ" (МФО 322540), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26507002002439;

21. ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35710009) - №№ 26009000036276, 26007000036278,26008000036277, 26003700900511;

- САТ «Фонд страхових гарантій» (код ЄДРПОУ 23226356) - №№ 2610530011575;

22. ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39105783) - №№ 26006126920001;

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26508227480001; 26519227480001

23. АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (МФО 380430), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ПАТ "ЗН КІФ "АЛЬПАРІ ІНВЕСТ"» (код ЄДРПОУ 32379192) - №№ 2651230124551, 2650130124551;

- ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35710009) - №№ 2600930132285;

- ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35894228) - №№ 2600830132200;

24. ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «СТАТУС ІНК» (код ЄДРПОУ 39502219) - №№ 2600000133134;

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 2650800127130;

25. ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - №№ 26002007280001;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 26006117694000;

26. АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - №№ 26009264428;

- ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39105783) - №№ 26009257532;

- ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39313143) - №№ 26006257524;

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26501743584845

27. ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 2600030563205, 2600630563201, 2600730563202, 2600830563203, 2600930563204;

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 2650230840101;

28. ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 26000052606819, 26001052609428, 26003052607581, 26004052610481, 26004052611015, 26005060405375, 26005060405386, 26006052608372, 26006052612045, 26007052610217, 26008000823602, 26009052610185, 26055060220867, 26001000383020, 26001001956490, 26107000847084, 26001000383020, 26004052610481, 26004052611015, 26005060405375, 26005060405386, 26006052612045,26055060220867;

- ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - №№ 26002052688761, 26003052684430;

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38912368) - №№ 26006052723204, 26059052721327;

- ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (код ЄДРПОУ 37074759) - №№ 26002052737573, 26050052718920

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - №№ 26028340001340, 26507000010158;

- ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348) - №№ 26003053005505, 26006050016635;

29. АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 26007010059052, 26104010059052;

- САТ «Фонд страхових гарантій» (код ЄДРПОУ 23226356) - №№ 26503012822488, 26503012822844;

30. ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 339339), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 260080373501;

31. АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№26009002010077, 26106002010077;

- ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 26505002020408;

32. ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ІНФОТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39013389) - №№ 2600420771;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 260083632,2600619814, 26003010600101, 2600536492;

33. ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" (МФО 300506), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - №№ 26503001022573;

34. ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39105783) - №№ 260070781000;

- ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39313143) - №№ 260090780900;

35. ПАТ "БАНК АВАНГАРД" (МФО 380946), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ІНФОТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39013389) - №№ 26005000190001;

36. АТ "БМ БАНК" (МФО 380913), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348) - №№ 2600901032698, 26102001032905, 2600001032905;

37. ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" (МФО 319111), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348) - №№ 26006001100016.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в 38 примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/51923/17-к; примірник № 2-37 та завірену копію ухвали надано слідчому Ходаківському С.П.

Слідчий суддя І.В. Литвинова